Аўстралійскі рэгулятар рынку, Аўстралійская камісія па каштоўных паперах і інвестыцыях (ASIC), мае выпушчаны спіс з 10 лепшых спосабаў выявіць махлярства з криптовалютой. Рэкамендацыя з'явілася на фоне рэзкага росту махлярства з крыптаінвестыцыямі ў краіне ў гэтым годзе.
Заява была апублікаваная ASIC у рамках Тыдня інфармавання аб махлярстве 2022, які пройдзе з 7 па 11 лістапада.
Катэгорыі крыпта-махлярства і як з імі змагацца
AISC падзяляе махлярства, звязанае з крыптаваннем, на тры катэгорыі:
- Інвестыцыі ў падробленыя крыптапраграмы, біржы або вэб-сайты
- Выкарыстанне падробленых крыптатокенаў для садзейнічання адмыванню грошай
- Выкарыстанне крыптавалюты для ажыццяўлення махлярскіх плацяжоў
Асноўныя прыкметы крыпта-махлярства ўключаюць «атрыманне прапановы знянацку», «фальшывую рэкламу знакамітасцяў» і просьбу «рамантычнага партнёра, якога вы ведаеце толькі ў Інтэрнэце», адправіць сродкі ў крыптаграфіі.
Больш за тое, ASIC пералічыў некаторыя іншыя прыкметы, якія можна не зразумець адразу, як махлярства. Сюды ўваходзяць -
- Вас просяць аплаціць фінансавыя паслугі ў крыптавалюце
- Вас просяць заплаціць больш грошай, каб атрымаць доступ да сродкаў
- Вас просяць утрымліваць даходы ад інвестыцый "для падаткаабкладання".
- Прапануюцца «бясплатныя грошы» або «гарантаваны» прыбытак ад інвестыцый.
Па словах намесніка старшыні ASIC Сары Корт,
«У 701 годзе аўстралійцы страцілі больш за 2021 мільён долараў з-за інвестыцыйнага махлярства, што на 135% больш, чым у папярэднім годзе, і колькасць такіх махлярстваў працягвае павялічвацца. Асноўным драйверам павелічэння сталі махлярства з криптовалютными інвестыцыямі, дзе страты выраслі на 270%. ACCC паведаміў, што ў 2022 годзе страты ад крыпта-махлярства яшчэ больш павялічыліся».
Аўстралійская камісія па канкурэнцыі і спажыўцам (ACCC) адзначыла, што сукупныя страты ад махлярства ў гэтым годзе могуць дасягнуць 4 мільярдаў долараў, што ўжо значна вышэй, чым у 2021 годзе.
ASIC таксама папрасіла асоб, якія сталі ахвярамі ашуканства, не адкладаць дзеянні і неадкладна паведаміць аб інцыдэнце ў адпаведны банк або фінансавую ўстанову. Чакаецца, што карыстальнікі будуць асцярожна ставіцца да неправераных прыкладанняў, якіх няма ў Apple Store або Google Play Store.
Крыніца: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/