Венесуэльскі Sunacrip узмацняе кантроль над транзакцыямі, зробленымі з дапамогай несанкцыянаваных біржаў - Навіны Bitcoin

Sunacrip, венесуэльская арганізацыя па наглядзе за крыптавалютамі, выпусціла новае ўнутранае правіла, якое вызначае рэкамендацыі, якіх яна будзе прытрымлівацца пры працы з паведамленнямі аб падазронай дзейнасці, звязанай з платформамі FinTech. У дакуменце апісваецца, што выкарыстанне несанкцыянаваных платформаў можа ўяўляць сабой падазроную дзейнасць, якая нібыта можа прывесці да штрафу ў памеры 15,000 XNUMX долараў для кліентаў.

Sunacrip публікуе ўнутраныя дадзеныя аб дзейнасці FinTech

Sunacrip, венесуэльская арганізацыя па наглядзе за крыптавалютамі, імкнецца лепш кантраляваць рухі, якія венесуэльцы здзяйсняюць з выкарыстаннем крыптавалют і іншых актываў з выкарыстаннем фінтэх-платформаў. Арганізацыя выдала нав провід які ўсталёўвае механізм барацьбы з падазронымі дзеяннямі, у тым ліку на фінтэх-платформах.

Палажэнне, якое з'яўляецца ўнутраным дакументам, падпісаным Хаселітам Рамірэсам, кіраўніком арганізацыі, імкнецца ўключыць розныя дырэктывы Групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) у яе працоўныя працэсы для выяўлення схем адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. У цяперашні час Венесуэла не з'яўляецца часткай FATF з-за міжнародных санкцый, якія дзейнічаюць супраць краіны.

Унутранае правапарадак сцвярджае, што выкарыстанне несанкцыянаваных біржаў можа разглядацца як сігнал абвесткі, пра які можна паведаміць у нацыянальную арганізацыю фінансавай разведкі для расследавання і прымянення санкцый. У той час як у запісцы не пазначана, якія меры пакарання могуць быць прыменены за гэтыя парушэнні, іншы адпаведны закон вызначае санкцыі за выкарыстанне крыпта-актываў без дазволу, усталёўваючы штрафы ў памеры да 15,000 XNUMX долараў.

Зрыў укаранення крыптаграфіі

Гэты новы набор мер можа паўплываць на карыстальнікаў некаторых біржаў, такіх як Binance, якія, нягледзячы на ​​тое, што яны вельмі шырока выкарыстоўваюцца крыптасупольнасцю ў краіне, не маюць афіцыйнай рэгістрацыі і дазволу ва ўстанове. Каб пазбегнуць гэтых санкцый, карыстальнікі біржы могуць перайсці на іншыя платформы. Іншых папулярных біржаў у краіне таксама няма ў спісе аўтарызаваных біржаў.

У студзені Sunacrip адкліканая ліцэнзіі дзвюх біржаў і паведамілі аб тых, якія былі дазволены арганізацыяй, пакінуўшы некаторыя важныя імёны, такія як Binance. У той час Рамірэс загадаў карыстальнікам устрымлівацца ад выкарыстання гэтых несанкцыянаваных абменаў.

Але гэта рэгуляванне закранае не толькі біржы крыптавалют. Фінтэх-платформы і службы абмену фіатнымі валютамі, якія працуюць у краіне, таксама будуць уключаны ў сферу дзеяння гэтага права.

Рауль Веласкес, венесуэльскі юрыст і энтузіяст крыптавалют, заявіў, што нацыянальнае падраздзяленне фінансавай разведкі сапраўды мае магчымасці патрабаваць інфармацыю ад крыптаграфічных устаноў, а таксама банкаў. «Асабліва схільныя назіранню Fiat на рампах і з'ездах з іх. Аднак гэта вельмі затратная і складаная задача для дзяржаўных установаў». На заканчэнне ён адзначыў, што вельмі дзіўна, што дакумент не быў апублікаваны ў афіцыйным газеце краіны, бо гэта абавязковая працэдура для ўсіх дакументаў такога кшталту.

Што вы думаеце аб новым правідэнцыі Sunacrip, які ўстанаўлівае рэкамендацыі адносна падазроных дзеянняў на фінтэх-платформах? Раскажыце нам у раздзеле каментарыяў ніжэй.

Серхіа Гошчанка

Серхіа - журналіст криптовалют, які базуецца ў Венесуэле. Ён апісвае сябе як позна ў гульні, увайшоўшы ў крыптасферу, калі рост коштаў адбыўся ў снежні 2017 года. Маючы вопыт камп'ютэрнай тэхнікі, жывучы ў Венесуэле і падвергнуўшыся ўплыву криптовалютного буму на сацыяльным узроўні, ён прапануе іншы пункт гледжання аб поспеху крыпта і як гэта дапамагае небанкаўскім і недастаткова абслугоўваным.

крэдыты малюнка: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons