Балгарскія ўлады правялі рэйд у сафійскіх офісах крыпта-крэдытора Nexo на фоне заяваў аб шэрагу парушэнняў, уключаючы падатковыя і камп'ютэрнае махлярства.
У чацвер міліцыя ахапіла больш за 15 сайтаў па ўсім горадзе ў рамках таго, што пракуратура назвала «дасудовым расследаваннем, накіраваным на нейтралізацыю незаконнай злачыннай дзейнасці» (праз Reuters).
У заяве прэс-сакратар урада Сійка Мілева сказала: «Былі сабраны доказы таго, што чалавек, які выкарыстоўваў платформу і пераводзіў крыптавалюты, быў афіцыйна прызнаны асобай, якая займаецца фінансаваннем тэрарызму».
Nexo абверг гэтыя абвінавачванні ў тэме Twitter. Фірма кажа, што не толькі рэалізуе надзейныя меры "Ведай свайго кліента" (KYC) і меры па барацьбе з адмываннем грошай (AML) але «супрацоўнічае з адпаведнымі органамі і рэгулятарамі».
Ён таксама абвінавачвае рэгулятары ў прыняцці падыходу «спачатку пні, потым задавай пытанні», што «мяжуе з рэкетам».
Чытайце таксама: Scoop: Больш крэдытораў Genesis кажуць, што крыптакрэдытар падмануў іх
У электроннай пошце CoinDesk, Nexo таксама ўдакладніў, што рэйды паўплывалі, «балгарская арганізацыя групы, якая не сутыкаецца з кліентамі, але мае толькі функцыі бэк-офіса - разлік заработнай платы, падтрымка кліентаў, адпаведнасць патрабаванням», (курсіў наш).
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/