Камісія па гандлі ф'ючэрсамі на сыравінныя тавары (CTFC) аб'яўляе абвінавачанні супраць двух жыхароў ЗША ў тым, што яны стаялі за шматмільённай крыптасхемай Ponzi.
У адпаведнасці з прэс-рэліз, CTFC падаў грамадзянскі пазоў супраць Сэма Ікурці з Портленда, штат Арэгон, і Равішанкара Авадхамана з Аўроры, штат Ілінойс, за нібыта арганізацыю махлярскай інвестыцыйнай схемы на 44 мільёны долараў, засяроджанай на лічбавых актывах.
Адказчыкам па справе таксама было названае ТАА «Яфія» Ікурці.
«У скарзе сцвярджаецца, што па меншай меры са студзеня 2021 года абвінавачаныя выкарыстоўвалі вэб-сайт, відэа на YouTube і іншыя сродкі, каб атрымаць больш за 44 мільёны долараў як мінімум ад 170 удзельнікаў для пакупкі, захоўвання і гандлю лічбавымі актывамі, таварамі, вытворнымі інструментамі, абменамі і ф'ючэрсныя кантракты на тавары.
Далей у скарзе сцвярджаецца, што замест таго, каб інвеставаць аб'яднаныя сродкі ўдзельнікаў, як было прадстаўлена, абвінавачаныя незаконна прысвойвалі сродкі ўдзельнікаў, размяркоўваючы іх іншым удзельнікам, падобна да схемы Понцы».
CTFC таксама сцвярджае, што пара перавяла сродкі, сабраныя праз схему, на рахункі, якія яны кантралююць.
«Абвінавачаныя таксама перавялі мільёны даляраў афшорнай арганізацыі, якая, у сваю чаргу, магла перавесці сродкі на замежную біржу крыптавалют. Ніводнае з гэтых сродкаў не было вернута ў пул».
Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, рэгулюючае ведамства патрабуе кампенсацыі шкоды тым, хто быў падмануты, вяртання незаконна атрыманых сродкаў і незваротных забаронаў для адказчыкаў.
«У сваёй працяглай судовай цяжбе CFTC дамагаецца кампенсацыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC. »
праверыць Price Action
Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Крыніца: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/