CFTC абвінавачвае 2 мужчын за кіраванне крыпта-схемай Понцы на 44 мільёны долараў

Шэраг апошніх схем Понцы выкарыстоўвалі дэцэнтралізаванае фінансаванне (Defi) інфраструктуру і крыптаэкасістэму, каб скрасці ў іх інвестараў. CFTC спаганяецца у апошніх навінах два амерыканцы, якія кіравалі схемай Понцы ў криптовалюте, якая ашукала сотні людзей на 44 мільёны долараў.

CFTC спаганяе ўдзельнікам махлярства з функцыямі, якое працягваецца

Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) падала скаргу на Сэма Ікурці (таксама вядомага як Срэнівас I Рао) з Портленда, штат Арэ, і Равішанкара Авадханама з Аўроры, штат Ілінойс, а таксама на шматлікія карпаратыўныя арганізацыі, якія кантралююцца абвінавачанымі, сцвярджаючы, што яны змовіліся з мэтай падмануць сваіх інвестараў, каб яны ўклалі грошы ў «так званы фонд даходаў, укладзены ў лічбавыя актывы».

Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінаваціла гэтых двух мужчын у падманным вымаганні не менш за 44 мільёнаў долараў за ўдзел у так званым даходным фондзе, які інвестуе ў лічбавыя актывы і іншыя інструменты. Абвінаваўчы акт таксама абвінавачвае падсудных у кіраванні незаконным таварным пулам і нерэгістрацыі ў якасці аператара таварнага пула ў CFTC. Што тычыцца CFTC, абвінавачаныя не зарэгістраваліся ў якасці аператара таварнага пула.

Акрамя таго, CFTC дадаў тры фонды, якія належаць і кіруюцца адказчыкамі, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP і Seneca Ventures LLC, у якасці дапамогі адказчыкам у валоданні сродкамі, да якіх яны не маюць законнага інтарэсу. .

11 мая 2022 года суддзя акруговага суда ЗША ў Чыкага па імені Мэры Роўленд падпісала абмежавальны загад ex parte, замарозіўшы актывы абвінавачаных і захаваўшы дакументы, пасля чаго яна прызначыла часовага ўпаўнаважанага. Пазоўнікам былі ўручаны дакументы 16 мая 2022 г., а слуханне аб стане справы было прызначана на 25 мая 2022 г.

У сваёй працяглай судовай цяжбе CFTC дамагаецца кампенсацыі падманутым інвестарам, спагнання незаконна атрыманых даходаў, грашовых штрафаў, пажыццёвай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC.

У 2017 годзе Ікурці і Авадханам нібыта заахвочвалі патэнцыйных інвестараў у Ikkurty Capital, Rose City Income Fund і Seneca Ventures інвеставаць у розныя крыптавалюты, абяцаючы надзвычай высокую прыбытковасць - некаторыя дасягалі 62 працэнтаў у год. У скарзе сцвярджаецца, што пара рэкламавала свой бізнес на вэб-сайце і відэа, размешчаных на YouTube.

Наадварот, CFTC выявіў, што Ікурці і Авадханам аб'ядналі сродкі інвестараў, а затым размеркавалі большую частку гэтых актываў у якасці прыбытку іншым удзельнікам, што нагадвае схему Понцы. CFTC таксама заявіла, што Ікурці і Авадханам пакінулі сабе 18 мільёнаў долараў, перавёўшы грошы «іншым удзельнікам» і афшорным арганізацыям пад іх кіраўніцтвам.

Суд у штаце Ілінойс выдаў часовы абмежавальны загад у дачыненні да актываў, пра якія ідзе гаворка, які замарожвае іх, вядзе ўлік, звязаны з меркаваным махлярствам, і прызначае кіраўніка сродкаў інвестараў. CFTC дамагаецца кампенсацыі, дэгаргавання, грашовых штрафаў і пастаянных гандлёвых забарон і забаронаў на будучыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA).

Падобна на тое, што ашуканцы выкарыстоўваюць перавагі дэцэнтралізаванай экасістэмы, каб здзяйсняць мастацтва махлярства праз Понцы і піраміды. CFTC апублікавала некалькі рэкамендацый і артыкулаў па абароне кліентаў ад махлярства, каб папярэдзіць шырокую грамадскасць аб магчымых небяспеках пры працы з віртуальнымі валютамі, у прыватнасці ф'ючэрсамі і апцыёнамі на біткойны.

CFTC таксама настойліва рэкамендуе кліентам яшчэ раз праверыць рэгістрацыю фірмы ў Камісіі, перш чым інвеставаць. Кліент павінен з асцярожнасцю ахвяраваць грошы на незарэгістраваны бізнес. 

Цэны на большасць вядомых крыптаграфій абваліліся з лістапада, пры гэтым валюты, якія прапагандаваліся як бяспечныя і надзейныя, таму што яны былі звязаны з далярам і адсочваліся праз біржы, убачылі, што іх кошт рэзка ўпаў. Аднак крыптарынак не быў цалкам негатыўным. Былі і яркія моманты.

Крыпта-евангелісты заўважылі пацяпленне ў рэгулятарным клімаце, калі сусветныя і нацыянальныя ўлады пачалі вывучаць і кантраляваць патэнцыял галіны. Падчас несправакаванага ўварвання Расіі ва Украіну адбыўся ўсплёск. Многія людзі адпраўлялі грошы ва Украіну і з яе праз крыптаграфію, яшчэ раз даказваючы, як валюта аднойчы можа быць выкарыстана. Нягледзячы на ​​тыя пробліскі надзеі, крыптаіндустрыя цяпер апынулася на развілцы дарог.

Па словах падатковых следчых, існуе схема Понцы на 1 мільярд долараў з удзелам рынку крыптавалют. Амерыканскія падатковыя чыноўнікі паказалі, што яны сачылі за 50 асобнымі падказкамі аб махлярствах, накіраваных на незаменныя токены і іншыя элементы дэцэнтралізаванай галіны.

Нільс Оббінк, кіраўнік службы фіскальнай інфармацыі і расследаванняў Нідэрландаў, заявіў падчас прэс-канферэнцыі разам з адкрыццём IRS:

NFT - гэта адзін з новых сучасных лічбавых спосабаў адмывання грошай, заснаваных на гандлі. І паколькі, у параўнанні з больш вядомымі класічнымі сектарамі, менш кантролю, менш кантролю і абмежаванага рэгулявання, што робіць яго ўразлівым для махлярства, мы павінны звярнуць на яго ўвагу».

Нільс Оббінк.

Здольнасць крыптавалют перамяшчацца праз межы практычна незаўважна зрабіла іх каштоўным інструментам для махляроў, якія жадаюць палюбіць на людзей, якія не маюць фінансавых ведаў. Гэта прывяло да шматлікіх крымінальных злачынстваў, з якімі рэгулятары спрабуюць змагацца і рэгуляваць, паколькі ашуканцы крыпты шукаюць больш буйных і багатых мэтаў. 

Рэгулятары выявілі новы падыход, які дазваляе інвестарам выкарыстоўваць NFT у злачынных мэтах. Па словах Джыма Лі, IRS начальнік аддзела крымінальных расследаванняў, NFT заахвочваюць патэнцыйныя падатковыя або фінансавыя злачынствы ў юрысдыкцыях па ўсім свеце. Згодна з паведамленнямі, былі ўцягнуты інвестары з некалькіх розных краін, у тым ліку пакупнікі крыпта ў Злучаных Штатах, Вялікабрытаніі, Нідэрландах, Канадзе і Аўстраліі.