Нядаўна Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў падало іск аб спагнанні 60 мільёнаў долараў, спагнаных з Лары Хармана, аператара сэрвісу міксавання біткойнаў, які стаў мішэнню праваахоўных органаў ЗША ў 2020 годзе. Па дадзеных амерыканскіх уладаў, Харман кіраваў неліцэнзійным бізнесам па перадачы грошай .
Парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы
Паведамляецца, што Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) падае ў суд на Лары Хармана, заснавальніка крыпта-міксера Helix, каб спагнаць штраф у памеры 60 мільёнаў долараў, накладзены на яго рэгулятарамі. Паводле Reuters паведамляць, штраф, які быў уведзены ў 2020 годзе, звязана з меркаваным парушэннем Харманам Федэральнага закона Злучаных Штатаў аб банкаўскай таямніцы.
Па дадзеных Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), Харман кіраваў неліцэнзійным бізнесам па пераводзе грошай. Па словах амерыканскіх рэгулятараў, бізнес дазваляў карыстальнікам ананімна адпраўляць віртуальныя валюты. Паведамляецца, што ў 2021 годзе Харман прызнаў сябе вінаватым у змове з адмываннем грошай і заявіў, што будзе супрацоўнічаць з федэральнымі ўладамі.
Аднак, па словах заснавальніка Helix хадайніцтва аб звальненні Пададзены ў акруговы суд ЗША ў 2021 годзе, Харман сцвярджаў, што «ніколі не збіраўся парушаць закон». Ён настойваў на тым, што калі б ён ведаў у 2014 годзе, калі ён пачынаў дзейнасць Helix, што «кіраванне біткойн-тумблерам незаконна, ён бы ніколі гэтага не зрабіў».
Акрамя таго, міксер Helix выкарыстоўваў "падвойная сляпая сістэма», што азначае, што Харман не ўяўляў, колькі BTC быў адпраўлены праз змешвальную платформу. Паводле справаздачы, ні адвакат Хармана, ні прадстаўнік FinCEN не адказалі на запыты СМІ адносна рашэння Міністэрства юстыцыі падаць у суд.
Што тычыцца крымінальнай справы супраць Хармана, у справаздачы гаворыцца, што заснавальнік Helix пагадзіўся выплаціць 311,000 XNUMX долараў ЗША. рэстытуцыя. У справаздачы дадаецца, што вынясенне прысуду Харману было адкладзена ў чаканні яго супрацоўніцтва з урадам ЗША.
Што вы думаеце аб гэтай гісторыі? Дайце нам ведаць, што вы думаеце ў раздзеле каментароў ніжэй.
крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
адмова: Гэты артыкул прызначана выключна ў інфармацыйных мэтах. Гэта не прамая прапанова альбо хадайніцтва аб куплі-продажы, альбо рэкамендацыя альбо адабрэнне якіх-небудзь прадуктаў, паслуг ці кампаній. Bitcoin.com не дае інвестыцыйных, падатковых, юрыдычных і бухгалтарскіх кансультацый. Ні кампанія, ні яе аўтар не нясуць прамой ці ўскоснай адказнасці за шкоду альбо страты, якія былі выкліканыя альбо нібыта выкліканы альбо звязаны з выкарыстаннем альбо давядзеннем якога-небудзь зместу, тавараў ці паслуг, згаданых у гэтым артыкуле.
Крыніца: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/