Старыя прыёмы ў новай барацьбе Міністэрства юстыцыі з KuCoin
Дэпартамент юстыцыі і Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі абвясцілі ў аўторак аб ісках супраць KuCoin, якая базуецца на Сейшэльскіх выспах.
У сваёй крымінальнай справе Міністэрства юстыцыі, сярод іншага, сцвярджае, што крыптабіржа парушыла законы аб барацьбе з адмываннем грошай. Міністэрства юстыцыі таксама абвінаваціла заснавальнікаў KuCoin Чуна Гана і Ке Танга ў змове.
CFTC у сваім асобным грамадзянскім іску сцвярджае, што біржа ажыццяўляла незарэгістраваныя аперацыі па ф'ючэрсах і свопах.
Міністэрства юстыцыі ўзбудзіла справу ў адпаведнасці з Законам аб банкаўскай таямніцы (BSA), які патрабуе ад фінансавых устаноў — нават тых, якія афіцыйна не знаходзяцца ў ЗША — весці ўлік і падаваць справаздачы, звязаныя з намаганнямі ведаць свайго кліента і барацьбой з адмываннем грошай.
Міністэрства юстыцыі сцвярджала, што абмінаючы палітыку KYC і AML, KuCoin змог перадаць больш за 4 мільярды долараў «падазроных і злачынных сродкаў» і атрымаў 5 мільярдаў долараў ад працы «ў цені фінансавых рынкаў».
Фармулёўка незачыненага абвінаваўчага заключэння па KuCoin вельмі падобная на фармулёўку, якую выкарыстоўвалі афіцыйныя асобы ЗША пры абмеркаванні Binance, якая ў лістападзе мінулага года пагадзіла крымінальныя абвінавачванні ЗША ў здзелцы на суму 4.3 мільярда долараў за - як вы ўжо здагадаліся - меркаваныя парушэнні BSA.
Міністр фінансаў Джанет Йеллен заявіла ў лістападзе, што «наўмысныя адмовы Binance дазволілі грашовым пераходам да тэрарыстаў, кіберзлачынцаў і тых, хто гвалтуе над дзецьмі».
Хоць спасылка на BSA пры спагнанні з крыптакампаній не з'яўляецца новай тэндэнцыяй, яна можа стаць значна больш распаўсюджанай, калі двухпартыйная група амерыканскіх сенатараў даб'ецца свайго.
Сенатар Элізабэт Уорэн, якая параўнала крыпта-рынкі з «Дзікім Захадам» і доўгі час выступала за заканадаўства, якое ставіцца да крыпта-кампаній гэтак жа, як і да традыцыйнага фінансавага сектара, хоча пашырыць дзеянне BSA практычна на ўсіх удзельнікаў галіны, уключаючы пастаўшчыкоў кашалькоў і шахцёраў.
Чытайце таксама: Дробнае заканадаўства - самы вялікі вораг крыпта
Закон аб барацьбе з адмываннем грошай у галіне лічбавых актываў, сааўтарамі якога з'яўляюцца Уорэн і сенатар-рэспубліканец Роджэр Маршал, будзе класіфікаваць некаторыя крыптабізнесы і прадпрыемствы, якія займаюцца грашовымі паслугамі, падпарадкоўваючы іх больш законам па барацьбе з адмываннем грошай, такім як BSA. Законапраект, у выпадку яго прыняцця, забараняе фінансавым установам выкарыстоўваць або ўдзельнічаць у транзакцыях, якія выкарыстоўвалі «тэхналогіі павышэння ананімнасці», такія як змешванне паслуг і манет прыватнасці.
Крытыкі кажуць, што заканадаўства заходзіць занадта далёка і накладвае непрактычны, а часам і немагчымы цяжар на ўдзельнікаў галіны, асабліва на майнераў і валідатараў.
Незалежна ад таго, ці дойдзе законапраект да разгляду - і, пагадзіцеся, у яго няма шанцаў у год выбараў - Міністэрства юстыцыі па-ранейшаму мае важкія аргументы для абвінавачання KuCoin у парушэннях BSA, асабліва з прэцэдэнтам на яго баку.
Грамадзянскі пазоў CFTC таксама закранае некаторыя цікавыя моманты, у тым ліку назва эфіру і лайткойна таварамі, што вельмі спадабалася Crypto Twitter.
Аднак супакойцеся - гэта ўсё яшчэ масавы судовы працэс на адной з самых вядомых сусветных біржаў.
Цікава, ці адчувае сябе SEC абыдзенай. Аднак яшчэ не позна; сачыце за правадамі сёння, бо мы можам убачыць трэці пазоў. Ці, можа, ужо ёсць паселішча ў распрацоўцы.
— Кейсі Вагнер
Цэнтр апрацоўкі дадзеных
- Zero-knowledge layer 2 Scroll займае вышэйшае месца ў спісе лідэраў ETH burn, цяпер чацвёртае пасля Uniswap, ETH transfers і Tether з 558.76 ETH (2 мільёнаў долараў) за апошні тыдзень.
- Большую частку гэтага месяца Салана апярэджваў Arbitrum па агульным значэнні, заблакаваным — цяпер гэта лёгка чацвёртая па велічыні экасістэма DeFi з 4.6 мільярдаў долараў TVL.
- Аб'ёмы Bitcoin і Solana NFT скараціліся 42% і 27% гэты тыдзень. Тым часам штотыднёвыя аб'ёмы Ethereum выраслі 4%, цяпер $ 98 млрд..
- BTC застаецца ў $70,000 дыяпазон і ETH трымаецца $3,500 нягледзячы на невялікае праслізгванне ў навінах аб пазове KuCoin.
- Акцыі COIN, з іншага боку, здавалася, дрэнна ўспрынялі навіны аб чарговым судовым працэсе на біржы і зачыніліся 5% ніжні аўторак.
Twisters хіт Tornado Cash
Ужо праз два дні на судзе над Аляксеем Перцавым можа быць яшчэ больш навальніцы, мяркуюць прысутныя.
Распрацоўшчык Ethereum Амін Сулеймані абвінавачваны суддзі з'яўляюцца «наўмысным няведаннем», калі справа даходзіць да некаторых тэм, якія абмяркоўваюцца ў судзе.
Сулеймані адзначыў, што на другі дзень суда было адчуванне, што суддзі спрабуюць «загнаць» Перцава ў пастку.
У нейкі момант Перцаў быў сумнеў пра тое, як ён ужыў тэрмін "лол", калі даведаўся пра ўзлом Axie Infinity коштам 600 мільёнаў долараў. Як паведамляецца, Перцаў у адказ на тое, што даведаўся пра гэта, дадаў у канцы пытання «лол».
«Табе гэта было смешна?» — пыталіся суддзі.
У судовай сістэме ЗША Перцаў сутыкнуўся б з судом прысяжных, як сутыкаюцца яго адвакаты і пракуроры. Аднак судовая сістэма Нідэрландаў працуе па-рознаму: справа Перцава разглядаецца судовай калегіяй з трох чалавек.
Sjors Provoost, распрацоўшчык праграмнага забеспячэння, паводле яго вэб-сайта, сказаў другі дзень «ішоў неверагодна павольна» і, як і Сулеймані, адзначыў, што некаторыя пытанні, пастаўленыя групай, былі «неадпаведнымі».
Ён выказаў расчараванне з нагоды таго, як «Пярэчанне!» не выкарыстоўваўся ў судовым працэсе, у адрозненне ад судовай сістэмы ЗША. Тэрмін быў любімым як абаронай, так і абвінавачаннем у судовым працэсе над Сэмам Бэнкманам-Фрыдам у лістападзе мінулага года, і мы хутка страцілі ўлік, колькі разоў ён выкарыстоўваўся на працягу месячнай сагі.
— Кэтрын Рос
Рэчы бываюць розныя, але не занадта розны
Цяпер аб'ём у ланцужку большы, чым у самыя лютыя моманты бычынага рынку 2021 года, нават калі большая частка прасторы выглядае больш-менш аднолькава.
Сакавік стане самым вялікім месяцам у гісторыі DEX. Аб'ём дэцэнтралізаваных біржаў склаў прыкладна 236.9 мільярда долараў, што ўжо на 2 мільярды долараў больш, чым у лістападзе 2021 года, з запасам амаль тыдня.
Ethereum, Solana і Binance Smart Chain (BSC) на сённяшні дзень з'яўляюцца найбуйнейшымі пляцоўкамі, якія займаюць больш за дзве траціны аб'ёму. У 2021 годзе Ethereum і BSC ўнеслі амаль 80%. Салана ўсё яшчэ падымаўся з зямлі.
Чытайце таксама: Шпаргалка: Ethereum і L2 на шляху да таго, каб перамагчы біткойн па колькасці актыўных адрасоў
Аб'ёмы вытворных фінансавых інструментаў у ланцужку таксама знаходзяцца на рэкордна высокіх значэннях (можна задацца пытаннем, ці маюць у гэтым ролю парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, якія пастаянна спаганяюцца на афшорных біржах, якія прапануюць маржу на асобаў).
