Высокі суд Вялікабрытаніі падвесны гандлёвая фірма Pretoria Group International (PGI). PGI прапаноўваў крыптасэрвісы, тавары для здароўя і адукацыю па блокчэйну.
Адключэнне PGI пры ўтрыманні сродкаў інвестараў
Першапачаткова два дырэктара PGI прадставілі супярэчлівыя справаздачы аб яе дзейнасці. Аднак папярэднія здзелкі кампаніі ўключаюць здзелкі cryptocurrencies.
Ананімная крыніца сцвярджае, што кампанія займаецца дыстрыбуцыяй пажыўных напояў. Каб інвестар мог атрымаць асалоду ад прапанаванай рэнтабельнасці інвестыцый, ён павінен спачатку ўкласці не менш за 100 долараў. Аднак інвестар мае права на 0.5 або 3 працэнты рэнтабельнасці інвестыцый у залежнасці ад таго, колькі ён уклаў.
PGI будзе размяркоўваць прыбытак з панядзелка па пятніцу, пакуль ён не складзе 200%. Тым не менш, інвестарам патрэбна была дапамога ў атрыманні доступу да іх сродкаў у прызначаную лютаўскую дату. У выніку сярод гэтых інвестараў пачаліся занепакоенасці, якія лічылі, што іх падманваюць.
Між тым, PGI заявіла, што затрымка плацяжу была звязана з працэсам рэгістрацыі кампаніі KALA, які працягваецца. Новы кашалёк KALA павінен быў працаваць на PGI пасля запуску. Першапачаткова PGI меў намер плаціць інвестарам з дапамогай кашалькоў KALA.
KALA madd дэбютавала ў 2017 годзе ў якасці грунтавога плана Nui, пакуль яна кіравала схемай Ponzi. Першапачаткова KALA быў планам уцёкаў Нуі.
Інвестарам Nui было дазволена чаканіць KALA з дапамогай механізму, які атрымаў назву майнінг чаканкі, нават калі гэта быў уласны токен. У той час Nui абвясціў KALA сваім вынаходствам, не маючы належнай юрыдычнай падтрымкі.
Аднак у 2018 годзе Тэхаскі савет па каштоўных паперах вынес пастанову аб спыненні і адмове ад Нуі. У выніку выкрытыя яго махлярскія дзеянні.
Вярнуцца да PGI. Платформа абяцала інвестарам 200% рэнтабельнасці інвестыцый у пачатку. Але, на жаль, яны адмовіліся застацца вернымі сваім словам. Тым часам гэтыя інвестары былі пазбаўлены доступу да сваіх сродкаў на біржы.
Рэгулюючыя органы ўзбуджаюць судовы працэс супраць PGI
Сьледчыя выявілі тры банкаўскія рахункі, якія біржа выкарыстоўвала для транзакцый з фіятам. Ён перавёў прыкладна 612,425 2020 фунтаў стэрлінгаў сродкаў інвестараў на гэтыя рахункі ў перыяд з ліпеня 2021 года па люты XNUMX года.
Згодна са справаздачамі аб транзакцыях, з рахунку было выплачана 195,000 10,000 фунтаў стэрлінгаў на некаторыя асабістыя рахункі. Акрамя таго, ён заплаціў XNUMX XNUMX фунтаў стэрлінгаў у краму класа люкс.
Акруговы суд ЗША Усходняй акругі Вірджыніі выдаў ордэр на прыпыненне дзеяння PGI.
Гэта адбылося пасля закрыцця вэб-сайта фірмы Міністэрствам фінансаў ЗША і Міністэрствам юстыцыі ЗША. Кіраваў кампаніяй Раміль Вентура Палафокс, рэзідэнт ЗША.
Пакуль Камісія па справах аб неплацежаздольнасці расследавала фірму, Раміль адмовіўся выконваць іх інструкцыі. Такім чынам, Вярхоўны суд вынес рашэнне аб спыненні дзейнасці кампаніі. Суд пацвердзіў, што спыненне дзейнасці фірмы адпавядае інтарэсам грамадства.
Акрамя таго, суд абгрунтаваў свой пазоў няздольнасцю біржы прымаць эфектыўныя кіраўніцкія рашэнні.
Іншыя абвінавачанні супраць PGI ўключаюць у сябе: адсутнасць супрацоўніцтва з уладамі, адсутнасць дакладнай бухгалтарскай справаздачнасці, дзейнасць без прававой падтрымкі, адсутнасць празрыстасці і непадпарадкаванне правілы.
Галоўны следчы службы па неплацежаздольнасці Марк Джордж выклаў некаторыя прынцыпы, якіх PGI адмовілася прытрымлівацца. Па словах Марка, бізнес або арганізацыя, якая працуе як таварыства з абмежаванай адказнасцю, аўтаматычна падпарадкоўваецца Законам аб кампаніях. Такім чынам, калі ўстанова грэбуе гэтымі законамі, суд павінен закрыць арганізацыю.
Крыніца: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/