Генеральнаму дырэктару інтэрнэт-фірмы ў Лас-Вегасе пагражае да 127 гадоў пазбаўлення волі пасля таго, як яго прызналі вінаватым у выкарыстанні біткойнаў для адмывання сродкаў, звязаных з мексіканскімі картэлямі і дабрачыннай арганізацыяй, на якую нападаюць хакеры, паведаміла на гэтым тыдні Міністэрства юстыцыі (DoJ). .
Пяцідзесяціаднагадовы Марцін Мізрахі выкарыстоўваў сваю інтэрнэт-фірму LV.net для атрымання сродкаў ад розных незаконных схем. Затым ён адмываў грошы, канвертуючы іх у біткойны і адпраўляючы даходы на розныя ананімныя крыптарахункі.
Пачынаючы з лютага 2021 года Мізрахі атрымліваў масавыя плацяжы наяўнымі ад паплечнікаў мексіканскага картэля, якія хацелі адмыць прыбытак ад наркотыкаў. Ён таксама дапамагаў адмываць 3 мільёны долараў скрадзеныя ў некамерцыйнай арганізацыі з Нью-Ёрка праз махлярства па электроннай пошце.
Мізрахі таксама выкарыстаў сваю фірму для махлярства з крэдытнымі картамі на 8 мільёнаў долараў, падрыхтаваўшы фальшывыя рахункі-фактуры, якія ён адправіў у банкі і кампаніі, якія выдаюць крэдытныя карты, каб абгрунтаваць абвінавачванні.
Больш падрабязна: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе, што USDT выкарыстоўваецца для адмывання грошай ва ўсёй Паўднёва-Усходняй Азіі
Раней ён адмаўляў абвінавачванні, сцвярджаючы, што «сродкі, перададзеныя мне, былі проста аплатай за біткойны». Ён дадаў: «Я цалкам верыў, што сродкі, якія мне пералічылі, былі з законнай крыніцы, і ў мяне не было прычын меркаваць інакш».
Суд над Мізрахі заняў 12 дзён, і ён быў асуджаны па васьмі пунктах абвінавачвання, у тым ліку махлярства з электроннымі сеткамі, банкаўскае махлярства, адмыванне грошай і крадзеж асабістых дадзеных пры абцяжарваючых абставінах.
Ёсць падказка? Адпраўце нам электронны ліст або ProtonMail. Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі X, Instagram, Bluesky, і Google News, або падпісацца на нашу YouTube канал.
Крыніца: https://protos.com/up-to-127-years-for-ceo-who-laundered-mexican-cartel-funds-with-bitcoin/