Улады ЗША абвінавацілі Уладзіміра Ахотнікава, Алену Абламскую, Міхаіла Сяргеева і Сяргея Маслакова — заснавальнікаў сумніўнай криптовалютной інвестыцыйнай платформы Forsage — у арганізацыі глабальнай піраміды, якая падманула інвестараў прыкладна на 340 мільёнаў долараў.
Усе абвінавачаныя абвінавачваюцца ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і могуць атрымаць максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі.
Яшчэ адна шматмільённая афёра?
Вялікае федэральнае журы ў акрузе Арэгон сцвярджаў, што заснавальнікі Forsage адлюстроўвалі платформу як законны дэцэнтралізаваны матрычны праект, заснаваны на сеткавым маркетынгу і разумных кантрактах.
Расійскія кіраўнікі таксама прадставілі свой бізнес як прыбытковую інвестыцыйную магчымасць, прыцягнуўшы такім чынам вялікую колькасць інвестараў. Памочнік генеральнага пракурора Кенэт А. Паліт-малодшы з крымінальнага аддзела Міністэрства юстыцыі пракаментаваў:
«Разам з нашымі партнёрамі дэпартамент імкнецца прыцягнуць да адказнасці ашуканцаў, якія падманваюць інвестараў, у тым ліку ў новай прасторы DeFi. Сённяшняе абвінаваўчае заключэнне дэманструе здольнасць дэпартамента выкарыстоўваць усе даступныя інструменты расследавання, у тым ліку аналіз блокчейна, для выяўлення складаных махлярстваў з выкарыстаннем крыптавалюты і лічбавых актываў».
Улады падкрэслілі, што абвінавачаныя арганізавалі сваю меркаваную афёру на блокчейнах Ethereum, Binance Smart Chain і Tron. Далейшы аналіз паказаў, што раней інвестары атрымлівалі сродкі, аплачаныя пачаткоўцамі, што і з'яўляецца асноўным прынцыпам піраміды.
Па дадзеных даследчыкаў, больш за 80% карыстальнікаў Forsage атрымалі менш ETH, чым яны ўклалі ў праграму платформы Ethereum, у той час як палова інвестараў не атрымала ніводнай выплаты. Мяркуецца, што заснавальнікі таксама закадзіравалі адзін з уліковых запісаў (вядомы як «xGold») такім чынам, што «100% даходу ідуць непасрэдна і празрыста членам праекта без рызыкі».
Памочнік дырэктара аддзела крымінальных расследаванняў ФБР Луіс Кесада сказаў, што прагрэс у індустрыі крыптавалют можа быць палкай аб двух канцах, паколькі злачынцы карыстаюцца перавагамі і могуць нанесці значную фінансавую шкоду нічога не падазравалым ахвярам.
Крыміналісты заклікалі людзей быць вельмі асцярожнымі пры ўваходзе ў прастору лічбавых актываў і правесці належную праверку, перш чым пераводзіць сродкі або прадастаўляць асабістую інфармацыю арганізацыям або невядомым асобам.
Ахотнікаву, Абламскай, Сяргееву і Маслакову пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі кожнаму, калі іх прызнаюць вінаватымі.
SEC таксама прад'явіла абвінавачванні
Камісія па каштоўных паперах і біржам ЗША зараджаны Мінулым летам да Forsage падключыліся 11 чалавек, у тым ліку чатыры расійскія заснавальнікі. Ён настойваў на тым, што платформа працавала як крыпта-схема Понцы на працягу двух гадоў і выцягнула больш за 300 мільёнаў долараў з ахвяр.
У канцы 2020 года і ў сакавіку 2021 года назіральнік таксама накіраваў платформе ліст аб спыненні і адмове. Тым не менш, яго кіраўнікі праігнаравалі запыт і працягвалі прасоўваць свой бізнес.
Двое з абвінавачаных пагадзіліся аплаціць дэгаржаванне і грамадзянскія штрафы для ўрэгулявання праблем з SEC і былі вызвалены ад далейшага расследавання.
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/