CFTC Nabs 2 Крыпта-махляры, якія ўдзельнічаюць у схеме Понцы на 44 мільёны долараў

Камісія ЗША па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі (CFTC) абвінаваціла двух падазраваных у махлярстве з криптовалютой Сэма Ікурці з Портленда, штат Арэгон, і Равішанкара Авадханама з Ілінойса, якія незаконна вымагалі 44 мільёны долараў праз схему, падобную да Понцы.

згодна У рэгулятар тавараў і ф'ючэрсаў, абодва падазраваныя выкарыстоўвалі сацыяльную платформу струменевага відэа, YouTube, каб запытаць сродкі ў інвестараў з абяцаннем інвеставання пула капіталу і выплаты прыбытку. CFTC заявіла, што скаргі, пададзеныя супраць абодвух мужчын, сцвярджаюць, што замест інвеставання сродкаў пула капітал пераразмяркоўваўся паміж падпісанымі ўдзельнікамі схемы, якую можна назваць толькі схемай Понцы.

Абнаўленне CFTC паказала, што па меншай меры 170 чалавек сталі ахвярамі хітрыкаў з боку двух і што частка сродкаў, якія былі прызначаны для абарачэння, выкарыстоўвалася для іх асабістай выгады. 

У той час як слуханне аб стане запланавана на 25 мая, CFTC заявіла, што абвінавачвае дуэт у махлярстве і ў кіраванні грамадскім інвестыцыйным пулам без адпаведнай рэгістрацыі ў камісіі.

Цяпер CFTC патрабуе рэстытуцыі для ашуканых кліентаў, «пазнавання незаконна атрыманых даходаў, грамадзянскіх грашовых штрафаў, пастаяннай забароны на гандаль і рэгістрацыю, а таксама пастаяннага забароны на далейшыя парушэнні Закона аб таварных біржах (CEA) і правілаў CFTC».

Большасць прымусовых дзеянняў, якія праводзяцца CFTC, у асноўным сканцэнтраваны на экасістэме криптовалют. Незалежна ад маштабу, CFTC адыгрывае важную ролю ў барацьбе з кіберзлачынцамі, асабліва з тымі, хто шукае прытулку ў лічбавых або віртуальных актывах.

Сярод гучных спраў праваахоўных органаў, якімі апошнім часам займаўся CFTC, з'яўляецца размяшчэнне сузаснавальнікаў LedgerX у водпуску пасля пільнай праверкі з боку камісіі. Біржа BitMEX таксама была зараджаны за вядзенне незаконнай брокерскай кампаніі крыпта-вытворных у ЗША, за што пазней аплачваецца 100 мільёнаў долараў штрафаў яшчэ ў жніўні мінулага года.

Крыніца выявы: Shutterstock