Alameda адклікае сваю крыпту пасля краху FTX

У першай палове лістапада, калі адбыўся крах крыптабіржы FTX, Alameda Research адклікала амаль усе свае сродкі з партала FTX.US.

Гэта было выяўлена некалькі дзён таму ланцуговай аналітычнай кампаніяй Arkham. 

Пасля 6 лістапада Alameda адклікала з FTX US толькі стабільныя токены USD, Wrapped BTC або Ether.

З выведзеных 204 мільёнаў долараў:

38.06 мільёна долараў былі ў BTC (18.7%)
49.39 мільёна долараў былі ў ETH (24.2%)
116.52 мільёна долараў былі ў стайнях, намінаваных у доларах ЗША (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ

— Аркхэм | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) Лістапада 25, 2022

У агульнай складанасці Alameda Research, як паведамляецца, вывела каля 204 мільёнаў долараў. 

Крах крыптабіржы FTX

Храналогія краху FTX добра апісваецца тэндэнцыяй цаны токена FTT на крыпта-рынках. 

Да 5 лістапада ніякіх прыкмет абвалу не было, а цана была каля $25.5. 

Першыя прыкметы пачалі з'яўляцца 6 лістапада, калі цана пачала падаць з-за чутак аб магчымай неплацежаздольнасці, пакуль 22 лістапада не дасягнула 7 долараў. 

Згодна з інфармацыяй Arkham, Alameda Research, верагодна, была ў курсе існуючых праблем, настолькі, што да таго часу яна ўжо вывела значныя сродкі, якія захоўваліся на кашальках FTX.US. 

І яшчэ ў тыя самыя дні генеральны дырэктар Кэралайн Элісан публічна адказалі генеральнаму дырэктару Binance, заявіўшы, што яны гатовыя выкупіць усе токены FTT па 22 долары. 

На наступны дзень, 8 лістапада, у FTX пачаліся праблемы са зняццем сродкаў, якія затым былі прыпыненыя, і цана FTT раптоўна абвалілася да крыху больш за 4 долараў. На наступны дзень FTX публічна прызнаў, што прыпыніў зняцце сродкаў на нявызначаны тэрмін, і цана зноў абвалілася да 2 долараў. У цяперашні час токен FTT каштуе каля $1.3. 

Даследаванні Аламеды

Адкліканне Alameda, адзначанае Arkham, паказвае, што, хутчэй за ўсё, яшчэ да таго, як пачаўся зрыў, каманда кіраўнікоў ужо ўсвядоміла, што нешта не так, ці, прынамсі, што рызыкі сталі значнымі. 

Alameda Research - гэта кампанія, таксама заснаваная Сэмам Бэнкманам-Фрыдам (SBF), г.зн. сузаснавальнікам і генеральным дырэктарам FTX, толькі два гады таму. 

Сапраўды, яна была створана ў 2017 годзе як гандлёвая кампанія, а потым з часам пачала займацца і інвестыцыямі. Такім чынам, менавіта кампанія ў групе, якую ўзначальвае SBF, павінна была адказваць за атрыманне прыбытку праз спекуляцыі і інвестыцыі. 

Адносіны з FTX былі вельмі цеснымі не толькі з-за таго, што ў іх быў адзін заснавальнік, але таксама і ў першую чаргу таму, што паміж дзвюма кампаніямі існавала цеснае дзелавое супрацоўніцтва, пра што сведчыць мноства буйных фінансавых аперацый, якія адбываліся паміж імі. 

Такім чынам, зусім не дзіўна, што Alameda захоўваў у кашальках FTX больш за 200 мільёнаў долараў у криптовалютах і токенах. 

Аднак дзіўна тое, што ён зняў іх у самыя дні краху. 

Акрамя таго, варта таксама адзначыць, што замест гэтага, у наступныя дні, кашалькі FTX былі спустошаны меркаваным узломам, які забраў яшчэ 600 мільёнаў долараў. 

Прызначэнне знятых сродкаў

Arkham таксама выявіў, куды былі накіраваны 204 мільёны, выведзеныя з Аламеды. 

BTC былі фактычна выведзеныя як WBTC (загорнутыя біткойны) і адпраўленыя на гандлёвы кашалёк WBTC кампаніі. 

Большая частка выведзенага ETH была накіравана ў FTX. com, якая з'яўляецца міжнароднай біржай групы, у той час як каля чвэрці было накіравана на гандлёвы кашалёк. 

Пераважная большасць выведзеных стейблкоинов, на агульную суму каля 106 мільёнаў, таксама былі адпраўлены на FTX.com, верагодна, з мэтай дапамагчы міжнароднай біржы справіцца з магчымым выбухам запытаў на вывад. 

Варта адзначыць, што праблема неплацежаздольнасці была менавіта з іх міжнароднай біржай, а не для амерыканскага рынку FTX.US. 

Такім чынам, Alameda зняў 204 мільёны з FTX.com, з якіх больш за палову (142 мільёны) адправіў на FTX.com. 

Варта адзначыць, што замест гэтага на Binance было адпраўлена 10 мільёнаў долараў ЗША. У той час Binance яшчэ быў партнёрам FTX. 

Расследаванне ўладаў банкруцтва крыптабіржы FTX 

Тым часам расследаванне багамскіх уладаў працягваецца. 

Фактычна, і FTX, і Alameda Research былі са штаб-кватэрай на Багамах, таму ўлады займаюцца справай аб банкруцтве. 

Справу вядзе генеральны пракурор Раян Піндэр, які таксама адхіліў віну за справу, якую прыпісваюць яго краіне. 

Галоўным дзяржаўным органам, які займаецца гэтай справай, з'яўляецца Багамская камісія па каштоўных паперах (BSC), і гэта адна з найбуйнейшых спраў аб банкруцтве, якія адбываліся на Багамах. 

Больш за тое, Піндэр таксама спаслаўся на артыкул навін ад 2 лістапада, у якім упершыню выказвалася меркаванне аб магчымай неплацежаздольнасці FTX, у прыватнасці, з-за нядобрасумленных пазык, узятых Alameda з выкарыстаннем токенаў FTT у якасці закладу. 

Аднак сама кампанія Alameda Research не падпадае пад юрысдыкцыю Багамскіх астравоў, паколькі ў яе няма зарэгістраванага офіса ў краіне, нават калі ёй давядзецца адказваць перад мясцовымі ўладамі, калі яна здзейсніла правапарушэнні на Багамах. У FTX таксама быў зарэгістраваны офіс у краіне ў дадатак да аператыўнай штаб-кватэры. 

Па словах Піндэра, расследаванне пакуль знаходзіцца на ранняй стадыі, і гэта вельмі складанае расследаванне. Такім чынам, можа прайсці некаторы час, перш чым будуць зроблены высновы. 

Адмоўны настрой

Пры такім раскладзе нядзіўна, як паказвае Джэймс Фарфала, настроі на крыпта-рынках па-ранейшаму негатыўныя. 

Сапраўды, за апошні тыдзень інвестыцыйныя прадукты ў лічбавыя актывы паказалі адток на агульную суму 23 мільёны долараў, прычым пераважаў адток з доўгіх пазіцый. Акцыі блокчейн-кампаній таксама зафіксавалі адток у памеры 13 мільёнаў долараў. 

Крах FTX знішчыў усялякую надзею на ўздым крыпта-рынкаў у кароткатэрміновай перспектыве, хоць у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве некаторы аптымізм усё яшчэ існуе.