Binance спрыяла крадзяжу крыпта на працягу многіх гадоў, гаворыцца ў расследаванні

Binance Паводле справаздачы Reuters, у перыяд з 2.35 па 2017 гг.

,en справаздачу аб следстве па справе сцвярджае, што на працягу пяці гадоў праз Binance прайшлі мільярды долараў у крыптавалюце, атрыманыя ў выніку ўзломаў, махлярства з інвестыцыямі і незаконнага продажу наркотыкаў. У адным выпадку карыстальнікі рускамоўнага сайта Hydra, рынку наркотыкаў у даркнэце, апрацавалі транзакцыі праз Binance на агульную суму 780 мільёнаў долараў у перыяд з 2017 па 2022 год.

Агульная лічба заснавана на заявах праваахоўных органаў па ўсім свеце, вывучэнні судовых пратаколаў і аналізе дадзеных блокчейна, большасць з якіх былі прадастаўлены аналітычнай кампаніяй Crystal Blockchain, якая базуецца ў Амстэрдаме. Reuters таксама прагледзеў кліенцкія транзакцыі Binance на сайтах даркнэта. Дадзеныя таксама ўключалі крыптаграфію, якая прайшла праз некалькі лічбавых кашалькоў, перш чым дабрацца да Binance, прычым «ускосныя» патокі з'яўляюцца чырвоным сцягам для адмывання грошай, згодна з групай распрацоўкі фінансавых дзеянняў.

У артыкуле таксама спасылаўся на даследчыка крыптаграфіі Chainalysis, які заявіў у справаздачы за 2020 год, што толькі ў 770 годзе Binance атрымала незаконныя сродкі на суму 2019 мільёнаў долараў. Тым не менш, у артыкуле таксама прызнана, што колькасць незаконна атрыманай крыптаграфіі, якая праходзіць праз Binance, уяўляе сабой невялікую частку агульных аб'ёмаў таргоў найбуйнейшай у свеце біржы. 

Хак Lazarus

У артыкуле быў паказаны вядомы выпадак, калі славацкая крыптабіржа Eterbase была пракрадзена паўночнакарэйскай хакерскай групай Lazarus у верасні 2020 года. Пасля крадзяжу крыптаграфіі на 5.4 мільёна долараў хакеры праз некалькі гадзін адкрылі некалькі ананімных уліковых запісаў на Binance, выкарыстоўваючы ў якасці ідэнтыфікацыі толькі зашыфраваныя адрасы электроннай пошты, затым прыступіў да канверсіі выкрадзеных сродкаў і скрыцця іх следу. 

Гэтыя транзакцыі былі пацверджаны запісамі, якімі Binance падзяліўся з нацыянальнай паліцыяй Славакіі. У рэшце рэшт Eterbase не змагла знайсці і вярнуць сродкі. Па словах сузаснавальніка Eterbase Роберта Окста, «Binance паняцця не меў, хто перамяшчае грошы праз іх біржу». 

Адказ Binance

У той час як генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао быў недаступны для каментароў, галоўны дырэктар па камунікацыях Патрык Хілманн адказаў на пісьмовыя пытанні Reuters. Заявіўшы, што Binance не палічыў ацэнку дакладнай, ён забыўся даць якія-небудзь лічбы, каб супрацьстаяць абвінавачванню, нягледзячы на ​​запыт даных аб выпадках, названых у артыкуле.

Па словах Хілмана, Binance стварае «самую дасканалую каманду кіберкрыміналістыкі на планеце», адначасова імкнучыся «далей палепшыць нашу здольнасць выяўляць незаконную крыптадзейнасць на нашай платформе». У цяперашні час Binance кантралюе транзакцыі і выкарыстоўвае ацэнку рызык, каб «забяспечыць адсочванне, замарожванне, вяртанне і/або вяртанне незаконных сродкаў іх законнаму ўладальніку», — сказаў Хілман. 

Раней у гэтым годзе яшчэ адно расследаванне Reuters абвінаваціла Binance у абмен асабістымі дадзенымі карыстальнікаў з расійскімі ўладамі, патэнцыйна падвяргаючы іх рызыцы расправы. Binance адказала доўгай заявай, сцвярджаючы, што артыкул уяўляе сабой «ілжывае апавяданне."

Што вы думаеце на гэты конт? Напішыце нам і раскажыце!

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.