Крыптабіржу Bittrex аштрафавалі на 24 мільёны долараў за парушэнне санкцый ЗША

Уся ідэя крыптавалюты заключаецца ў канцэпцыі незалежнасці і свабоды. Аднак, калі справа даходзіць да правілаў, няма нічога, што можа дапамагчы крыптабіржам і экасістэме абысці іх.

Адной з такіх крыптабіржаў, якая нядаўна трапіла пад пільную ўвагу ўрада, з'яўляецца Bittrex. Крыптабіржу прызналі вінаватай у парушэнні санкцый Злучаных Штатаў. Гэты крок прывёў да таго, што Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў наклала на біржу адзін з самых значных штрафаў у гісторыі.

Якія дакладныя прычыны прымусілі Міністэрства фінансаў ЗША аштрафаваць Bittrex? Якія будуць наступствы гэтых санкцыяў? Давайце даведаемся больш тут.

Bittrex парушае санкцыі ЗША: які сцэнар?

У аўторак крыптабіржа Bittrex сутыкнулася з адным з самых значных штрафаў у гісторыі ЗША, калі-небудзь накладзеных на крыптабіржы.

Па дадзеных Міністэрства фінансаў ЗША, у перыяд з 2014 па 2017 гады Bittrex дазваляў кліентам з Ірана, Кубы, Судана, Сірыі і анексаванага Крыма ва Украіне праводзіць крыптавыя транзакцыі праз Bittrex. Кошт здзелак ацэньваецца прыкладна ў 263 мільёны долараў.

Па дадзеных Міністэрства фінансаў, Brittex наняла толькі двух супрацоўнікаў, якія амаль не прайшлі навучанне па барацьбе з адмываннем грошай, каб правяраць падазроныя транзакцыі, калі такія маюцца. Гэта прывяло да 116,421 XNUMX відавочных парушэнняў санкцый.

З-за гэтых парушэнняў Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) і Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) міністэрства фінансаў наклалі на Bittrex вялікія штрафы ў памеры 24 і 29 мільёнаў долараў адпаведна. Аднак, згодна з умовамі разлікаў, FinCEN перавядзе 24 мільёны долараў у OFAC пасля таго, як атрымае выплату ў 29 мільёнаў долараў ад Bittrex. Такім чынам, у канчатковым выніку Bittrex фактычна заплаціць штраф у памеры 29 мільёнаў долараў.

У заяве FinCEN гаворыцца, што расследаванне паказала, што ў перыяд з лютага 2014 года па снежань 2018 года Bittrex не змагла падтрымліваць эфектыўны механізм барацьбы з адмываннем грошай. Далей дадаецца, што «праграма AML Bittrex не змагла належным чынам ліквідаваць рызыкі, звязаныя з прапанаванымі прадуктамі і паслугамі, уключаючы крыптавалюты з павышанай ананімнасцю».

Bittrex выпусціла заяву, у якой гаварылася аб належным вырашэнні сітуацыі. «З самага пачатку Bittrex імкнулася старанна і добрасумленна выконваць усе дзяржаўныя патрабаванні... Кампанія «рада, што цалкам вырашыла гэтае пытанне» з дзяржаўнымі органамі, гаворыцца ў апублікаванай заяве Bittrex.

Што такое Bittrex?

Bittrex зрабіў сабе імя адной з самых бяспечных гандлёвых платформаў у свеце.

Платформа прапануе адны з лепшых паглыбленых функцый у гульні. Платформа даступная ў Злучаных Штатах, але адзіная агаворка заключаецца ў тым, што яна даступная не ва ўсіх 50 штатах ЗША.

Адной з лепшых функцый платформы з'яўляецца функцыя імгненнай пакупкі і продажу, якая можа быць перавагай для розных інвестараў-пачаткоўцаў, якія толькі выходзяць на крыпта-рынкі. З дапамогай функцыі імгненнай пакупкі і продажу інвестары могуць купляць шэраг крыптавалют, выкарыстоўваючы свае звязаныя банкаўскія рахункі.

