Сакрэтная служба ЗША (USSS) канфіскавала больш за 102 мільёны долараў у крыптавалютах падчас расследавання крымінальных спраў і спраў аб махлярстве з 2015 года, заявіў Дэвід Сміт, памочнік дырэктара па расследаваннях. Сміт узначальвае глабальнае следчае крыло USSS са 161 офісам і больш чым 3,000 супрацоўнікамі.
Каб адсочваць незаконныя валютныя транзакцыі і падаўляць іх, агенты і аналітыкі Сакрэтнай службы ЗША адсочваюць паток біткойнаў і іншых лічбавых актываў у розных сетках блокчейна, паведаміў ён. Усяго за гэты перыяд агенцтва расследавала 254 справы, звязаныя з крыптавалютай, паведаміў супрацоўнік сакрэтнай службы. сказаў CNBC.
«Калі вы сочыце за кашальком лічбавай валюты, гэта не адрозніваецца ад адраса электроннай пошты, які мае некаторыя карэлюючыя ідэнтыфікатары... І як толькі чалавек і іншы чалавек здзяйсняюць транзакцыю, і гэта трапляе ў блокчейн, у нас ёсць магчымасць сачыць за гэтым адрасам электроннай пошты або адрас кашалька, калі хочаце, і прасачыце яго праз блокчейн».
Махлярства з пашырэннем Crypto
У справе, у якой пацярпелі 900 грамадзян ЗША, група следчых Сміта працавала з румынскай паліцыяй, каб раскрыць махлярства. Гэта быў выпадак, калі некаторыя неіснуючыя прадметы раскошы прадаваліся на аўкцыёнах і рознічных сайтах праз падробленыя аб'явы.
Пры куплі кліентам выстаўляліся фальшывыя рахункі-фактуры на імя вядомых кампаній. Грошы, атрыманыя ад ахвяраў, ператвараліся ў лічбавыя актывы, растлумачыў Сміт. Гэта праілюстравала, як старамоднае махлярства цяпер выкарыстоўвае крыптавалюту, каб схаваць грошы, намякнуў ён.
«Адна з асаблівасцяў крыптавалюты заключаецца ў тым, што яна перамяшчае грошы больш хуткімі тэмпамі, чым у традыцыйным фармаце... Тое, што злачынцы жадаюць зрабіць, гэта як бы замуціць ваду і прыкласці намаганні, каб схаваць сваю дзейнасць. Тое, што мы хочам зрабіць, гэта адсочваць гэта як мага хутчэй, агрэсіўней, як толькі можам, лінейна».
Папулярны спосаб дзеяння крыптавалютных злачынцаў - перавесці скрадзеныя біткойны або іншыя крыптавалюты ў стейблкойны, каб пазбегнуць валацільнасць рынку, паведаміў агент Сакрэтнай службы.
Расследаванне USSS Banana Fund
У выпадку, пра які паведаміў КрыптаБульба у жніўні 2020 г., USSS выкананы ордэр на канфіскацыю 482 біткойнаў і 1.7 мільёна долараў ЗША ў меркаванага кіраўніка схемы Понцы. Паводле дэталяў, схема пад назвай Banana Fund, криптовалютная краўдфандынгавая платформа для стартапаў, атрымлівала інвестыцыі ад звычайных інвестараў за акцыі ў фондзе.
Пазней адміністратар фонду заявіў, што схема правалілася і ён верне 557 біткойнаў і 1.73 мільёна долараў ЗША, якія ён атрымаў ад інвестараў. Але пацярпелыя звярнуліся ў УСС, заявіўшы, што адміністратар не вярнуў ім укладанні. Замест гэтага ён узяў з фонду 100 біткойнаў для асабістага карыстання.
Пасля расследавання агенцтву ўдалося выявіць 482 біткойны і 1,721,868 XNUMX XNUMX долараў ЗША на адным криптовалютном рахунку, звязаным з адміністратарам Banana Fund. Ён выканаў ордэр на канфіскацыю знойдзеных лічбавых манет.
У кастрычніку 2021 года Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) пры дапамозе ізраільскай паліцыі арыштаваны 26 ізраільцян па падазрэнні ва ўдзеле ў схеме крыптафондаў.
Рэкамендаваны малюнак прадастаўлены OutlookIndia
Binance бясплатна $100 (эксклюзіў): Выкарыстоўвайце гэтую спасылку каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures у першы месяц (ўмовы).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: Выкарыстоўвайце гэтую спасылку зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да $7,000 на вашыя дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/