Chainalysis: гандлёвыя кропкі крыпта-злачынстваў сталі абмежаванымі

Фірма аналізу блокчейнов Chainalysis паведамляе ў новым паведаміць аб крыпта-злачынстве барацьба была ў пэўнай ступені эфектыўнай. Нягледзячы на ​​тое, што колькасць злачыннасці не абавязкова знізілася ў апошнія гады, барацьба з імі абмежавала злачынцаў пэўнымі платформамі пры абнаяўленні, пераводзе скрадзеных сродкаў у дэкрэт або ўдзеле ў незаконных транзакцыях.

У новай справаздачы Chainalysis гаворыцца, што ў злачынцаў не так шмат прадпрыемстваў

У сваёй справаздачы Chainalysis гаворыцца, што большасць злачынцаў абмежаваныя прыкладна 915 лічбавымі платформамі для ўдзелу ў незаконных перадачах. Гэта найменшая колькасць, зафіксаваная з 2012 года, магчыма, з таго года, калі крыпта была яшчэ вельмі новай і знаходзілася ў стадыі распрацоўкі. Аналітычная кампанія таксама заявіла, што многія незаконныя фірмы спынілі сваю дзейнасць у апошнія гады, што стрымлівае злачынцаў з меншай колькасцю варыянтаў, бо ў іх больш няма вялікіх гаваняў для вывучэння пры ўдзеле ў незаконных здзелках.

Акрамя таго, Chainalysis сказаў, што з 915 даступных варыянтаў прыкладна пяць фірмаў апрацоўваюць каля 68 працэнтаў незаконных таргоў у крыптапрасторы і вываду грошай. Кім Грауэр, дырэктар па даследаваннях Chainalysis, растлумачыў у сваёй заяве:

Шакіруе тое, што некаторыя з гэтых дэпазітных адрасоў перамяшчаюць больш за сто мільёнаў долараў незаконных сродкаў і ўсё яшчэ працуюць, калі гэта надзвычай празрыста і лёгка бачыць з дапамогай аналітыкі блокчейна, так што здаецца, што гэта добрая кропка, дзе мы можам спыніцца , профіль, і (у некаторай ступені) выкараніць гэтую дзейнасць.

Грауэр працягнуў, сказаўшы, што ў справаздачы не ясна, знізілася ці вырасла злачыннасць у космасе за апошні год. Грауэр кажа, што дэталі даволі складаныя, і згадвае:

Вы не здзяйсняеце атаку праграм-вымагальнікаў, калі няма магчымасці пераўтварыць гэты выкуп у што-небудзь прыдатнае. Тое, што мы сапраўды бачым, як робіць OFAC, і што мы сапраўды падкрэслілі, - гэта тое, што адмыванне грошай садзейнічае злачыннасці, і я думаю, што рэпрэсіі, якія працягваюцца, паказалі, што людзі разумеюць, што яны знаходзяцца ў кропцы, калі можа быць значным умяшаннем.

У мінулым годзе вялікая частка злачынстваў набыла больш выгляд «белых каўнерыкаў». Напрыклад, сцвярджалася, што не ўдаўся пратакол лічбавага крэдытавання Celsius нямэтавае выкарыстанне сродкаў кліентаў да свайго банкруцтва, якое пачалося летам з 2022.

Тое ж самае паведамлялася для FTX, залатога дзіцяці крыпта-арэны. Абвінавачаны заснавальнік і выканаўчы дырэктар кампаніі Сэм Бэнкман-Фрыд з выкарыстаннем сродкаў кліентаў каб выплаціць пазыкі сваёй іншай фірме Alameda Research і набыць элітную багамскую нерухомасць.

Як вы кантралюеце гэта?

Ананімны чыноўнік Міністэрства фінансаў патлумачыў:

Шлях да адмывання грошай у шырокім маштабе заключаецца ў тым, што вы павольна памяншаеце колькасць адкрытых слабых месцаў. Паступова вы робіце прабелаў усё менш і менш, усё менш і менш. Калі вы закрыеце больш шчылін у плаціне, больш вады цячэ праз гэтыя адкрытыя адтуліны.

Ключавыя словы: Chainalysis, крыпта злачынства, FTX