Жонка пары, абвінавачаная ў махлярстве з біткойнамі на 4.5 мільярда долараў, дала парады па кібербяспецы

Аб'ява Дэпартамента юстыцыі ў аўторак аб тым, што яно канфіскавала каля 3.6 мільярда долараў, раней скрадзеных з крыптабіржы Bitfinex яшчэ ў 2016 годзе, стварыла непазбежны крыніца цікавасці вакол двух асоб, абвінавачаных у адмыванні гэтых сродкаў у выніку крадзяжу.

Ілля Ліхтэнштэйн і Хізэр Морган былі арыштаваныя на Манхэтэне раней сёння, ім пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі, калі яны будуць прызнаныя вінаватымі па двайным абвінавачанні ў змове з мэтай адмывання грошай і змове з мэтай махлярства ў ЗША.

Як і варта было чакаць, рэпарцёры і каментатары вывучылі сляды двух абвінавачаных у сацыяльных сетках, прычым некаторыя з іх падкрэслілі перакрыжаванне іх грамадскай дзейнасці і крыптасектара. 

Тое, што ўзнікае, - гэта партрэт двух тэхналагічных прадпрымальнікаў - і, у выпадку Моргана, былой рэп-кар'еры - якія амаль супярэчыць абвінавачванні Міністэрства юстыцыі ў шматгадовых намаганнях па адмыванні дзясяткаў тысяч біткойнаў, скрадзеных з Bitfinex.

Уліковы запіс Морган у LinkedIn ідэнтыфікуе яе як аглядальніка Inc. і Forbes, апошні з якіх апублікаваў шэраг артыкулаў, апошні з якіх выйшаў у верасні. Асаблівай увагі заслугоўвае, як адзначаюць каментатары ў сацыяльных сетках, матэрыял пад назвай «Эксперты дзеляцца парадамі, як абараніць свой бізнес ад кіберзлачынцаў». У артыкуле былі ўключаны каментарыі кіраўнікоў крыптакампаній BitFlyer і BitGo, апошняя з якіх прадаставіла Bitfinex інструменты бяспекі з некалькімі подпісамі падчас узлому. 

Большая частка кантэнту, здаецца, арыентавана на парады і падказкі для прадпрымальнікаў тысячагоддзяў. Раней у аўторак заснавальнік Gauntlet Тарун Чытра падзяліўся ў Twitter, што Морган выступіў з дакладам у 2019 г. на тэму «Як сацыяльнай інжынерыяй зрабіць свой шлях да чаго заўгодна». 

Уліковы запіс Морган у LinkedIn ідэнтыфікуе яе як генеральнага дырэктара прафесійнай службы капірайтынгу па электроннай пошце пад назвай SalesFolk з 2009 года і інвестара ў фірму пад назвай Demandpath з чэрвеня 2018 года. Яна атрымала дыпломы Каліфарнійскага ўніверсітэта Дэвіса і Амерыканскага ўніверсітэта Каіра.

Уласны ўліковы запіс Ліхтэнштэйна ў LinkedIn называе яго партнёрам Demandpath з чэрвеня 2018 г. і дарадцам SalesFolk з лютага 2014 г. На сваім вэб-сайце Demandpath апісваецца як «буцік-мікрафонд, які інвесціруе ў перспектыўныя тэхналогіі новага пакалення». Паводле LinkedIn, ён атрымаў ступень псіхалогіі ва Універсітэце Вісконсін-Мэдысан. 

Згодна з паведамленнем у Facebook, напісаным Ліхтэнштэйнам, яны былі заручаны ў чэрвені 2019 года. Пазней яны зладзілі вяселле мінулай восенню, якое Морган назваў у Instagram «сюррэалістычным».

Што назірала Міністэрства юстыцыі

Згодна са сцвярджэннямі Міністэрства юстыцыі ў пададзенай у суд заяве аб фактах, на фоне гэтых дзеянняў адбывалася шматгадовая спроба абнаявіць частку скрадзеных сродкаў, намаганні, якія, здаецца, часам спыняліся веданнем свайго кліента кантроль на некаторых неапазнаных крыптабіржах і фінансавых установах, з якімі яны ўзаемадзейнічалі.

Тым не менш, паводле Міністэрства юстыцыі, «запісы, атрыманыя ад іншых VCE і традыцыйных фінансавых інстытутаў, паказалі, што MORGAN і LICHTENSTEIN рабілі падобныя падманныя заявы іншым фінансавым установам падчас сваёй змовы».

Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што пары ўдалося абнаявіць частку сродкаў, выдаткаваўшы на золата і незаменныя токены (NFT). Згодна з судовымі дакументамі, сродкі таксама былі выдаткаваны на падарункавую карту Wal-Mart, а таксама на аплату Uber і Hotels.com. 

Як адзначыла крыптааналітычная фірма Elliptic, менавіта пасля ўзлому рашэнне накіраваць гэтыя сродкі праз ужо неіснуючы цёмны рынак AlphaBay, пазней канфіскаваны федэральнымі следчымі, забяспечыла сувязь паміж сродкамі і рахункам на імя Ліхтэнштэйна. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.