Меркаваны адмывальнік крыпта-вымагальнікаў экстрадаваны ў ЗША

29-гадовага грамадзяніна Расіі экстрадзіравалі з Нідэрландаў у ЗША, яму прад'явілі абвінавачанні ў адмыванні грошай, у тым ліку дзесяткі мільёнаў долараў, атрыманых ад крыпта-вымагальнікаў.

Міністэрства юстыцыі ЗША абвінавачвае Дзяніса Дубнікава ў адмыванні больш чым 400,000 70 долараў сродкаў, атрыманых ад нападаў праграм-вымагальнікаў Ryuk у рамках схемы на XNUMX мільёнаў долараў, гаворыцца ў заяве Міністэрства юстыцыі ў сераду.

Мяркуецца, што Дубнікаў і іншыя ўдзельнікі гэтай схемы адмывалі сродкі ад нападаў праз розныя нацыянальныя і міжнародныя аперацыі, спрабуючы схаваць паходжанне сродкаў.

Упершыню з'явіўся ў 2018 годзе, Ryuk прызначаны для пранікнення ў прыватныя сеткі і атрымання адміністрацыйнага доступу да некалькіх сістэм. Апынуўшыся ўнутры, Ryuk шыфруе лакальныя файлы, каб заблакаваць некалькі камп'ютараў, перш чым патрабаваць аплаты ў крыпта - звычайна ў біткойнах - для аднаўлення паслуг.

Ryuk разам з некалькімі іншымі гучнымі пагрозамі-вымагальнікамі выкарыстоўваліся для атрымання плацяжоў ад дзяржаўных устаноў, медыцынскіх работнікаў, бальніц і іншых прадпрыемстваў. 

У маі мінулага года Colonial Pipeline быў вымушаны спыніць свае паслугі і заплаціць больш за 4 мільёны долараў у біткойнах пасля атакі, якая пасля выклікала асцярогі дэфіцыту паліва ў ЗША.

Праз некалькі тыдняў найбуйнейшы ў свеце вытворца мяса па агульным аб'ёме продажаў, JBS Holding, выдаткаваў 11 мільёнаў долараў у біткойнах, спрабуючы абыйсці праграмы-вымагальнікі, якія ўплываюць на яго бізнес і ланцужкі паставак.

Намаганні паўночнакарэйскай Lazarus Group, усходнееўрапейскай Darkside і іншых былі звязаны з рознымі ўзломамі ў галіны, у тым ліку з $ 625 млн хак на мосце Ronin Network, прывязаным да Axie Infinity, раней у гэтым годзе.

Супрацоўнікі праваахоўных органаў неаднаразова абвінавачвалі крыптавалюты ў спрыянні ананімным транзакцыям і дапамозе хакерам у іх спробах. Аднак здольнасць да празрыста адсочваць транзакцыі у ланцужку, таксама дапамог праваахоўным органам прасачыць і вярнуць скрадзеныя сродкі. 

Кажуць, што Lazarus і іншыя выкарыстоўвалі паслугу міксавання крыпта Смерч наяўнымі у спробе адмыць даходы і схаваць паходжанне. The Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі 45 жніўня забараніў яго выкарыстанне для грамадзян ЗША, а таксама 8 адрасоў Ethereum.

Аднак прыкладна тры чвэрці сродкаў, якія праходзяць праз інструмент прыватнасці, не звязаныя са злачыннай дзейнасцю або ўхіленнем ад санкцый, і толькі 10.5% з'яўляюцца скрадзенымі сродкамі, у адпаведнасці з ланцуговая аналітычная кампанія Chainalysis.

Пяцідзённы суд прысяжных, як чакаецца, пачнецца 4 кастрычніка, дзе Дубнікаву пагражае максімальнае пакаранне ў выглядзе 20 гадоў пазбаўлення волі за яго меркаваны ўдзел.

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.