У Еўропе закрываюцца кол-цэнтры, якія займаюцца крыптамахлярствам

Некалькі кол-цэнтраў па ўсёй Еўропе выкарыстоўваліся для правядзення крыптамахлярства і іншыя незаконныя махлярства былі спынены праваахоўнымі органамі. Рэйды пачаліся ў чэрвені мінулага года і працягваюцца дагэтуль.

Кол-цэнтры займаліся крыпта-махлярствам

Паліцэйскія органы ў рэгіёнах Кіпра, Балгарыі, Германіі і Сербіі выявілі розныя кол-цэнтры, якія выкарыстоўваліся для таго, каб падмануць інвестараў, каб яны ўклалі свае грошы ў розныя схемы махлярства з крыпта, якія часта называюць схемамі «забойкі свіней». Еўрапол абвясціў у нядаўняй заяве:

Падазраваныя выкарыстоўвалі рэкламу ў сацыяльных сетках, каб завабіць ахвяр на вэб-сайты, якія таемна кіруюцца злачынцамі і якія прапаноўваюць, здавалася б, выключныя магчымасці для інвестыцый у крыптавалюты. Пацярпелыя, у асноўным з Германіі, спачатку ўкладвалі невялікія трохзначныя сумы. Фальшывыя падвышэнні коштаў, якія прывялі да нібыта прыбытковых прыбыткаў для інвестараў, пераканалі іх зрабіць пераводы на больш высокія сумы.

Паводле ацэнак, ахвяры толькі ў Германіі страцілі больш за два мільёны еўра ў выніку махлярства на момант напісання артыкула. Ёсць таксама некалькі іншых ахвяр у іншых краінах - такіх як Швейцарыя, Аўстралія і Канада - лічбы страт якіх яшчэ не падлічаны.

Гэта таму, што толькі нешматлікія ахвяры падалі справаздачы пасля таго, як страцілі свае грошы ў выніку махлярства. Адтуль паліцэйскія органы, якія праводзілі расследаванне гэтых спраў, змаглі знайсці дадатковых ахвяр і кол-цэнтры на падставе інфармацыі, якую яны атрымалі ў гэтых першапачатковых скаргах. Еўрапол працягнуў сваю заяву:

Гэта азначала б, што незаконныя даходы, атрыманыя злачыннымі групамі, якія маюць як мінімум чатыры кол-цэнтры ва Усходняй Еўропе, могуць складаць сотні мільёнаў еўра.

На момант напісання артыкула было арыштавана 15 чалавек, якія паходзяць з Германіі і Сербіі, а ў 22 асобных месцах па ўсёй Балгарыі і на Кіпры былі праведзены ператрусы. Яшчэ 261 чалавек быў апытаны або дапытаны праваахоўнымі органамі, і некаторыя з гэтых асоб цяпер чакаюць патэнцыйнага судовага пераследу.

Акрамя арыштаў, паліцыя канфіскавала некалькі матэрыялаў, уключаючы электроніку, дадзеныя і дакументы, якія адносяцца да махлярства. Усе былі знойдзеныя ў абшуканых месцах. Нарэшце, былі выяўлены тры асобныя апаратныя кашалькі, якія змяшчалі больш за 1 мільён долараў у крыптаблоках, а таксама 50,000 XNUMX долараў наяўнымі.

Гэта было даволі прыкметна за апошні год

Схемы забойкі свіней упершыню сталі вядомыя ў другая палова 2022 года, калі такія штаты, як Фларыда, першымі паведамілі, што жыхары сталі ахвярамі такіх схем. Пазней Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР) дало трэйдарам інфармацыю аб тым, на што трэба сачыць, калі яны жадаюць не стаць ахвярамі згаданага махлярства.

Напрыклад, звязацца з незнаёмцамі або даўнімі сябрамі ў сацыяльных сетках было сур'ёзным чырвоным сцягам. ФБР таксама заявіла, што калі магчымасць інвестыцый гучала занадта добра, каб быць праўдай, гэта, верагодна, так.

Ключавыя словы: цэнтры апрацоўкі выклікаў, махлярства крыпта, Europe