Зварачальныя транзакцыі ў блокчейне з'яўляюцца ключом да барацьбы са злачыннасцю і шырокага распаўсюджвання

Прапанова Стэнфардскага ўніверсітэта зрабіць крыпта-транзакцыі зварачальным дадае маршчыны ў дыскусіі аб прадухіленні злачыннасці і махлярства. Даследчыкі выказалі здагадку, што мутабельнасць - здольнасць адмяняць транзакцыі ў блокчейне - дапаможа прадухіліць злачыннасць.

Адной з пераваг крыптавалюты з'яўляецца тое, што рынак - фізічныя асобы, гандляры і банкі - можа вырашыць, ці патрэбна зваротнасць. Мала таго, што новая (зварачальная) крыптавалюта зможа праверыць прыняцце або жаданне зварачальных транзакцый, яна дапамагла б праверыць ідэю аб тым, што зварачальнасць зніжае злачыннасць.

Хаця крыптавалюта не з'яўляецца інструментам цёмныя вэб, гэта часам падаецца такім. Махлярства, махлярства і іншыя віды злачынстваў адбываюцца і растуць прапарцыйна суме ўкладзеных грошай і колькасці манет, якія гандлююцца.

Адзін з асноўных спосабаў, якім праваахоўныя органы змагаюцца са злачыннасцю на крыпта-рынках, - гэта крыміналістыка блокчейна. Крыміналістыка блокчейна з'яўляецца расце сферай у праваахоўных органах, дзе транзакцыі аналізуюцца для адсочвання і вяртання скрадзеных або атрыманых ашуканскім шляхам актываў криптовалюты. Упершыню ён атрымаў вядомасць некалькі гадоў таму, калі Служба ўнутраных даходаў ЗША выкарыстала яго для паспяховага вяртання выкупу, выплачанага Colonial Pipeline хакерам, якія ўзялі яго пад кантроль. Але ў вельмі дэцэнтралізаваным і рызыкоўным свеце крыптавалют і незаменных токенаў крыміналістыка блокчейна становіцца важным інструментам захавання патрабаванняў, а таксама рэгулявання, ствараючы патэнцыйнае ўздзеянне на законных трэйдараў.

Па тэме: Будзьце гатовыя да таго, што федэральныя ўлады пачнуць выстаўляць абвінавачанні трэйдарам NFT

Следчыя ўважліва вывучаюць транзакцыі, запісаныя ў блокчейнах, шукаючы прыкметы таго, што людзі спрабуюць схаваць або замаскіраваць свае токены. Некаторыя з іх ўключаюць хуткае пераключэнне паміж бухгалтарскімі кнігамі, выкарыстанне інструментаў, якія маскіруюць або фальшывыя IP-адрасы, мноства дробных транзакцый і выкарыстанне сэрвісу тумблера або міксера, дзе крыпта з многіх крыніц аб'ядноўваецца разам, каб замаскіраваць, адкуль яна паходзіць.

Зваротнасць значна палегчыла б праваахоўным органам вяртанне скрадзеных і атрыманых ашуканскім шляхам сродкаў, зніжаючы магчымыя выгады ад злачынстваў. Гэта можа знізіць рызыку для банкаў і іншых устаноў фінансавыя ўстановы у прапанове крыптавалютных паслуг шырокай публіцы ў адрозненне ад спецыяльных інвестыцый. Гэта таксама зменшыць любыя праблемы, звязаныя з чалавечымі памылкамі, такія як памылкі «тоўстага пальца». Гэта дапаможа зрабіць крыптавалюту значна больш карыснай для абмену, інвестыцый і іншых паўсядзённых мэтаў.

З іншага боку, зваротнасць - або зменлівасць - таксама супярэчыць ідэі самога блокчейна. Зменлівасць можа зрабіць блокчейн такім жа ўразлівым для маніпуляцый, як і любое іншае сховішча інфармацыі, што знявечыць адну з яго ключавых функцый бяспекі. І спроба навязаць стандарт, калі блокчейн можа быць адрэдагаваны, здавалася б, парушыць іншую важную асаблівасць: дэцэнтралізацыю.

