Крыптабіржу Bittrex аштрафавалі на 30 мільёнаў долараў за парушэнне санкцый ЗША

Криптовалютная біржа Bittrex пагадзілася заплаціць міністэрству фінансаў ЗША рэкордны штраф у памеры 24.3 мільёна долараў за нібыта парушэнне шматлікіх санкцый ЗША.

Гэта азначае самае вялікае пакаранне федэральнага агенцтва для крыптабізнесу за парушэнне санкцый.

Кампанія Bellevue, якая базуецца ў Вашынгтоне, апрацавала транзакцыі на суму больш за 263 мільёны долараў ад кліентаў, якія знаходзяцца ў Крыме ва Украіне, на Кубе, Іране, Судане і Сірыі ў перыяд з 2014 па 2017 гг. заяву Міністэрства фінансаў у аўторак.  

Паколькі Bittrex знаходзіцца ў ЗША, ёй забаронена весці бізнес з карыстальнікамі ў гэтых юрысдыкцыях з-за дзеючых санкцый.

«Грунтуючыся на інфармацыі аб адрасе інтэрнэт-пратаколу і інфармацыі аб фізічным адрасе, сабранай аб кожным кліенте падчас рэгістрацыі, у Bittrex былі падставы ведаць, што гэтыя карыстальнікі знаходзяцца ў юрысдыкцыях, якія падпадаюць пад санкцыі», — заявіла Міністэрства фінансаў, дадаўшы, што біржа не правярала гэтую інфармацыю на прадмет умоў. звязаныя з санкцыянаванымі юрысдыкцыямі.

FinCEN накладае асобны штраф за парушэнне Закона аб банкаўскай таямніцы

І Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў (OFAC), і Сетка па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN) наклалі на Bittrex штрафы ў памеры каля 24 і 29 мільёнаў долараў кожны. Апошняе пакаранне паўстала з-за парушэнняў Закона аб банкаўскай таямніцы, паколькі Bittrex не змагла рэалізаваць эфектыўную праграму па барацьбе з адмываннем грошай.

Але ўмовы урэгулявання паказвае, што FinCEN перавядзе 24 мільёны долараў у OFAC пасля атрымання плацяжу ў памеры 29 мільёнаў долараў, паколькі некаторыя парушэнні звязаны з «такімі ж асноўнымі паводзінамі». Фактычна Bittrex прыйдзецца заплаціць у агульнай складанасці 29.3 мільёна долараў.

«Віртуальныя валютныя біржы, якія працуюць па ўсім свеце, павінны разумець, хто — і дзе — іх кліенты», — сказаў у заяве дырэктар OFAC Андрэа Гакі. 

«OFAC будзе працягваць прыцягваць да адказнасці фірмы ў індустрыі віртуальнай валюты і ў іншых месцах, няздольнасць якіх укараніць адпаведны кантроль прыводзіць да парушэння санкцый».

Улады ЗША ўзмацнілі намаганні па наказанні крыптабізнесу, які альбо прапануе незарэгістраваныя каштоўныя паперы, альбо перавышае паўнамоцтвы. У жніўні OFAC наклала санкцыі на асноўны сэрвіс міксавання Web3 Tornado Cash, адзначыўшы, паслуга выкарыстоўвалася паўночнакарэйскай дзяржавай хакерскай групай Lazarus для крадзяжу амаль 455 мільёнаў долараў у эфіры.

Bittrex не адказаў на запыт Blockworks аб каментарыі да часу прэсы.

чакае DAS: ЛОНДАН і пачуйце, як найбуйнейшыя TradFi і крыптаінстытуцыі бачаць будучыню ўкаранення крыпта ў інстытуцыях. Зарэгіструйцеся тут.