CFTC абвінаваціла Crypto Exchange Debiex у махлярстве і прысваенні сродкаў за махлярства «Інтэрнэт-раман»

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) заяўляе, што распачынае судовы іск супраць «фальшывай» крыптабіржы за нібыта падман інвестараў з выкарыстаннем схемы забойкі свіней.

Забой свіней - гэта тып рамантычнага махлярства, які прадугледжвае адпраўку мэтавым ахвярам непажаданых паведамленняў у сацыяльных сетках, праграмах для знаёмстваў або праз тэкставыя паведамленні, каб наладзіць адносіны і заваяваць давер, перш чым прадставіць меркаваную магчымасць крыптаінвестыцыі.

У заяве CFTC гаворыцца, што яна падала грамадзянскі пазоў супраць Debiex, сцвярджаючы, што платформа незаконна прысвоіла сродкі, якія ахвяры прызначаліся для гандлю лічбавымі актывамі.

Згодна са скаргай агенцтва, невядомыя супрацоўнікі і менеджэры Debiex культывавалі сяброўскія або рамантычныя адносіны з патэнцыяльнымі ахвярамі, каб прымусіць іх адкрыць і папоўніць гандлёвыя рахункі на біржы.

Мяркуецца, што Debiex выкарыстаў вэб-сайты https://www.debiex.com і https://www.debiex.net, якія былі створаны ў сакавіку 2022 года для арыентацыі на амерыканцаў азіяцкага паходжання, якія пражываюць у ЗША.

«Замест таго, каб выкарыстоўваць сродкі для гандлю ад імя кліентаў, як было абяцана, Debiex незаконна прысвоіў лічбавыя актывы кліентаў. Без ведама кліентаў і, як сцвярджаецца, вэб-сайты Debiex проста імітавалі функцыі законнай жывой гандлёвай платформы, а «гандлёвыя рахункі» на вэб-сайтах былі поўнай хітрасцю. Фактычных таргоў ад імя кліентаў не было».    

CFTC сцвярджае, што Debiex прыняў і незаконна прысвоіў каля 2.3 мільёна долараў прыблізна ад пяці ахвяр схемы.

Рэгулятар таксама называе пэўнага Чжан Чэн Яна ў якасці падсуднага, сцвярджаючы, што ён дзейнічаў як грашовы мул для Debiex, паколькі яго лічбавы кашалёк быў выкарыстаны для незаконнага прысваення сродкаў як мінімум адной з ахвяр.

Камісар CFTC Крысцін Н. Джонсан тлумачыць, чаму схема была накіравана на пэўную дэмаграфічную групу.

«У дадзеным выпадку ашуканцы выкарысталі агульную родную мову і іншыя падобныя доказы агульнай ідэнтычнасці, каб умацаваць давер -  толькі каб пазней выкарыстоўваць гэтыя інтымныя сувязі».

Не прапусціце ніводнага моманту – падпішыцеся, каб атрымліваць абвесткі па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

Праверце дзеянне цэны

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Telegram

Праглядвайце мікс Daily Hodl

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Створаны відарыс: Midjourney