Улады Злучаных Штатаў выставілі абвінавачанне супраць Ірыны Дылкінскай (якая займала пасаду кіраўніка юрыдычнага аддзела і адпаведнасці ў OneCoin) за яе меркаваную ролю ў сумна вядомай крыпта-махлярстве і дэпартавалі яе з Балгарыі ў ЗША.
Яна можа атрымаць максімальны магчымы тэрмін пазбаўлення волі на 20 гадоў за нібыта здзяйсненне махлярства і дадатковыя 20 гадоў за нібыта парушэнне законаў аб адмыванні грошай.
Магчымае зняволенне яшчэ аднаго ўдзельніка OneCoin
У адным з апошніх прэс-рэліз, Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) абвясціла, што Дзілкінская паўстане перад суддзёй магістрата ЗША Сарай Нетберн. Пракурор ЗША Даміян Уільямс заявіў, што 41-гадовы балгарын нібыта дазволіў схеме крыпта-піраміды OneCoin адмываць мільёны долараў незаконнага прыбытку праз падстаўныя кампаніі.
«Дылкінская дапамагла ўвекавечыць шырокую схему з мільёнамі ахвяр і стратамі ў мільярды долараў, і цяпер яна паўстане перад судом за меркаваныя злачынствы», — дадаў ён.
Памочнік дырэктара ФБР Майкл Дрыскол сцвярджаў, што яна дапамагла свайму саўдзельніку - Марку Скоту - адмыць амаль 400 мільёнаў долараў, атрыманых ад OneCoin. Акрамя таго, даведаўшыся пра арышт Скота, яна спаліла ключавыя дакументы і адправіла выкрывальныя паведамленні Канстанціну Ігнатаву. Некаторыя з тэкстаў, якія нібыта бачылі чыноўнікі, абвяшчаюць:
«Глядзіце гэта!!!!!!» «Нешта адбываецца!!!!!!» «Калі гэта праўда, мне патрэбны мегаюрысты, ад імя якіх казаў [суаўтар ФРАНК ШНАЙДЭР]!!!»
Міністэрства юстыцыі ЗША таксама заявіла, што Дылкінска кіравала маёмасцю, якая належыць кіраўніку OneCoin - Ружы Ігнатавай (больш вядомай як «Cryptoqueen»).
Пасля яе экстрадыцыі ў Злучаныя Штаты балгарцы было прад'яўлена абвінавачанне па адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення махлярства і адным пункце абвінавачання ў змове з мэтай здзяйснення адмывання грошай. Яна можа адбыць да 40 гадоў у федэральнай турме, калі яе прызнаюць вінаватай у абодвух злачынствах.
Гілберт Армента – былы бойфрэнд Ружы Ігнатавай – таксама нядаўна паўстаў перад правасуддзем. Будынак суда Паўднёвай акругі Нью-Ёрка (SDNY). прысуджаны яго да пяці гадоў пазбаўлення волі за адмыванне 300 мільёнаў долараў даходаў, атрыманых ад махлярства OneCoin.
Што наконт «Cryptoqueen»?
Нягледзячы на нядаўнія арышты шматлікіх асоб, звязаных з OneCoin, месцазнаходжанне лідэра схемы застаецца невядомым.
Некалькі матэрыялаў паказалі, што Ігнатава, якую апошні раз бачылі ў 2017 годзе ў Афінах, Грэцыя, магла хавацца на шыкоўнай яхце ў Міжземным моры. Тэорыя гучыць праўдападобна, бо ўлады не маюць паўнамоцтваў затрымліваць людзей, якія знаходзяцца на адлегласці дванаццаці марскіх міль ад узбярэжжа.
Нядаўняя балгарская крыніца намякнула што «Cryptoqueen» магла быць жорстка забітая ў лістападзе 2018 г. Забойца, дзейнічаючы ад імя мясцовага наркабарона (які быў звязаны з яе афёрай), нібыта парэзаў яе цела і выкінуў астанкі ў Іанічнае мора.
Затое пентхаус коштам амаль 15 мільёнаў долараў (набыты Ігнатавай некалькі гадоў таму) зноў з'явіўся на лонданскім рынку нерухомасці ў пачатку гэтага года, мяркуючы, што яна можа быць жывая.
Binance Free $100 (эксклюзіў): выкарыстоўвайце гэтую спасылку, каб зарэгістравацца і атрымаць $100 бясплатна і 10% зніжкі на Binance Futures за першы месяц (тэрміны).
Спецыяльная прапанова PrimeXBT: выкарыстоўвайце гэтую спасылку, каб зарэгістравацца і ўвесці код POTATO50, каб атрымаць да 7,000 долараў на свае дэпазіты.
Крыніца: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/