Больш за тое, калі справа даходзіць да бяспекі, платформа даволі старой школы і захоўвае большасць сваіх крыптавалют у халодных камерах. Акрамя гэтага, платформа таксама мае двухфактарную аўтэнтыфікацыю і белы спіс кашалька і IP-адрасоў.

Якія наступствы?

Хоць гэта можа быць самы вялікі штраф, з якім магла сутыкнуцца крыптабіржа або ўстанова, ён, безумоўна, не першы і не апошні. BitGo і BitPay былі аштрафаваныя на 98,000 507,000 і 2012 XNUMX долараў адпаведна прыкладна за відавочныя парушэнні ў XNUMX годзе.

Калі глабальная геапалітычная сітуацыя змяняецца і криптовалюта набірае абароты, такіх выпадкаў можа быць больш.

Падчас сітуацыі з Bittrex дырэктар Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC) Андрэа Гакі сказаў: «Калі фірмы, якія займаюцца віртуальнай валютай, не ўкараняюць эфектыўны кантроль за выкананнем санкцый, уключаючы праверку кліентаў, якія знаходзяцца ў санкцыянаваных юрысдыкцыях, яны могуць стаць сродкам для незаконных суб'ектаў. якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы ЗША».

Дзяржаўныя органы, такія як Міністэрства фінансаў ЗША, Вярхоўны суд і Камісія па каштоўных паперах і біржам, прымаюць жорсткія меры супраць устаноў і транзакцый, звязаных з крыпта. Адным з найбуйнейшых такіх сцэнарыяў былі абвінавачанні SEC супраць Ripple у сувязі з продажам роднага токена XRP.

Нягледзячы на ​​тое, што правілы могуць выступаць у якасці сродку, каб гарантаваць адсутнасць правапарушэнняў, існуе вялікая верагоднасць таго, што яны могуць стаць перашкодай для інавацыйных крыптапраектаў у галіны.

Выснова: што чакае біржы Bittrex і Crypto?

Bittrex, безумоўна, можа быць адным з самых вялікіх дзяржаўных штрафаў, з якімі калі-небудзь сутыкалася крыптабіржа, але здаецца, што ён можа быць не апошнім.

У апошнія дні, калі крыпта-рынкі ўжо ашалелі зімой, узмацненне жорсткасці нарматыўнай базы толькі ўскладніць іх становішча. Аднак гэта гарантуе мінімальную колькасць парушэнняў і максімальную празрыстасць. Асабліва калі гаворка ідзе пра транзакцыі, якія адбываюцца ў крыптаэкасістэме.

Міністэрства фінансаў ЗША разам з іншымі рэгулюючымі органамі, такімі як Камісія па каштоўных паперах і біржам, распраўляюцца з крыпта-інстытутамі па ўсёй краіне. У мінулым месяцы Міністэрства фінансаў ЗША забараніла грамадзянам выкарыстоўваць Tornado Cash, дадатак, якое рабіла транзакцыі Ethereum ананімнымі.

Чакаецца, што Міністэрства фінансаў ЗША завершыць «ацэнку рызыкі незаконнага фінансавання» токенаў Defi і NFT у 2023 годзе.

Цалкам верагодна, што ў найбліжэйшай будучыні, па меры ўзмацнення наступстваў і ўплыву крыптавалют, якія рэгулююць органы і дзяржаўныя ўстановы могуць захацець больш уважліва вывучыць, як гэтыя рэчы працуюць і ці адбываюцца якія-небудзь парушэнні. Нягледзячы на ​​тое, што пакуль невядома, як крыпта-энтузіясты і рынак у цэлым адрэагуюць на гэтыя змены, некаторыя эксперты лічаць, што гэта можа дапамагчы рэгуляваць крыптавалюты, іншыя лічаць, што гэта можа паўплываць на сапраўдную сутнасць крыпта.

больш падрабязна

• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Прафесійная каманда Doxxed
• Выпадкі выкарыстання ў прамысловасці - зрушэнне вугляроднага следу