Ананімны, дэцэнтралізаваны характар ​​крыптавалютных фінансаў робіць напружанасць паміж рэгулятарамі і криптовалютой непазбежнай. Па ідэалагічных меркаваннях або прычынах канфідэнцыяльнасці многіх людзей прываблівае абяцанне ананімнасці, прапанаванае блокчейном, але гэтыя асаблівасці прыцягваюць больш пільную ўвагу з боку рэгулятараў, паколькі тая ж самая ананімнасць можа дазваляць здзяйсняць транзакцыі, пачынаючы ад тых, у якіх падаткі не збіраюцца, і заканчваючы продажам незаконнай прадукцыі. наркотыкаў або зброі або такіх краін, як Паўночная Карэя пазбегнуць міжнародных санкцый.

Калі крыптавалюты становяцца ўсё больш распаўсюджанымі, фінансавыя інстытуты і інвестары таксама будуць падштурхоўваць рэгулятары і біржы да прыняцця мер абароны або аслаблення ананімнасці ў адпаведнасці з законамі аб каштоўных паперах і барацьбе з адмываннем грошай.

Па тэме: Анемічны крыптафреймворк Байдэна не прапанаваў нічога новага

Зменлівасць зробіць крыміналістыку блокчейна яшчэ больш важнай для рэгулятараў і інвестараў. У якасці аналогіі розныя дзяржаўныя ўстановы і фінансавыя ўстановы патрабуюць, каб кампаніі і прыватныя асобы вялі дакладны фінансавы ўлік. Многія схемы махлярства патрабуюць маніпуляцый з гэтымі запісамі — крадзяжы павінны замятаць сляды, паліўшчыкі акцый спрабуюць пераканаць людзей, што справы кампаніі лепшыя, чым ёсць на самой справе, каб завысіць кошт акцый і гэтак далей. Калі іх выяўляюць, судовых бухгалтараў выклікаюць, каб скласці дакладныя фінансавыя справаздачы.

Фірмы, якія займаюцца судова-крыміналістычнай экспертызай блокчейна, у канчатковым выніку будуць адказваць за абарону цэласнасці блокчейна, фактычна становячыся дэ-факта цэнтральнай уладай - і гэта прывядзе да непазбежных варыяцый Ці можам мы ім давяраць?

Але апошняе слова аб тым, каб зрабіць блокчейн зварачальным або зменлівым, павінна быць дэцэнтралізаваная сіла самога рынку. Самае унікальнае ў крыптавалюце тое, што існуе і можа існаваць так шмат валют, якія адначасова канкуруюць адна з адной. У ранняй сучаснай Еўропе з сотняў нестабільных узнікла стабільная валюта, забяспечаная каштоўнымі металамі высокай чысціні і кіраваная цэнтральным банкам. Гэта «дзіўнае дасягненне людзей у трыко», як памятае эканаміст Натан Льюіс put яго рухалі не прагныя да ўлады манархі, а гандляры ў такіх месцах, як Лондан і Амстэрдам, якія патрабавалі стабільнасці, у той час як звычайныя людзі выйгравалі, бо маглі разлічваць на тое, што іх грошы каштоўныя.

Калі не дэцэнтралізаваныя фінансы можа прыдумаць альтэрнатыву, якая паляпшае бяспеку і стабільнасць, не парушаючы прынцыпаў, падобны працэс можа ісці.

Гэты артыкул прызначаны для агульных інфармацыйных мэт і не прызначаны і не павінен разглядацца ў якасці юрыдычнай або інвестыцыйнай парады. Погляды, думкі і меркаванні, выказаныя тут, належаць толькі аўтару і не абавязкова адлюстроўваюць погляды і меркаванні Cointelegraph.