Coinbase узмацняе меры па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму з дапамогай блокчейн-аналітыкі

У эпоху, калі лічбавыя валюты набіраюць абароты, прадухіленне іх злоўжывання мае першараднае значэнне. 17 кастрычніка 2023 г. Coinbase, прэстыжная криптовалютная біржа, акрэсліла свае стратэгіі барацьбы з незаконнай фінансавай дзейнасцю, асабліва засяродзіўшы ўвагу на прадухіленні фінансавання тэрарызму, у афіцыйным паведамленні ў блогу. Істотны вывад - непахісная пазіцыя, што ніякай валюты - няхай будзе ўказ, золата або крыптавалюта - павінны выкарыстоўвацца для падтрымкі ХАМАС або любых іншых тэрарыстычных арганізацый. Гэта заснавана на прынцыпе захавання крыптасферы ў чысціні ад гнюсных дзеянняў, якія могуць запляміць яе рэпутацыю, якая развіваецца.

Coinbase фармулюе жорсткую сістэму захавання патрабаванняў, накіраваную на выкараненне злачынных суб'ектаў, якія імкнуцца выкарыстоўваць крыптавалюты для незаконных мэтаў. Гэтая структура ўключае ў сябе праверку "Ведай свайго кліента" (KYC), праверку санкцый, паведамленне аб падазроных дзеяннях у спалучэнні з развіццём цеснага партнёрства з праваахоўнымі органамі. Гэтыя меры важныя як для выяўлення, так і для прадухілення незаконнай дзейнасці на платформе.

Аналітыка блокчейна становіцца краевугольным каменем у гэтым імкненні. Выкарыстоўваючы магутнасць тэхналогіі блокчэйн, Coinbase сумесна з праваахоўнымі органамі імкнецца адсочваць, паведамляць і перашкаджаць каналам фінансавання тэрарыстычных арганізацый. Нязменная прырода бухгалтарскіх кніг блокчейна робіць транзакцыі больш даступнымі для прасочвання, тым самым дзейнічаючы як стрымліваючы фактар ​​для зламыснікаў.

Coinbase мае 400 адданых супрацоўнікаў, якія працуюць у дэпартаментах па захаванні патрабаванняў, юрыдычных і следчых аддзелах, і дэманструе надзейную інфраструктуру для барацьбы з незаконнымі фінансавымі патокамі. Наяўнасць дасведчанага персаналу, некаторыя з якіх служылі ва ўрадавых органах нацыянальнай бяспекі і праваахоўных органах, яшчэ больш павышае эфектыўнасць гэтых мер. Сярод разгорнутых тэхналагічных інструментаў - інструмент праверкі санкцый, які спрыяе хуткаму выяўленню і спыненню транзакцый, звязаных з санкцыямі, асабліва звязаных з тэрарыстычнымі групамі.

Апавяданне таксама пралівае святло на параўнальны аналіз традыцыйных фінансавых сістэм і крыптавалют у кантэксце фінансавання тэрарызму. Насуперак распаўсюджанаму памылковаму меркаванню, ільвіная доля фінансавання тэрарызму па-ранейшаму ідзе праз традыцыйныя фінансавыя сродкі, такія як наяўныя грошы. Крыптавалюты з іх сістэмамі транзакцый, якія можна адсочваць, уяўляюць сабой больш празрыстую альтэрнатыву, якая патэнцыйна можа стрымліваць незаконныя фінансавыя патокі.

У дакладзе падкрэсліваецца неабходнасць стварэння ў ЗША дакладных нарматыўных рамак для зніжэння рызык, звязаных з афшорнымі транзакцыямі з крыптавалютай, звязанымі з незаконнай дзейнасцю. Развіваючы рэгуляваны криптовалютный ландшафт, ЗША могуць забяспечыць выкананне правілаў па барацьбе з адмываннем грошай і санкцый, мінімізуючы тым самым патэнцыял злоўжывання лічбавымі актывамі.

Вартая ўвагі выклікае заклапочанасць паведамленнямі аб сувязі фінансавання ХАМАС з лічбавымі актывамі, якімі кіруюць афшорныя арганізацыі, якія не падпадаюць пад дзеянне законаў ЗША. Гэта падкрэслівае неабходнасць строгіх правілаў, каб утрымліваць транзакцыі з крыптавалютай у межах рэгуляванай юрысдыкцыі, памяншаючы рызыкі незаконнай дзейнасці.

Перад дыскурсам Coinbase аб барацьбе з фінансаваннем тэрарызму можна правесці паралель з сумеснымі дзеяннямі Binance і ізраільскіх уладаў па спыненні збору крыптафондаў ХАМАСам. 10 кастрычніка ізраільскія афіцыйныя асобы пры дапамозе Binance замарозілі крыптавалютныя рахункі, звязаныя з ХАМАС, апублікаваўшы іх гвалтоўныя эскалацыі.

Гэтая ініцыятыва, якая адлюстроўвае дух Coinbase па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму, падкрэслівае вырашальную ролю крыптабіржаў і незаменную патрэбу ў надзейнай нарматыўнай базе для стрымлівання незаконных фінансавых патокаў у крыптасферы.

Крыніца выявы: Shutterstock