27 сакавіка Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) падала пазоў супраць Binance, абвінаваціўшы крыптабіржу ў парушэннях нарматыўных актаў. Абвінавачванне, аднак, не прагучала без папярэджання. Паведамляецца, што незадоўга да абнародавання абвінаваўчага заключэння з кашалькоў Binance была выведзена криптовалюта на суму амаль мільярд долараў. Згодна з дадзенымі Thanefield Capital, зняцце сродкаў было значным і адбылося на працягу некалькіх гадзін пасля паведамлення.
За 12 гадзін, якія папярэднічалі абвінавачанню, у агульнай складанасці амаль 1.5 мільярда долараў было выведзена з такіх платформаў, як Binance, Kraken, Coinbase і Bitfinex. З гэтай сумы больш за палову, або 850 мільёнаў долараў, было выведзена толькі з Binance. Праз гадзіну пасля аб'явы Binance зняла яшчэ 240 мільёнаў долараў. Па дадзеных Nansen, за апошнія 24 гадзіны было выведзена больш за 400 мільёнаў долараў сродкаў на базе Ethereum.
Нягледзячы на зняцце сродкаў, Binance па-ранейшаму валодае криптовалютными актывамі на суму 63.36 мільярда долараў. Гэтыя актывы ўключаюць Tether (USDT) на суму больш за 2 мільярды долараў, біткойны (BTC) на 17 мільярдаў долараў і эфір (ETH) на 8.1 мільярда долараў.
Абвінавачванні CFTC супраць Binance і яе генеральнага дырэктара Чанпэн Чжао ўключаюць у сябе невыкананне нарматыўных абавязацельстваў праз нерэгістрацыю належным чынам у рэгулятары вытворных інструментаў. CFTC сцвярджае, што Binance праводзіла транзакцыі ў біткойнах, эфіры і лайткоінах для грамадзян ЗША па меншай меры з 2019 года. Гэтае расследаванне, праведзенае CFTC, - не адзіны нарматыўны кантроль, з якім Binance сутыкнулася за апошні час.
Служба ўнутраных даходаў і федэральная пракуратура таксама расследавалі Binance на прадмет захавання правілаў барацьбы з адмываннем грошай. Акрамя таго, Камісія па каштоўных паперах і біржам правяла ўласнае расследаванне, ці дазволіў Binance амерыканскім трэйдарам доступ да незарэгістраваных каштоўных папер.
У адказ на абвінавачванні CFTC генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао адмаўляў якія-небудзь парушэнні. Ён сцвярджае, што Binance «ні пры якіх абставінах не гандлюе дзеля прыбытку і не «маніпулюе» рынкам». Нягледзячы на адмову, рэгулятарныя праверкі і нядаўнія зняцці сродкаў могуць прывесці да таго, што Binance і рынак крыптавалют у цэлым будуць бурнымі.
Крыніца: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations