Аналітычная фірма Arkham Intelligence раскрывае фінансавыя дарожкі даччынай кампаніі FTX Alameda Research за некалькі дзён да таго, як ужо неіснуючая крыптабіржа падала заяву аб банкруцтве ў адпаведнасці з раздзелам 11.
Arkham кажа, што гандлёвая фірма вывела крыпты на 204 мільёны долараў з FTX.US, амерыканскага падраздзялення FTX пасля 6 лістапада.
«Arkham прааналізаваў патокі ад FTX US за апошнія некалькі дзён перад крахам, выявіўшы, што Alameda вывела больш за ўсё сродкаў - 204 мільёны долараў. Ніжэй прыведзена дыяграма зняцця сродкаў на ідэнтыфікаваныя Arkham арганізацыі з FTX US».
Згодна з дадзенымі Arkham, Alameda вывела 38.06 мільёна долараў у загорнутых біткойнах (wBTC), 49.39 мільёна долараў у Ethereum (ETH) і 116.52 мільёна долараў у стейблкойнах, прывязаных да даляра ЗША, якія ўключаюць Tether (USDT), USD Манета (USDC), Binance USD (BUSD) і TrueUSD (TUSD).
«Такім чынам, што насамрэч здарылася са сродкамі, якія Аламеда зняў?
204 мільёны долараў адпраўлена з FTX US у Аламеду пасля 6 лістапада:
152.15 мільёна долараў унесеныя на CEX – Binance/FTX
38.06 мільёна долараў адпраўлена ў BTC Blockchain
13.87 мільёна долараў захоўваюцца ў гандлёвым кашальку 0xa20».
Arkham таксама кажа, што 35.52 мільёна долараў ETH пайшлі на FTX, а 13.87 мільёна долараў з іх былі пераведзены на гандлёвы кашалёк 0xa20, вялікі кашалёк, які дзейнічае ў пазабіржавым гандлі.
«Невядома, ці былі амаль 14 мільёнаў у ETH адпраўлены на 0xa20 у рамках гандлю або ў якасці ўнутранага пераводу сродкаў у Alameda».
Сродкі ў wBTC былі пераведзены ў гандлёвы кашалёк wBTC Alameda, а пазней перамешчаны ў блокчейн BTC.
З стейблкоинов USDT 10.04 мільёна долараў былі пераведзены ў Binance, 32.17 мільёна долараў былі пераведзены ў USDC і адпраўлены ў FTX, а 47.379 мільёна долараў былі адпраўлены непасрэдна ў FTX. Згодна з Arkham, 10.151 мільёна долараў ЗША ў USDC, 16.285 мільёна BUSD і 500,000 XNUMX TUSD былі адпраўлены непасрэдна ў FTX.
«Аналіз паказвае, што Arkham выявіў 8 розных адрасоў, з якіх Alameda вывела ў агульнай складанасці 204 мільёны долараў у розных крыпта-актывах. З іх 142.4 мільёна долараў (69.8% ад агульнай сумы) былі адпраўлены на кашалькі, якія належаць FTX International, што дазваляе выказаць здагадку, што Alameda, магчыма, дзейнічала для стварэння моста паміж дзвюма арганізацыямі».
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
праверыць Price Action
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/gg_tsukahara
Крыніца: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/