Улады ЗША раскрылі падрабязнасці, звязаныя з махлярствам з біткойнамі на суму 3.36 мільярда долараў

 У адпаведнасці з паведамляць апублікаваным у панядзелак Міністэрствам юстыцыі (DOJ), маркетплейс Dark Web Silk Road быў звязаны з біткойнамі на суму больш за 3.36 мільярда долараў. 

Праз адрасы кашалькоў, выяўленыя следствам, чалавек, які, як сцвярджала Міністэрства юстыцыі, прызнаў сябе вінаватым у крадзяжы каля 50,676 XNUMX біткойнаў, звязаны з асобай з першых дзён криптовалюты. 

Джэймс Чжун, хакер Шаўковага шляху, магчыма, быў «Loaded», інтэрнэт-ідэнтычнасцю, які зрабіў 135 паведамленняў на BitcoinTalk у перыяд з лістапада 2012 года па сакавік 2017 года і ідэнтыфікаваў сябе як «біткойн-мультымільянера, брокера і кіраўніка актывамі». Дзесяць гадоў таму адзін BTC ацэньваўся прыкладна ў 10 долараў.

Па словах пракурора ЗША Даміяна Уільямса, калі ён скраў каля 50,676 3.3 біткойнаў з Silk Road больш за дзесяць гадоў таму, Джэймс Чжун займаўся махлярствам з электроннымі сеткамі. Месцазнаходжанне гэтай велізарнай колькасці зніклых BTC стала таямніцай на XNUMX мільярда долараў на працягу амаль дзесяці гадоў.

Тэхніка адсочвання амерыканскіх уладаў

Уільямс назваў поспех уладаў у пошуку і вяртанні скрадзеных BTC «самым сучасным адсочваннем крыптавалют» і «старой добрай працай паліцыі».

 Калі спецыяльныя агенты IRS абшукалі маёмасць Чжуна, яны выявілі скарб больш чым у 11 BTC, 661,900 25 долараў наяўнымі і 174 манет Casascius, кожная коштам каля 50,491 BTC, а таксама больш за XNUMX XNUMX BTC у падлогавым сейфе і аднаплатным кампутары. які быў пагружаны пад коўдру ў бляшанку для папкорну.

Чжуна абвінавачваюць у выкарыстанні гандлёвай стратэгіі ў верасні 2012 года для крадзяжу BTC Шаўковы шлях без продажу і пакупкі рэальных прадметаў на рынку. Да таго, як заснавальнік Рос Ульбрыхт быў асуджаны на пажыццёвае зняволенне ў 2015 годзе, чорны рынак шырока выкарыстоўваўся для гандлю нелегальнымі наркотыкамі і іншымі прадуктамі.

Шаўковы шлях супраць скрадзенага біткойна

Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што Чжун падмануў сістэму апрацоўкі зняцця сродкаў Silk Road, каб выпусціць 50,000 140 біткойнаў на некалькі яго рахункаў, хутка ініцыяваў больш за XNUMX паслядоўных транзакцый, застаючыся пры гэтым ананімным.

Захаваўшы свае раней скрадзеныя BTC праз пяць гадоў, Чжун таксама набыў роўную суму Bitcoin Cash (BCH), хардфорк форма BTC, зробленая для павышэння маштабаванасці. Паводле заявы міністэрства юстыцыі, пазней ён прадаў гэты BCH на замежнай біржы крыптавалют за дадатковыя 3,500 біткойнаў.

Нягледзячы на ​​​​тое, што адрасы BTC па сутнасці ананімныя, кожная транзакцыя адсочваецца ў шырока даступным blockchain. Таму спецслужбы могуць выкарыстоўваць складаныя метады, каб адсачыць крыніцу такіх манет.

Чжун можа пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі за махлярства. Мяркуецца, што прысуд яму будзе вынесены ў лютым 2023 года.

Гэта другі па велічыні Bitcoin канфіскацыя ў гісторыі міністэрства юстыцыі, толькі пасля аднаўлення 94,000 2016 скрадзеных манет у выніку атакі Bitfinex у 3.6 годзе. Кошт гэтых манет на момант здабывання склаў амаль XNUMX мільярда долараў.