Заснавальнік AirBit Club, схемы Ponzi для майнинга блокаў, якая прыцягнула больш за 100 мільёнаў долараў ад інвестараў, быў прысуджаны да 12 гадоў пазбаўлення волі. У Пабла Рэната Радрыгеса таксама было загадана канфіскаваць больш за 165 мільёнаў долараў наяўнымі і BTC.
Сузаснавальнік сусветнай шматмільённай крыптавалютнай схемы Понцы «AirBit Club» прысуджаны да 12 гадоў пазбаўлення волі https://t.co/FNqn4ZBfnW
— пракурор ЗША SDNY (@SDNYnews) Верасень 26, 2023
Заснаваны ў 2015 годзе AirBit Club завабліваў інвестараў абяцаннем пасіўнай, гарантаванай штодзённай прыбытковасці, нібыта атрыманай ад здабычы і гандлю блокамі лічбавых актываў. Сяброўства набывалася за наяўныя грошы, пасля чаго інвестары атрымлівалі доступ да інтэрнэт-партала, праз які яны маглі сачыць за сваімі даходамі.
Як паказала Міністэрства юстыцыі ЗША, партал маніпулявалі заснавальнікі; у той час як інвестары бачылі, што іх «прыбыткі» растуць, здабыча і гандаль не адбываліся. Замест гэтага заснавальнікі накіравалі грошы на набыццё шыкоўных аўтамабіляў, дарагіх ювелірных упрыгожванняў, шыкоўных дамоў і фінансаванне экстравагантных выставак і сустрэч, каб завербаваць больш ахвяр.
Інвестары, якія спрабавалі зняць свае даходы, сутыкнуліся з апраўданнямі, затрымкамі і зборамі, якія ў некаторых выпадках дасягалі 50% ад запытанай сумы зняцця. У іншых уліковы запіс быў спынены з-за «выканання рэзерву фінансавай устойлівасці, палітыка № 34 Умоў AirBit Club, з-за эканамічнага і фінансавага крызісу, выкліканага (COVID-19)». Паводле Міністэрства юстыцыі, такой палітыкі не існавала, калі інвестары падпісваліся.
Акруговы суд Паўднёвай акругі Нью-Ёрка прысудзіў Радрыгеса да 12 гадоў пазбаўлення волі. Акрамя таго, ён быў прысуджаны да трох гадоў пазбаўлення волі пад наглядам і да выплаты 65 мільёнаў долараў канфіскацыі.
40-гадовы жыхар Ірвіна, штат Каліфорнія, павінен таксама пазбавіцца розных прадметаў, якія знаходзяцца ў яго распараджэнні, у тым ліку 3800 BTC на суму больш за 101 мільён долараў. Іншыя прадметы ўключаюць мільён долараў, якія захоўваюцца на дэпазітным забеспячэнні для пакупкі асабістага самалёта, яго рэзідэнцыю ў Каліфорніі і 900,000 XNUMX долараў наяўнымі, канфіскаваныя ў яго доме.
«Радрыгес з'яўляецца адным з многіх нядаўніх прыкладаў асоб, якія выкарыстоўваюць крыптавалюту для здзяйснення махлярства, і сённяшні прысуд павінен стрымаць усіх, хто можа спакусіцца падмануць іншых ілжывымі абяцаннямі криптовалютных інвестыцый», - пракаментаваў пракурор ЗША Даміян Уільямс.
Трое іншых саўдзельнікаў — Гутэмберг Сантас, Сесілія Мілан і адвакат Скот Х'юз — прызналі сябе вінаватымі ў махлярстве і адмыванні грошай, атрымаўшы максімальны тэрмін да 20 гадоў. Прысуд ім будзе абвешчаны 3 кастрычніка.
Міністэрства юстыцыі ЗША працягвае барацьбу з «крыпта-злачынствамі», пераследуючы «белых каўнерыкаў», такіх як Сэм Бэнкман-Фрыд, Алекс Машынскі і менш вядомых злачынцаў.
У жніўні ён наблізіўся да завяршэння найбуйнейшага ў гісторыі крадзяжу лічбавых актываў пасля таго, як нью-ёркская пара Ілля Ліхтэнштэйн і Хізэр Морган прызналі сябе вінаватымі ў адмыванні 4.5 мільярдаў долараў, скрадзеных у Bitfinex у 2016 годзе.
Глядзіце: Gorilla Pool забяспечвае скразное рашэнне для майнинга ASIC
Упершыню ў блокчейне? Праверце раздзел CoinGeek Blockchain для пачаткоўцаў, найлепшае кіраўніцтва па рэсурсах, каб даведацца больш пра тэхналогію blockchain.
Крыніца: https://coingeek.com/airbit-club-founder-gets-12-years-in-prison-over-100m-crypto-mining-ponzi-scheme/