Аўраам Айзенберг арыштаваны за крыпта-махлярства Mango Markets

Аўраам Айзенберг - чалавек з Пуэрта-Рыка - збіраецца пагражае абвінавачванне ў а Зала суда ў Нью-Ёрку пасля таго, як нібыта была задзейнічана схема махлярства з крыпта, якая каштавала інвестарам больш за 110 мільёнаў долараў.

Аўрааму Айзенбергу пагражае 40 гадоў турмы

Афёра, пра якую ідзе гаворка, вядомая як Mango Markets, і лічыцца, што Айзенберг маніпуляваў цэнамі на розныя актывы і ф'ючэрсныя кантракты, каб даць кліентам і трэйдарам зразумець, што іх партфелі растуць. На момант напісання артыкула Айзенбергу пагражае 40 гадоў у федэральнай турме.

Памочнік генеральнага пракурора Кэнэт А. Паліт-малодшы растлумачыў у заяве:

Выкарыстанне дэцэнтралізаваных фінансавых платформаў - гэта новая мяжа фінансавых злачынстваў старой школы, у якіх злачынцы злоўжываюць новымі тэхналогіямі для асабістай выгады. Гэтым крымінальным пераследам аддзел па крымінальных справах дае зразумець, што незалежна ад таго, які механізм выкарыстоўваецца для маніпулявання рынкам і махлярства, мы будзем працаваць над тым, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці.

Mango Markets быў ліквідаваны Міністэрствам юстыцыі ЗША (DOJ), якое нядаўна прыклала руку да гэтага адмовіўся ад незаконнай крыптабіржы размешчаны ў Кітаі і заснаваны расійскім прадпрымальнікам. Мяркуецца, што біржа займалася незаконнымі таргамі на суму да 700 мільёнаў долараў.

Дадатковай абразай стала наступная інсінуацыя, што Binance - самая вялікая і самая папулярная біржа лічбавых валют у свеце - можа быць дапамог фірме захоўваючы свае адзінкі біткойнаў. Сцвярджаецца, што Binance магла захоўваць да паловы незаконных BTC, якія прабіваліся праз платформу.

Майкл Дж. Дрыскол, памочнік дырэктара палявога офіса ФБР у Нью-Ёрку, адзначыў:

Мяркуецца, што абвінавачаны рэалізаваў схему, з дапамогай якой ён ашуканскім шляхам набыў крыптавалюту на суму больш за 100 мільёнаў долараў. ФБР імкнецца да абароны цэласнасці ўсіх фінансавых рынкаў і гарантуе, што любая асоба, якая хоча выкарыстоўваць адзін з іх, будзе прыцягнута да адказнасці ў сістэме крымінальнага правасуддзя.

У цяперашні час Айзенбергу прад'яўлена абвінавачанне ў махлярстве з таварамі, а таксама ў махлярстве з электроннымі сеткамі і ў маніпуляцыях з таварамі. Максімальнае пакаранне па першым абвінавачанні — дзесяць гадоў, па другім — 20, па трэцім — дзесяць.

Злачынства становіцца ўсё больш і больш

За апошнія тыдні і месяцы крыпта-злачынства стала даволі вялікім. Яшчэ адно крыптамахлярства, якое нядаўна было ліквідавана, называлася My Big Coin. Заснавальнік і кіраўнік платформы - Рэндал Кратэр - быў асуджаны на восем гадоў пазбаўлення волі за нібыта хлусню кліентам і інвестарам і выкарыстанне іх грошай для фінансавання раскошнага ладу жыцця.

Падобны сцэнар назіраўся і з цяпер неіснуючым крыпта біржа FTX. Яе заснавальнік - Сэм Бэнкман-Фрыд - чакае суда па абвінавачанні ў выкарыстанні сродкаў кліентаў для пагашэння крэдытаў сваёй іншай кампаніі Alameda Research і інвеставання ў элітную багамскую нерухомасць.

Ключавыя словы: Аўраам Айзенберг, Крыпта-махлярства, Рынкі манга