Дэпартамент фінансавай абароны і інавацый Каліфорніі (DFPI) пазначыў у агульнай складанасці 17 сумніўных крыптасайтаў, якія таксама ўключаюць крыптаброкераў. Лічыцца, што гэтыя вэб-сайты выкарыстоўваюць махлярскія дзеянні.
Папярэджанне супраць гэтых 17 крыпта-сайтаў і брокераў было прынята на працягу двух дзён пасля таго, як гэтыя крыпта-суб'екты, як здавалася, займаліся махлярствам супраць спажыўцоў Каліфорніі. Папярэджанні былі вынесены на Старонка абвесткі спажыўцоў 27 і 28 снежня.
DFPI заявіў:
DFPI заклікае спажыўцоў праяўляць асаблівую асцярожнасць, перш чым адказваць на любыя хадайніцтвы з прапановай інвестыцыйных або фінансавых паслуг. Каб праверыць, ці мае пастаўшчык інвестыцыйных або фінансавых паслуг ліцэнзію ў Каліфорніі
Апошні раз DFPI перадаваў апавяшчэнні адносна махлярства з крыптаграфікай, каб папярэдзіць спажыўцоў, у чэрвені 2022 года. Рэгулюючы орган накіраваў папярэджанні больш чым 26 махлярскім вэб-сайтам з крыпта.
Збор уключае гэтыя махлярскія крыптасайты
Папярэджанні былі выдадзены Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com і ZC Exchange, сярод іншых вэб-сайтаў.
Не толькі гэта, але было выяўлена, што два іншыя вэб-сайты, eth-Wintermute.net і UniSwap LLC, выдавалі сябе за два вядомыя сайты криптовалют.
Акрамя таго, даволі рэдка DFPI выдае так шмат папярэджанняў адначасова, што патэнцыйна можа азначаць, што крыптамахлярства павялічылася да канца года.
Зацікаўлены рэгулюючы орган у асноўным перыядычна публікуе папярэджанні, якія тычацца расследаванняў розных кампаній, а таксама праблемы, звязаныя з некаторымі канкрэтнымі інцыдэнтамі.
Якія два найбольш меркаваныя крыптамахлярства?
Як згадвалася раней, апошні раз DFPI выдаваў папярэджанні ў вялікім аб'ёме ў чэрвені гэтага года ў адказ на розныя скаргі грамадзян на брокераў і вэб-сайты. Як паведамляецца, у выпадках махлярства спажыўцы страцілі ад 2,000 да 1.2 мільёна долараў.
Да двух найбольш распаўсюджаных махлярстваў адносяцца «махлярства з забоем свіней» і «махлярства па схеме авансавай платы». У выпадку махлярства з забоем свіней чалавек або група людзей ствараюць макет асобы і грунтуюць афёру на фальшывых адносінах, створаных пераважна праз сацыяльныя сеткі.
Гэтыя адносіны могуць вар'іравацца ад сяброўскіх да дзелавых партнёрскіх і нават рамантычных. Махляр звычайна ўкладвае шмат часу ў стварэнне гэтых фальшывых адносін, а затым паступова пераходзіць да размоў аб інвестыцыйных магчымасцях, якія звычайна характарызуюцца як «занадта добрыя, каб быць праўдай».
Матыў такога махлярства заключаецца ў тым, каб гарантаваць, што ахвяра нарэшце інвестуе ў вэб-сайт-копію законнага вэб-сайта, або шляхам адпраўкі сродкаў на сумніўны адрас кашалька. Разам з «махлярствам з забоем свіней» існуе яшчэ адно махлярства пад назвай «Схема авансавай платы».
Гэтая тактыка прадугледжвае, што зламыснікі запытваюць вялікую суму грошай, якая з'яўляецца фальшывым зняццем сродкаў з сайтаў ашуканцаў.
Калі ахвяра вырашае дзейнічаць у адпаведнасці з гэтым, ашуканцы неадкладна завалодаюць першапачатковымі інвестыцыямі разам з нядаўняй транзакцыяй, а потым у той самы момант перапыняюць усе кантакты.
Рэкамендаваны малюнак з UnSplash, дыяграма з TradingView.com
Крыніца: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/