Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвінаваціла Джона Хуу, які базуецца ў Каліфорніі, у нібыта адмыванні 5.4 мільёна долараў, атрыманых ад незаконнага абароту наркотыкаў, з выкарыстаннем біткойнаў.
У адпаведнасці з зборы, Khuu прадаваў падробленыя фармацэўтычныя прэпараты і кантраляваныя рэчывы на рынках цёмных сетак. Ён атрымліваў BTC у якасці аплаты ад кліентаў за іх пакупкі.
Каб канвертаваць сродкі ў дэкрэтныя грошы, Хуу і яго саўдзельнікі стварылі дзясяткі рахункаў у вядучых банках ЗША, уключаючы Citibank, Bank of America і JPMorgan Chase.
Абвінавачаны нібыта адмыў BTC на суму каля 5.4 мільёна долараў за перыяд сваёй дзейнасці.
Хуу быў арыштаваны Міністэрствам юстыцыі 19 жніўня 2022 года. У цяперашні час яму прад'яўленыя два абвінавачванні ў змове з адмываннем грошай і незаконным імпарце кантраляваных рэчываў. Калі яго віну дакажуць, яму пагражае да 40 гадоў пазбаўлення волі.
Адмыванне крыптаграфічных сродкаў зніжаецца
Выпадкі, калі крыпта выкарыстоўвалася на рынку цёмнай сеткі, намалявалі галіну ў дрэнным святле перад уладамі. У 2020 годзе міністэрства юстыцыі ліквідавала базу ў Агаё Лары Хармон за нібыта адмыванне больш за 300 мільёнаў долараў з выкарыстаннем біткойнаў.
У апошні час наратыў мяняецца назаўжды. Справаздача Chainanysis паказала, што ў 2021 годзе толькі каля 0.05% усіх крыпта-транзакцый былі звязаны з адмыванне грошай, у параўнанні з 5% адмытых праз фіятвалюту.
Крыніца: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/