Binance аддаляецца ад індыйскай крыптабіржы WazirX

Кіраўнік Binance заявіў у пятніцу, што яго фірма так і не заключыла здзелку па набыцці крыптабіржы WarzirX больш за два гады таму, праз некалькі дзён пасля таго, як платформу абвінавацілі ва ўхіленні ад кантролю з боку рэгулюючых органаў Індыі.

Генеральны дырэктар Changpeng "CZ" Чжао сказаў у a нітка цвіркала здзелка ў лістападзе 2019 года «так і не была завершана», і Binance прадастаўляе толькі «паслугі кашалька для WazirX як тэхнічнае рашэнне».

«WazirX адказвае [за] ўсе іншыя аспекты біржы WazirX, уключаючы рэгістрацыю карыстальнікаў, [рашэнні ведай свайго кліента], гандаль і ініцыяванне зняцця сродкаў», — сказаў Чжао.

І гэта нягледзячы на ​​тое, што здзелка ў той час была абнародавана абодвума Binance і WazirX, які нібыта дазваляў карыстальнікам купляць і прадаваць крыпта за індыйскія рупіі (INR) на Binance Fiat Gateway.

Сузаснавальнік WazirX Нішал Шэці аспрэчвае прэтэнзіі Чжао ў тым, што вылілася ў онлайн-сварку паміж заснавальнікамі біржаў.

«WazirX быў набыты Binance», Шэці напісаў у твітэры, менш чым праз дзве гадзіны пасля таго, як Чжао публічна дыстанцыяваў Binance ад біржы. «Binance кіруе парамі крыпта-крыпта, апрацоўвае зняцце крыптаў».

WazirX наклікаў на сябе гнеў Дырэкцыі па праваахоўных органах (ED), фінансавага органа краіны, у сувязі з абвінавачваннямі, што аператар біржы, Zanmai Labs, садзейнічаў адмыванню грошай на біржы.

Біржа рэкламуе сябе як «найбуйнейшую» крыптабіржу ў краіне з каля 31.7 мільёна карыстальнікаў, што прыкладна на восем мільёнаў адстае ад 40 мільёнаў іншай буйной індыйскай біржы CoinDCX, зарэгістраваных у сакавіку. Binance, чацвёртая па велічыні біржа ў краіне, збірае каля 27.6 мільёнаў карыстальнікаў, па дадзеных Business Insider India.

Больш пільны погляд рэгулятараў

An даследаванне ED, апублікаваным на мінулым тыдні, заявіў, што выявіў, што вялікія сумы сродкаў былі перанакіраваны з сумніўных нябанкаўскіх фінансавых устаноў і іх фінтэх-партнёраў у WazirX, якія затым былі адмытыя «за мяжой» пасля крымінальнага расследавання гэтых устаноў і партнёраў «драпежных практыкі крэдытавання».

Айчыннае індыйскае выданне бізнес Стандарт першым паведаміў аб расследаванні.

Агенцтва абвінавачвае Zanmai у стварэнні «сеткі пагадненняў» з інструментам кіравання сацыяльнымі сеткамі Crowdfire, яшчэ адной кампаніяй, заснаванай Шэці, сінгапурскай холдынгавай кампаніяй Zettai і арганізацыяй Binance на Кайманавых астравах, каб схаваць права ўласнасці на WarzirX. заяву У пятніцу.

ED пастанавіў замарозіць банкаўскія балансы дырэктара Zanmai Саміра Мхатрэ на суму 646,700,000 8.1 XNUMX індыйскіх рупій (XNUMX мільёна долараў) у сувязі з меркаваным адмовай супрацоўнічаць з агенцтвам у вызначэнні транзакцый, звязаных з крыпта-актывамі, «набытымі за кошт злачынных даходаў».

Раней Шэці сцвярджаў, што WazirX кантралюе ўсе крыпта-крыпта-транзакцыі і крыпта-транзакцыі на аснове INR толькі з інтэлектуальнай уласнасцю і льготным пагадненнем з Binance. Цяпер Zanmai сцвярджае, што яны ўдзельнічаюць толькі ў крыпта-транзакцыях на аснове INR, а ўсе астатнія транзакцыі апрацоўваюцца Binance на WarzirX, гаворыцца ў заяве агенцтва.

Біржу абвінавачваюць у даванні «супярэчлівых і неадназначных» адказаў, каб «ухіліцца» ад нарматыўнага кантролю з боку індыйскіх уладаў.

«Нядаўнія абвінавачванні адносна працы WazirX і таго, як платформай кіруецца Zanmai Labs, выклікаюць глыбокую занепакоенасць Binance», — сказаў Чжао. «Binance супрацоўнічае з праваахоўнымі органамі па ўсім свеце. Мы будзем рады супрацоўнічаць з ED любым магчымым спосабам».

WazirX і прэс-сакратар Чжао не адразу вярнулі запыт на каментар.

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.