крипто-

Брытанскі рэгулятар пералічвае крыптабіржу FTX як «несанкцыянаваную» фірму

09/19/2022
Навіны Bitcoin Ethereum

Упраўленне фінансавага паводзінаў (FCA), галоўны фінансавы рэгулятар Злучанага Каралеўства, вынесла папярэджанне крыптабіржы FTX, якая базуецца на Багаме, сцвярджаючы, што яна працуе без дазволу. Кампанія далучылася да расце спісу незарэгістраваных кампаній, звязаных з криптовалютой, якія па-ранейшаму перавышаюць тых, хто зарэгістраваны ў FCA. 

Папярэджанне ад 16 верас. прэтэнзій што фірма «магчыма прадастаўляць фінансавыя паслугі або прадукты ў Вялікабрытаніі без дазволу». Звяртаючыся да патэнцыйных кліентаў, FCA адзначае, што яны не змогуць вярнуць свае грошы або звярнуцца за абаронай у Схеме кампенсацыі фінансавых паслуг, «калі справы пойдуць не так».

малюнак

Да канца жніўня спіс крыптакампаній, зарэгістраваных у FCA, уключаў 37 арганізацый, а Crypto.com стаў апошні далучыцца да яго. Іншыя фірмы, якім удалося прайсці працэс рэгістрацыі ў 2022 годзе, каб дасягнуць Палажэнняў аб адмыванні грошай Зацвярджэнне былі eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited і Wintermute Trading LTD.

Па тэме: Рэгулюючыя органы Вялікабрытаніі прызначылі Revolut за «істотныя скажэнні» падчас аўдыту

У студзені 2020 года былі ўведзены новыя правілы, арыентаваныя на крыптавалюту, якія дазваляюць FCA кантраляваць бізнес, які працуе ў космасе, і забяспечваць выкананне правілаў барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму. У якасці прэс-сакратара FCA растлумачыў Cointelegraph яшчэ ў жніўні:

«Паспяховая рэгістрацыя залежыць ад таго, ці фірма адпавядае мінімальным стандартам, якія мы чакаем для прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму, і мы бачылі, што прадпрыемствы, якія займаюцца крыпта-актывамі, жадаюць зарэгістравацца, занадта шмат сігналаў пра фінансавыя злачынствы не заўважаюць».

Хаця няма дакладнага разумення таго, як могуць выглядаць непасрэдныя наступствы для незарэгістраваных арганізацый, FCA, безумоўна, не з'яўляецца вегетарыянцам, калі справа даходзіць да правапрымянення. 13 верасня адзін з найбуйнейшых пастаўшчыкоў электронных плацяжоў у Вялікабрытаніі, ePayments, закрыў сваю гаспадарчую дзейнасць праз тры гады пасля атрымання адпаведнага загаду ад FCA з-за меркаваных недахопаў у яго «кантролі над фінансавымі злачынствамі».

Гэта не першы раз за апошні час, калі FTX прыцягвае ўвагу рэгулятараў. 19 жніўня Федэральная карпарацыя страхавання ўкладаў (FDIC) выпусціла спыніць і адмовіцца ад лістоў для кампаніі, сцвярджаючы, што яна ўвяла грамадскасць у зман адносна некаторых прадуктаў, звязаных з криптовалютой, застрахаваных FDIC.