Некалькі чалавек былі арыштаваныя па абвінавачванні які адносіцца да трох асобных выпадкі махлярства з крыпта, адзін з якіх, магчыма, звязаны з найбуйнейшым на сённяшні дзень махлярствам з незаменнымі токенамі (NFT). Верагодна, было выкрадзена 130 мільёнаў долараў лічбавых сродкаў.
Чаму крыптамахлярства так распаўсюджана?
Адзін з абвінавачаных у махлярства крыпта уключае 26-гадовага Ле Ань Туана з В'етнама. У Каліфорніі ёй было прад'яўлена абвінавачанне ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і змове з мэтай міжнароднага адмывання грошай у рамках так званай схемы Baller Ape Club, якая магла ўключаць серыю фальшывых NFT.
Здаецца, жэтоны Baller Ape Club з'яўляюцца часткай класічнага цягання дывана. Сцэнар становіцца даволі распаўсюджаным, і ён уключае асобу або групу людзей, якія распрацоўваюць новы праект у лічбавай валюце або паслугу, у якую іншыя могуць інвеставаць. Праект, пра які ідзе гаворка, на працягу некалькіх дзён пераходзіць ад некалькіх цэнтаў да некалькіх долараў, і здаецца, што ён набірае моцную цягу.
Аднак, як толькі справы пайшлі з месца, стваральнікі выцягваюць дыван з-пад праекта і ўцякаюць са сродкамі, якія ў яго ўклалі першыя інвестары. Яны ўцякаюць з грашыма і вядуць раскошны лад жыцця ў чужой краіне, у той час як тыя, хто ўкладвае свае кроўна заробленыя даляры ў жэтон, заканчваюцца з разбітым эга і пустымі кішэнямі.
На момант прэсы Туану пагражае 40 гадоў турмы. Асобны выпадак датычыцца фірмы, вядомай як Titanium Blockchain Infrastructure Services. Уладальнік фірмы - 54-гадовы Майкл Алан Столеры з Рэзеды, Каліфорнія - абвінавачваецца па адным пункце махлярства з каштоўнымі паперамі, звязаным з нядаўнім першасным размяшчэннем манет (ICO) прадпрыемствам.
Лічыцца, што Stollery хлусіў інвестарам аб тым, куды будуць размешчаны грошы і аб тым, з якімі фірмамі прадпрыемства супрацоўнічае. Столеры заявіў, што яго фірма мае адносіны з Apple, Disney і Федэральнай рэзервовай сістэмай ЗША, але, здаецца, гэта няпраўда. Мяркуецца, што 21 мільён долараў былі забраныя ў трэйдараў, і цяпер Столеры пагражае 20 гадоў турмы.
Трэцяя справа звязана з чалавекам па імі Дэвід Шафран - 49 гадоў і з Лас-Вегаса, штат Невада - якога абвінавачваюць у Каліфорніі ў махлярстве і перашкодзе правасуддзю пасля таго, як сцвярджалася, што ён выкарыстаў сваю крыптаплатформу Circle Society, каб зарабіць 12 долараў мільёнаў ад інвестараў, каб патэнцыйна гандляваць сваімі грашыма на ф'ючэрсных і сыравінных рынках. Раян Л. Корнер - спецыяльны агент Службы ўнутраных даходаў (IRS) - кажа, што грошы замест гэтага выкарыстоўваліся для вядзення раскошнага ладу жыцця.
Выкарыстанне грошай у асабістых мэтах
Ён пракаментаваў:
Г-н Шафран кіраваў незаконнай схемай Понцы для падману інвестараў-пацярпелых і выкарыстоўваў сродкі для ўласнай выгады.
Крыніца: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/