Індыйскія следчыя органы правяраюць тры крыптабіржы на прадмет іх ролі ў незаконных транзакцыях па гандлі наркотыкамі пасля таго, як іх папярэдзіла Падраздзяленне фінансавай разведкі (ПФР), якое засяродзіла амаль 200 такіх транзакцый.
Паведамляецца, што гэтыя фінансавыя здзелкі па меркаваных здзелках з наркотыкамі ў Нігерыі, на Кайманавых і Брытанскіх Віргінскіх астравах праводзіліся праз тры індыйскія кампаніі па кіраванні лічбавымі актывамі, паведамляць у Economic Times сказаў.
Незаконныя аперацыі з наркотыкамі
Упраўленне прымусовага выканання (ED) і Дэпартамент па падатку на прыбытак, сярод іншых ведамстваў, расследуюць справу.
«Лічбавая валюта выкарыстоўвалася для пакупкі і продажу наркотыкаў, і некаторыя з гэтых кампаній садзейнічалі гэтаму… Да гэтага часу агенцтву ўдалося адсачыць транзакцыі на суму 28,000 3.5 крор рупій [XNUMX мільярда долараў]», — цытуе Economic Times неназванага высокапастаўленага чыноўніка.
Большасць гэтых транзакцый былі праведзены праз гэтыя тры крыптафірмы, і пра іх не паведамлялася ўладам, лічаць следчыя.
Згодна з асвятленнем у СМІ, гэтыя транзакцыі, якія адбыліся паміж 2019 і 2022 гадамі, сталі вядомыя пасля таго, як некалькі гандляроў наркотыкамі былі арыштаваныя аддзелам па барацьбе з наркотыкамі Хайдарабада. Раней яны працавалі ў Dark Web і выкарыстоўвалі крыпта для плацяжоў.
ПФР з'яўляецца нацыянальным агенцтвам, якое атрымлівае ўсе паведамленні аб падазроных фінансавых аперацыях ад індыйскіх следчых агенцтваў і актыўна супрацоўнічае з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце ў расследаванні тэрарызму і фінансавання наркотыкаў.
Глядзіце на Dark Net і Crypto
На мінулым тыдні міністр унутраных спраў Індыі Аміт Шах на сустрэчы высокага ўзроўню па пытаннях незаконнага абароту наркотыкаў і нацыянальнай бяспекі заявіў, што за апошнія гады пачасціліся выпадкі кантрабанды наркотыкаў праз цёмныя сеткі і крыптавалюты.
На працягу апошніх некалькіх месяцаў індыйскія следчыя органы актыўна расследуюць махлярства і злачынствы ў мясцовай крыптапрасторы. У пачатку гэтага месяца ED правёў рэйд у некалькіх памяшканнях, звязаных з абвінавачанымі ў махлярстве з гульнявымі праграмамі, і канфіскаваў наяўныя грошы і біткойны, якія былі замарожаныя.
У жніўні рэд шукалі офіс і рэзідэнцыі вышэйшага кіраўніцтва CoinSwitch Kuber, у тым ліку дырэктараў і генеральнага дырэктара, за падазрэнне ў парушэнні правілаў валютнага абмену. Раней паведамлялася, што ED расследуе 10 прыватных кампаній на прадмет адмывання грошай на 125 мільёнаў даляраў.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/3-indian-crypto-exchanges-on-investigators-radar-for-3-5b-illegal-drug-transactions/