Тым не менш, біткойн, цяпер з уласнымі мемкойнамі і лічбавымі прадметамі калекцыянавання, за апошні час апрацаваў больш транзакцый, чым калі-небудзь за апошнія пяць гадоў.
У студзені Ethereum дасягнуў уласнай вехі - амаль 2 мільёны транзакцый за адзіны 24-гадзінны перыяд. Кошт эфіру (ETH) таргаваўся на 50% ніжэй за гістарычны максімум на той момант.
Калі не лічыць мемекойнаў, новыя рэчы, такія як боты Telegram і вырошчванне балаў, павялічылі актыўнасць у ланцужку. І хаця існуе маса новых узроўняў 1, узроўняў 2 і прыкладанняў DeFi, больш чым верагодна, што тыя ж праекты з мінулага цыкла будуць працягваць атрымліваць выгаду ад новых распрацовак, якія рухаюцца наперад.
Агульная хуткасць змяненняў у верхняй частцы галіны запавольваецца. Больш за 80% крыптавалют у топ-200 наогул не займалі месца ў студзені 2018 года. Паміж пікамі 2018 і 2021 гадоў гэты паказчык упаў да 66%.
Параўнанне сённяшняга дня з лістападам 2021 года паказвае толькі 77 розных крыптавалют, якія зараз знаходзяцца ў топ-200. Такім чынам, амаль дзве траціны цяперашніх топ-200 таксама ўваходзілі ў топ-200, калі рынкі дасягнулі піку ў 2021 годзе.
Проста яшчэ адзін прыкмета таго, што рынак старэе - нават з усёй яго глупствам.
- Дэвід Канэліс
Творы
HSBCУ нас новая гульня па токенізацыі. Цяпер банк прапануе арыентаваны на рознічны гандаль токен з залатой падтрымкай Ганконг, паведамляе South China Morning Post.
Амерыканскі суддзя адхіліў прапанаваны калектыўны пазоў супраць Apple, Inc. у сувязі з меркаванымі антыканкурэнтнымі паводзінамі вылічальнага гіганта ў дачыненні да плацяжоў у крыптаграфічных праграмах, паведамляе Law360.
Collider паразмаўляў з акцёрамі і здымачнай групай Халодны кашалёк, новы трылер на крыптатэму, які нядаўна дэбютаваў на SXSW. Фільм «прадстаўляў» в Адзінаццаць сяброў Оушена дырэктар Стывен Содэрберг.
Кампанія Point72 Ventures, інвестыцыйная кампанія, заснаваная мільярдэрам Стыў Коэн, падтрымлівае блокчейн-стартап, арыентаваны на назвы транспартных сродкаў. Кампанія Champ Titles сабрала 18 мільёнаў долараў, паведамляе Bloomberg.
Стронгхолд Майнинг экалагічная група ў Пенсільваніі падае ў суд, паведамляе Reuters.
Ранішні рыф
Blast напэўна аддаў бы перавагу, калі б вы перасталі прасіць яго адкаціць ланцужок.
На шчасце, каму б там ні было палантын 97 мільёнаў долараў ад праекта NFT Munchables вярнулі сродкі.
Няма неабходнасці ў Blast, які быў запушчаны ў пачатку гэтага года, каб паказаць, як робіцца каўбаса, вярнуўшы яе кнігу да ўзлому. І няма неабходнасці імгненна распрацоўваць смарт-кантракты на мільярды долараў — гэта, па ўсёй бачнасці, простая задача.
Узровень 2 можа быць неабходным злом для маштабавання Ethereum, але падобныя інцыдэнты абавязкова паўторацца ў бліжэйшай будучыні.
Ethereum сышоў з рук, адмяніўшы ўзлом DAO амаль дзесяць гадоў таму, тэхнічна не адкаціўшы ланцужок. Але гэта была вельмі супярэчлівая — і выніковая — падзея.
Здаецца малаверагодным, што цяперашні ўраджай пласта 2, які ўключае ўсё больш папулярны L2 ад Coinbase, Base, зможа назаўсёды пазбегнуць выкарыстання паўнамоцтваў рэжыму бога, якімі яны валодаюць.
— Дэвід Канэліс
Не прапусціце наступную вялікую гісторыю - далучайцеся да нашай бясплатнай штодзённай рассылкі.
Крыніца: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin