Сумеснае расследаванне аддзела па адмыванні грошай ФБР і Службы ўнутраных даходаў і крымінальных расследаванняў прывяло да 75-месячнага турэмнага зняволення 64-гадовага прадпрымальніка з Арызоны Рэджынальда Фаўлера.
Фаўлер, былы саўладальнік прафесійнай каманды па амерыканскім футболе Minnesota Vikings, таксама запатрабаваў ад суда выплаціць канфіскацыю ў памеры 74.02 мільёна долараў і рэстытуцыю ў памеры 5.31 мільёна долараў Асацыяцыі амерыканскага футбола (AAF), якая праіснавала нядоўга. ніжэйшая ліга.
Абвінавачваннем кіраваў аддзел па барацьбе з адмываннем грошай і транснацыянальнымі злачыннымі прадпрыемствамі пракуратуры ЗША.
Прапанова ценявых банкаўскіх паслуг
Даміян Уільямс, офіс пракуратуры ЗША, Паўднёвая акруга Нью-Ёрка (SDNY)) у PR 5 чэрвеня, сказаў Фаўлер апрацаваў амаль 750 мільёнаў долараў транзакцый для біржаў крыптавалют, дзейнічаючы ў якасці апрацоўшчыка плацяжоў, у той час як яго кампанія Global Trading Solution не мела ліцэнзіі на перадачу грошай, як таго патрабуюць федэральныя законы ЗША. Робячы гэта, ён таксама хлусіў амерыканскім банкам.
«Фаулер таксама загадаў іншым асобам уключыць ілжывую інфармацыю ў інструкцыі па банкаўскіх пераводах, каб яшчэ больш падмануць банкі адносна характару дзейнасці GTS. Менш чым за дзесяць месяцаў FOWLER апрацавала криптовалютные транзакцыі ў розных валютах на суму каля 750 мільёнаў долараў», — сказаў прадстаўнік пракуратуры.
Падман Амерыканскай футбольнай лігі
Ён таксама быў прызнаны вінаватым у махлярстве з Асацыяцыяй амерыканскага футбола, у якой ён набыў значную долю, інвестуючы сродкі кліентаў, называючы іх сваім асабістым багаццем.
«Як і пры адкрыцці банкаўскіх рахункаў, Фаўлер хлусіў кіраўнікам AAF, кажучы ім, што сродкі на банкаўскіх рахунках GTS паходзяць ад інвестыцый у нерухомасць, а таксама дзяржаўных кантрактаў і што дзясяткі мільёнаў долараў на рахунках GTS былі ліквіднымі актывамі. ён мог бы выкарыстоўваць, каб інвеставаць у AAF, »сказаў Уільямс.
Часткова з-за хлусні Фаўлера AAF абвясціла аб банкруцтве ў красавіку 2019 года.
Дагнанне крыпта-злачынстваў
Улічваючы рост колькасці злачынстваў і махлярства, звязаных з криптовалютой, у верасні 2022 года Міністэрства юстыцыі ЗША сфармавала «Нацыянальную групу па кантролі за крыптавалютай». Пракурор па кібербяспецы Юн Ён Чой узначальвае каманду з 150 пракурораў.
У траўні расеец быў зараджаны Міністэрствам юстыцыі, з'яўляючыся часткай трох груп праграм-вымагальнікаў, якія зарабілі амаль 200 мільёнаў долараў праз розныя атакі праграм-вымагальнікаў, накіраваных на паліцэйскія аддзелы, бальніцы і школы.
Binance Free $100 (эксклюзіў): выкарыстоўвайце гэтую спасылку, каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures за першы месяц (тэрміны).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: скарыстайцеся гэтай спасылкай, каб зарэгістравацца і ўвесці код CRYPTOPOTATO50, каб атрымаць да 7,000 долараў ЗША на свае дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/