Даўняя справа аб крыпта-махлярстве супраць BitConnect, яе заснавальніка і прамоўтэраў яшчэ не вырашана. SEC выявіла, што Саціша Кумбхані, заснавальніка крыптабіржы, нідзе няма.
SEC шукае абвінавачанага заснавальніка BitConnect
У адным з апошніх суд падачыПракурор SEC Рычард Прымофф заявіў, што Кумбхані знік са сваёй роднай краіны, Індыі. Ён дадаў, што ўсе спробы высветліць яго месцазнаходжанне праваліліся
З лістапада камісія кансультавалася з органамі фінансавага рэгулявання гэтай краіны ў спробе знайсці адрас Кумбхані. Аднак у цяперашні час месцазнаходжанне Кумбхані застаецца невядомым, - сказаў Прымофф.
Гэта прывяло да таго, што SEC не змагла ўручыць Кумбхані паведамленне аб высунутых супраць яго абвінавачваннях. SEC папрасіла суд падоўжыць разгляд справы да 30 мая, паколькі працягваецца пошук 36-гадовага мужчыны.
Заяўка ў SEC паступіла пасля таго, як Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) афіцыйна абвінаваціла Кумбхані ва ўдзеле ў 2.4 мільярда долараў у Сан-Дыега ў мінулую пятніцу. Абвінаваўчы акт абвінавачвае заснавальніка BitConnect ва ўвядзенні ў зман інвестараў па ўсім свеце праз крыптабіржы «Праграма крэдытавання».
Згодна з названай праграмай, Кумбхані і іншыя сказалі інвестарам, што біржа можа прынесці ім прыбытак, выкарыстоўваючы два прапрыетарных праграмнага забеспячэння для аўтаматызаванага гандлю - «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software».
Нягледзячы на тое, што такой тэхналогіі не існавала, біржа на працягу многіх гадоў выконвала схему Понцы, выкарыстоўваючы сродкі новых інвестараў для аплаты першых інвестараў, а таксама выцягваючы значную частку сродкаў.
У 2018 годзе біржа раптоўна спыніла праграму крэдытавання пасля атрымання загадаў аб спыненні і адмове ад дзяржаўных рэгулятараў, уключаючы Тэхас і Паўночную Караліну. Глен Аркаро, прамоўтэр BitConnect у ЗША, прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў махлярстве ў верасні мінулага года.
SEC па-ранейшаму шукае іншых прамоўтэраў схемы Понцы. Кумбхані можа пагражаць да 70 гадоў пазбаўлення волі, калі яго прызнаюць вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання. Суд таксама патрабуе вярнуць скрадзеныя ў інвестараў 2.4 мільярда долараў.
Ахвяры крыптамахлярства могуць спадзявацца на справядлівасць
Нягледзячы на тое, што многія крыптамахлярства застаюцца нераскрытымі, усё больш і больш спраў вырашаюцца. У нядаўнім мінулым суды ўсё больш актыўна ўдзельнічаюць у прыцягненні крыпта-махляроў да адказнасці.
У гэтым годзе было вернута біткойнаў на суму 3.6 мільярда долараў, скрадзеных у Bitfinex у 2016 годзе. Двое падазраваных таксама былі арыштаваныя дзякуючы намаганням следчых Міністэрства юстыцыі.
Між тым, ахвярам махлярства было прапанавана звярнуцца з патрабаваннем кампенсацыі шкоды.
адмова
Прадстаўлены змест можа ўключаць асабістае меркаванне аўтара і залежыць ад умоў рынку. Правядзіце даследаванні рынку, перш чым інвеставаць у криптовалюту. Аўтар альбо публікацыя не нясе ніякай адказнасці за вашу асабістую фінансавую страту.
пра аўтара
Крыніца: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/