Дадзеныя Chainalysis паказваюць, што 4068 крымінальных кітоў (прыкладна 4% усіх кітоў) захоўваюць у сабе крыптавалюту на суму больш за 25 мільярдаў долараў.
Аналітычная фірма блокчейн вызначае крымінальных кітоў як любы прыватны кашалёк, у якім захоўваецца крыпта на суму больш за 1 мільён долараў, прычым больш за 10% сродкаў, атрыманых з незаконных адрасоў, звязаны з такімі дзеяннямі, як махлярства, махлярства і шкоднасныя праграмы.
Дадзеныя ўзяты з раздзела «Criminal Balances» Справаздачы аб крыпта-злачынствах, які даследуе злачынную дзейнасць у блокчейне за 2021 і пачатак 2022 года. Шырокая справаздача таксама ахоплівае такія тэмы, як праграмы-вымагальнікі, шкоднасныя праграмы, рынкі Darknet і злачыннасць, звязаная з NFT.
«У цэлым Chainalysis выявіў 4,068 крымінальных кітоў, якія валодаюць крыптавалютай на суму больш за 25 мільярдаў долараў. Злачынныя кіты складаюць 3.7% усіх крыптавалютных кітоў — гэта значыць прыватныя кашалькі, якія змяшчаюць криптовалюту на суму больш за 1 мільён долараў», — гаворыцца ў справаздачы.
Дадзеныя паказалі, што 1,374 кіты атрымалі ад 10% да 25% свайго балансу з гнюсных крыніц, у той час як 1,361 атрымалі ад 90% да 100% . Тыя, хто меў на балансе ад 25% да 90% незаконных сродкаў, складалі 1,333 злачынныя кіты.
«У той час як скрадзеныя сродкі дамінуюць у агульным злачынным балансе, рынкі даркнэту з'яўляюцца найбуйнейшай крыніцай незаконных сродкаў, якія накіроўваюцца крымінальным кітам, за імі ідуць афёры, а на трэцім - скрадзеныя сродкі», - гаворыцца ў справаздачы.
Па тэме: Справаздача Chainalysis лічыць, што большасць трэйдараў мыцця NFT нерэнтабельныя
Незаконная транзакцыйная дзейнасць
Што тычыцца незаконнай транзакцыйнай дзейнасці, справаздача паказала, што злачынныя адрасы атрымалі больш за 14 мільярдаў долараў у 2021 годзе, што азначае рост на 79% у параўнанні з 7.8 мільёна долараў у 2020 годзе.
Ільвіная доля гэтай лічбы ў 14 мільярдаў долараў у мінулым годзе была звязана з махлярствам, якое павялічылася на 82% у параўнанні з мінулым годам і склала 7.8 мільярда долараў. У прыватнасці, дэцэнтралізаваныя фінансы (DeFi) былі вылучаны як ключавая крыніца махлярства на 2.8 мільярда долараў:
«Мы павінны адзначыць, што прыкладна 90% агульнага кошту, страчанага з-за выцягвання дываноў у 2021 годзе, можна аднесці да адной ашуканскай цэнтралізаванай біржы, Thodex, генеральны дырэктар якой знік неўзабаве пасля таго, як біржа спыніла магчымасць карыстальнікаў выводзіць сродкі».
Крадзяжы таксама павялічыліся на 516% і склалі незаконную транзакцыйную дзейнасць на суму 3.2 мільярда долараў, прычым сектар DeFi зноў выклікае занепакоенасць.
Са станоўчага боку Chainalysis адзначыла, што ўвесь аб'ём транзакцый у доларах ЗША ў 2021 годзе склаў каля 15.8 трлн долараў, прычым незаконныя адрасы складаюць усяго 0.15% ад гэтай лічбы ў параўнанні з 0.34% годам раней.
«Злачыннасць становіцца ўсё меншай і меншай часткай экасістэмы крыптавалют. Здольнасць праваахоўных органаў змагацца са злачыннасцю, заснаванай на крыптавалютах, таксама развіваецца. Мы бачылі некалькі прыкладаў гэтага на працягу 2021 года: ад падачы CFTC абвінавачанняў у дачыненні да некалькіх інвестыцыйных махлярстваў, да ліквідацыі ФБР пладавітага штаму праграм-вымагальнікаў REvil і да санкцый OFAC супраць Suex і Chatex», — гаворыцца ў справаздачы.
Крыніца: https://cointelegraph.com/news/4-of-crypto-whales-are-criminals-and-they-have-25b-between-them-chainalysis