Справаздачы паказваюць, што аўстралійскія грамадзяне з'яўляюцца аднымі з асноўных аб'ектаў складанай ашуканскай сеткі колл-цэнтраў па криптовалюте, якой, як мяркуецца, кіруюць крымінальныя аўтарытэты, якія базуюцца ў Ізраілі.
Апошнія рэйды ўладаў Германіі, Сербіі, Балгарыі і Кіпра ў чатырох сербскіх кол-цэнтрах і 11 рэзідэнцыях выявілі доказы таго, што аўстралійцы былі аднымі з самых папулярных краін-мішэняў. Навіну ўпершыню паведаміла The Australian 23 лютага.
Аперацыя прывяла да арышту 15 чалавек і канфіскацыі 1.46 мільёна долараў у крыптавалютах, сярод іншага.
Па дадзеных следства, ашуканцы выкарыстоўвалі рэкламу ў сацыяльных сетках, каб завабіць ахвяр і прапанаваць ім перспектыўныя інвестыцыйныя магчымасці з высокай прыбытковасцю.
Прыватныя следчыя кампаніі таксама сцвярджалі, што багацце краіны ў спалучэнні з нежаданнем або няздольнасцю ўладаў расследаваць махлярства з інвестыцыямі ў інтэрнэце зрабілі Аўстралію ўразлівай для міжнародных злачынных сіндыкатаў, якія стаяць за афёрамі.
Марк Саламонс, старшы следчы ў IFW Global, прыватнай разведвальнай фірме, растлумачыў, што аўстралійцы часта бываюць «прыязнымі» і «адкрытымі», што робіць іх больш схільнымі падтрымліваць адносіны ў інтэрнэце, калі «націскаць правільныя кнопкі».
«Ёсць ізраільцяне, якія становяцца вельмі, вельмі багатымі, абдзіраючы аўстралійцаў і высмоктваючы пенсійныя і пенсійныя зберажэнні з аўстралійскай эканомікі».
Марк Саламонс, старэйшы даследчык IFW Global
Старэйшы следчы таксама сцвярджае, што большая частка скрадзенай крыптавалюты выкарыстоўваецца для фінансавання раскошнага ладу жыцця ашуканцаў, якія, як кажуць, лётаюць на прыватных самалётах, купляюць яхты і набываюць значныя актывы, у тым ліку нерухомасць і шыкоўныя аўтамабілі.
У той час як Еўрапол паведаміў, што шматнацыянальная аперацыя выкрала 3.1 мільёна долараў, яны мяркуюць, што рэальная лічба «можа складаць сотні мільёнаў еўра».
У параўнанні з іншымі краінамі з "добрымі рэсурсамі", Саламонаў заклікаў урад Аўстраліі павялічыць намаганні па выкананні на дзяржаўным, федэральным і міжнародным узроўнях, каб зрабіць арыентацыю на аўстралійскіх інвестараў менш прывабнай для гэтых ашуканцаў.
Праваахоўныя намаганні ўрада Аўстраліі
Па дадзеных Аўстралійскай камісіі па канкурэнцыі і спажыўцам (СКПК), аўстралійцы страцілі 568.6 мільёна долараў з-за махлярства ў 2022 годзе, прычым 221 мільён долараў з гэтых страт прыходзіцца на крыптаплацяжы. Ахвяры страцілі дадатковыя 53.4 мільёна долараў у першы месяц 2023 года.
Аўстралійскі рэгулятар каштоўных папер ASIC апублікаваў справаздачу ў лістападзе з падрабязным апісаннем 10 лепшых спосабаў выявіць крыпта-махлярства. У ліпені ACCC таксама пачаў выпрабаванне службы кібербяспекі, якая аўтаматычна ліквідуе ашуканскія вэб-сайты, што дасягнула некаторага поспеху, паколькі некалькі сайтаў крыпта-ашуканцаў адносна хутка былі адключаны.
Крыніца: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/