Інструменты крыміналістыкі блокчейна дазваляюць карыстальнікам атрымліваць каштоўную інфармацыю з вялікіх аб'ёмаў даных блокчейна. Гэтыя інструменты, якія дазваляюць карыстальнікам адсочваць паток грашовых сродкаў у блокчейне, выкарыстоўваюцца як праваахоўнымі органамі, так і крыптавалютнымі прадпрыемствамі, якія жадаюць пазбегнуць вядзення бізнесу з падазронымі арганізацыямі.
Што такое крыміналістыка блокчейна?
За выключэннем спецыялізаваных крыптавалют, вядомых як манеты прыватнасці, найбольш папулярныя блокчейны, якія выкарыстоўваюцца сёння, маюць цалкам празрыстую кнігу транзакцый. Усе транзакцыі, калі-небудзь зробленыя з крыптавалютамі, такімі як Bitcoin і Ethereum, бачныя ўсім.
Тым не менш, арыентавацца ў велізарных аб'ёмах дадзеных аб транзакцыях, якія захоўваюцца ў блокчейнах, зусім не проста.
Блокчейны не маюць дачынення да ідэнтыфікацый рэальнага свету, а адрасы крыптавалют не чытаюцца чалавекам - для чалавечага вока адрас крыптавалют выглядае як быццам бы выпадковы радок літар і лічбаў.
Дэталі транзакцыі біткойнаў (абранай выпадкова). Крыніца выявы: Blockchain.com
Такім чынам, важна мець інструменты, якія могуць аўтаматычна структураваць і арганізоўваць дадзеныя блокчейна, пазначаць адрасы, звязаныя з пэўнымі асобамі і арганізацыямі, і аналізаваць патокі транзакцый.
Блокчейн-крыміналістыка - гэта галіна лічбавай крыміналістыкі, дзе дадзеныя блокчейна аналізуюцца для збору інфармацыі аб злачыннай дзейнасці. На рынку даступна мноства розных інструментаў крыміналістыкі блокчейнаў, якія могуць выкарыстоўвацца як праваахоўнымі органамі, так і криптовалютными прадпрыемствамі для выяўлення падазронай дзейнасці.
Інструменты крыміналістыкі блокчейна могуць дапамагчы праваахоўным органам злавіць злачынцаў, якія перамяшчаюць сродкі па блокчейну - прыклады ўключаюць хакераў, гандляроў наркотыкамі ў цёмным сеціве і адмывальнікаў грошай. Між тым, криптовалютные кампаніі могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты, каб пазбегнуць вядзення бізнесу са злачынцамі і выконваць правілы AML і CTF.
Важна разумець, што тыя ж метады і інструменты, якія выкарыстоўваюцца для адсочвання злачынцаў і выяўлення падазронай актыўнасці ў блокчейне, таксама могуць выкарыстоўвацца для адсочвання законных карыстальнікаў. Напрыклад, ведаючы, якія «разумныя грошы» людзі і фірмы робяць на блокчейне, можа забяспечыць значную перавагу на рынках.
Лепшыя інструменты крыміналістыкі блокчэйнаў у 2024 годзе
Без лішніх слоў, давайце пачнем з нашага выбару лепшых інструментаў крыпта-крыпта-крыміналістыкі ў 2024 годзе. Мы пераканаліся, што вылучылі вядучыя ў галіны рашэнні для крыпта-крыпта-крыпта-крыпта-крыпта-крыпта-экспертызы, якія выкарыстоўваюцца вядучымі крыптабізнесамі, а таксама следчымі.
1. Ланцужны аналіз
Chainalysis - вядучая ў галіны кампанія па крыміналістыцы і разведцы блокчейнаў. Флагманскі прадукт кампаніі называецца Reactor, і ён дазваляе кліентам вельмі дэталёва аналізаваць дзейнасць блокчейна і звязваць яе з рэальнай дзейнасцю.
Reactor можа выкарыстоўвацца для адсочвання як незаконных, так і законных суб'ектаў у блокчейне і ўключае як даныя, сабраныя Chainalysis, так і крыніцы OSINT (разведка з адкрытым зыходным кодам).
Хаця Chainalysis, магчыма, найбольш вядомая сваімі інструментамі, якія дазваляюць праваахоўным органам расследаваць фінансавыя злачынствы ў блокчейне, кампанія таксама прапануе некалькі прадуктаў, прызначаных для камерцыйнага выкарыстання.
Напрыклад, прадукт кампаніі Playbook дазваляе камандам, якія працуюць над праграмамі на аснове блокчейна, атрымаць глыбокую інфармацыю аб дзейнасці сваіх карыстальнікаў. Ёсць таксама Chainalysis Kryptos, які забяспечвае падрабязныя бізнес-метрыкі крыптавалют, якія дазваляюць кампаніям атрымаць уяўленне аб сваіх найбуйнейшых канкурэнтах.
2. Эліптычны
Elliptic - гэта фірма па разведцы блокчейнов, якая прадастаўляе рашэнні для скрынінга криптовалютных кашалькоў і транзакцый.
Прадукт кампаніі Elliptic Lens прызначаны для прадпрыемстваў, якім неабходна кантраляваць криптовалютные кашалькі, каб пераканацца, што яны не вядуць справы з арганізацыямі, звязанымі з незаконнай дзейнасцю, такой як адмыванне грошай, махлярства або фінансаванне тэрарызму. Праграмнае забеспячэнне забяспечвае ацэнку рызыкі для кашалькоў, якія яно аналізуе, што дазваляе прадпрыемствам аўтаматычна пазначаць кашалькі, якія перавышаюць зададзены парог рызыкі.
Інтэлектуальныя рашэнні Elliptic для блокчейна валодаюць крос-ланцужкамі, што дазваляе ім адсочваць перамяшчэнне сродкаў па розных блокчейнах. Гэта ўключае ў сябе такія блокчейны, як Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche і некаторыя іншыя.
Кампанія таксама прапануе рашэнне Elliptic Navigator, якое прызначана для праверкі крыптавалюты ў рэжыме рэальнага часу, а таксама платформу Elliptic Investigator, якая накіравана на спрашчэнне працэсу расследавання блокчейна.
3. Шыфраваны след
Ciphertrace забяспечвае прадукты, якія дазваляюць криптовалютным прадпрыемствам кантраляваць транзакцыі і выяўляць падазроныя дзеянні і рызыкі. Кампанія таксама мае прадукты крыптакрыміналістыкі, якія праваахоўныя органы выкарыстоўваюць для расследавання дзейнасці ў блокчейне.
Тры асноўныя рашэнні Ciphertrace называюцца Armada, Inspector і Sentry.
Armada прызначана для фінансавых устаноў, якім неабходна кантраляваць транзакцыі, звязаныя з крыпта, на наяўнасць прыкмет рызыкоўнай або махлярскай дзейнасці.
Inspector прызначаны для экспертызы крыптавалют, паколькі ён выкарыстоўвае вельмі вялікую базу дадзеных, якая звязвае рэальныя аб'екты з адрасамі криптовалют.
З іншага боку, рашэнне кампаніі Sentry спецыялізуецца на крыптабіржах і пазабіржавых гандлёвых цэнтрах, якія патрабуюць маніторынгу транзакцый для адпаведнасці патрабаванням AML (супрацьадмывання грошай).
Кампанія Ciphertrace была набыта гігантам фінансавых паслуг Mastercard у 2021 годзе. Mastercard заяўляе, што плануе аб'яднаць тэхналогію Ciphertrace і здольнасць штучнага інтэлекту са сваімі ўласнымі магчымасцямі і выкарыстоўваць гэта для ўмацавання сваіх прапаноў па абароне правоў спажыўцоў і адпаведнасці.
4. Крышталь
Crystal - гэта кампанія, якая прапануе інструменты крыміналістычнага аналізу блокчейна. Кампанія таксама прадастаўляе паслугі па расследаванні і справаздачы для тых, хто хоча абараніць свае крыпта-актывы і рэпутацыю, а таксама навучанне і сертыфікацыю па адпаведнасці крыпта-правам і расследаванням.
Флагманскі прадукт кампаніі, Crystal Expert, можа выкарыстоўвацца як следчымі, так і персаналам, які займаецца адпаведнасцю крыптавалютным кампаніям, якія жадаюць павысіць адпаведнасць AML і KYC. Crystal Expert падтрымлівае больш за 300 розных блокчейнов, у тым ліку больш за 3,800 розных крыпта-актываў.
На сайце Crystal вы можаце атрымаць доступ да базавай версіі праграмнага забеспячэння кампаніі пад назвай Crystal Lite. Гэты бясплатны для выкарыстання інструмент можа быць зручны, калі вы жадаеце візуалізаваць паток сродкаў, звязаных з адрасам крыптавалюты.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence - гэта аналітычная платформа блокчейна, якая падтрымлівае шырокі спектр сетак, уключаючы Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON і іншыя. Ён функцыянуе як гібрыд паміж blockchain explorer, які дазваляе карыстальнікам праглядаць падрабязную інфармацыю аб блокчейн-транзакцыях і адрасах, і crypto Whale Tracker, які сканцэнтраваны на маніторынгу дзейнасці буйных уладальнікаў крыптавалют.
Гэтая платформа аказваецца асабліва каштоўнай для тых, хто зацікаўлены ў адсочванні пэўных крыпта-кітоў. Напрыклад, калі вы спрабуеце ідэнтыфікаваць уладальніка пэўнага блокчейн-адраса, Arkham Intelligence часта дае найбольш надзейную інфармацыю (прынамсі, сярод варыянтаў, якія даступныя бясплатна).
Адным з лепшых аспектаў Arkham Intelligence з'яўляецца тое, што кожны можа атрымаць значную колькасць інфармацыі з платформы абсалютна бясплатна.
Тыя, каму патрэбны вельмі спецыфічны інтэлект блокчейна, могуць выкарыстоўваць платформу Intel Exchange ад Arkham Intelligence для пакупкі інфармацыі на пэўных криптовалютных кашальках. Гэтая інфармацыя прадастаўлена не камандай, якая стаіць за самой Arkham Intelligence, а даследчыкамі ў ланцужку, якія імкнуцца манетызаваць свой вопыт.
У ніжняй радку
Калі вы зацікаўлены ў інструментах і паслугах крыміналістыкі блокчейна, вы, хутчэй за ўсё, хочаце атрымаць больш глыбокую інфармацыю, аналізуючы дзейнасць блокчейна. Нягледзячы на тое, што большасць рашэнняў крыміналістыкі блокчейна патрабуе (значнай) аплаты, вы можаце атрымаць дзіўны аб'ём інфармацыі з дапамогай бясплатных трэкераў крыпта-кітоў.
Крыніца: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/