Рэгулятар ЗША абвінавачвае паўднёваафрыканскі MTI і яго аператара ў махлярстве на 1.7 мільярда долараў з удзелам біткойнаў – рэгуляванне Навіны біткойнаў

Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінаваціла Mirror Trading International (MTI) і яе аператара ў махлярстве з біткойнамі на суму 1.7 мільярда долараў. Гэта дзеянне з'яўляецца найбуйнейшым выпадкам схемы махлярства рэгулятара з удзелам крыптавалюты.

CFTC прымае меры супраць MTI

CFTC абвясціў у чацвер, што ён абвінаваціў «аператара і генеральнага дырэктара паўднёваафрыканскага пула ў махлярстве на 1.7 мільярда долараў з выкарыстаннем біткойнаў». Рэгулятар дадаў:

Гэтая акцыя з'яўляецца найбуйнейшай справай CFTC аб махлярстве з біткойнамі.

Арганізацыя па наглядзе за вытворнымі фінансавымі інструментамі падала грамадзянскі пазоў, абвінаваціўшы Карнэліуса Ёханэса Стэйнберга і Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) у «махлярстве і парушэннях рэгістрацыі».

Прыблізна з 18 мая 2018 г. па 20 сакавіка мінулага года «Стэйнберг, індывідуальна і як асоба, якая кантралюе MTI, удзельнічаў у міжнароднай ашуканскай шматузроўневай маркетынгавай схеме ... для атрымання біткойнаў ад прадстаўнікоў грамадскасці для ўдзелу ў таварным пуле, якім кіруе MTI», CFTC падрабязна, удакладняючы:

На працягу гэтага перыяду Стэйнберг... прыняў як мінімум 29,421 1,733,838,372 біткойн - коштам больш за XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX долараў на канец перыяду.

У аб'яве дадаецца, што CFTC "дамагаецца поўнай рэстытуцыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай рэгістрацыі і забароны на гандаль, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах і Палажэнняў CFTC".

Вытворныя вартавы апісаны:

Абвінавачаныя прама ці ўскосна прысвоілі ўвесь біткойн, які яны прынялі ад удзельнікаў пула.

CFTC заключыў: «Стэрнберг з'яўляецца ўцекачом ад праваахоўных органаў Паўднёвай Афрыкі, але нядаўна быў затрыманы ў Федэратыўнай Рэспубліцы Бразілія па ордэры на арышт Інтэрпола».

Што вы думаеце пра дзеянні CFTC супраць MTI і яго аператара? Дайце нам ведаць у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Кевін Хелмс

Студэнт аўстрыйскай эканомікі Кевін знайшоў біткойн у 2011 годзе і з тых часоў з'яўляецца евангелістам. Яго інтарэсы ляжаць у бяспецы Bitcoin, сістэмах з адкрытым зыходным кодам, сеткавых эфектах і скрыжаванні эканомікі і крыптаграфіі.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons