Празрыстасць даных была галоўнай кропкай для індустрыі криптовалют, але фіяска FTX паказала, што цэнтралізаваныя біржы (CEX) недастаткова празрыстыя. Да гэтага часу фірмы крыпта-аналітыкі, відаць, не здольныя адсочваць транзакцыі, каб прадухіліць крах, падобны на FTX.
Усе біткойны (BTC) транзакцыі даступныя публічна ў ланцужку, што азначае, што людзі могуць адсочваць транзакцыі пры адпраўцы крыпты з аднаго адраса на іншы. Аднак гэта не так, калі справа даходзіць да ўзаемадзеяння з цэнтралізаванай крыптабіржай.
Cointelegraph паразмаўляў з кіраўнікамі кампаній па апрацоўцы блокчэйнаў, у тым ліку Chainalysis, Nansen і Whale Alert, каб атрымаць больш інфармацыі аб адсочванні незаконных транзакцый CEX у ланцужку.
Chainalysis, буйная платформа даных блокчейн, якая супрацоўнічае з многімі ўрадамі па ўсім свеце, заявіла, што ў цяперашні час не існуе інструмента адсочвання ў ланцужку, які можа адсочваць сродкі праз CEX.
«Chainalysis — або любы іншы інструмент аналізу блокчейна — не можа адсочваць сродкі праз цэнтралізаваную службу, таму што тое, як гэтыя службы захоўваюць і кіруюць сродкамі, унесенымі карыстальнікамі, па сваёй сутнасці робіць далейшае адсочванне недакладным», — сказаў Cointelegraph прэс-сакратар Chainalysis.
«Нават калі б вы маглі прасачыць праз цэнтралізаваную біржу, аналіз у ланцужку сам па сабе не можа выявіць ашуканскія намеры, якія стаяць за транзакцыямі», - адзначыў прадстаўнік. Гэта падкрэсліў прэс-сакратар Уцечка балансу Alameda па-за сеткай было першым, што паказала, што нешта не так.
У той час як аналіз блокчейна можа адсочваць дэпазіты на CEX, няма магчымасці атрымаць доступ да іх пасіваў, па словах аналітыка Nansen Эндру Турмана. «FTX спыніла зняцце сродкаў, калі ў іх усё яшчэ было больш за мільярд розных лічбавых актываў. Цяпер мы ведаем, што ў іх была значна большая сума абавязацельстваў», — сказаў ён.
Турман таксама сцвярджаў, што мадэль доказу запасаў - гэта усё больш папулярныя намаганні CEX даказаць празрыстасць — гэта «толькі паўмера, але добрая».
Нягледзячы на тое, што аналіз блокчейна пакуль мае абмежаваныя магчымасці ў адсочванні незаконных транзакцый CEX, некаторыя службы маніторынгу спрабуюць даказаць, што галіна можа аднойчы прадухіліць такія праблемы, як крах FTX.
«У цяперашні час мы праводзім гістарычныя праверкі балансу нашых вядомых адрасоў FTX — дэпазітаў і іншых звязаных адрасоў — каб вызначыць, ці можна было гэта заўважыць раней», — сказаў сузаснавальнік і генеральны дырэктар Whale Alert Франк ван Верт Cointelegraph у лістападзе.
З тых часоў Whale Alert быў вымушаны адмовіцца ад праекта, таму што ў яго не было дастаткова рэсурсаў для належнага сканавання дадзеных за два гады. «Гэта займае даволі шмат вылічальнай магутнасці, якой у нас не было», — сказаў генеральны дырэктар.
Ван Верт таксама адзначыў, што «можна адсочваць абмены», але такія платформы, як Coinbase і FTX, робяць адсочванне ўваходных манет крыху больш складаным, паколькі яны не выкарыстоўваюць гарачыя кашалькі. Ён дадаў, што біржы «вельмі неахвотна супрацоўнічаюць», і многія з іх адмаўляюцца каментаваць высновы Whale Alert з меркаванняў «бяспекі».
Генеральны дырэктар Whale Alert падкрэсліў, што ўся крыптаіндустрыя нясе адказнасць за крах FTX, заявіўшы:
«Да гэтага часу ў цэнтры ўвагі галіны быў прыбытак, а не належная інфраструктура. Адзіны спосаб акрыяць ад бязладзіцы - гэта зноў заваяваць давер грамадскасці на аснове належнай празрыстасці, якая не вынікае з аўдытаў Merkle Tree».
Аднак, на думку некаторых кіраўнікоў галіны, платформы аналізу блокчейнов не зацікаўленыя ў адлоўліванні нелегальных гульцоў у ланцужку.
«Па-першае, аналіз блокчейна на самай справе нічога не дае, а па-другое, ён не сканцэнтраваны на махлярстве і падазроных транзакцыях на ўзроўні біржы. Іх кліентамі з'яўляюцца біржы, і вы не кусаеце руку, якая вас корміць», - сказаў прыхільнік біткойна Сэмсан Моу для Cointelegraph.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes