Крыптабіржа, якую падтрымлівае Coinbase, супрацоўнічае са следчымі пасля ператрусаў у офісах: справаздача

Паведамляецца, што вядучае крыптапрыкладанне Індыі супрацоўнічае з уладамі пасля таго, як на гэтым тыдні супрацоўнікі праваахоўных органаў правялі ператрус у яго памяшканнях.

Reuters справаздачы што агенты з Упраўлення па праваахоўных органах (ED), індыйскага агенцтва па барацьбе з фінансавымі злачынствамі, якому даручана расследаваць злачынствы, звязаныя з адмываннем грошай і валютнымі злачынствамі, у чацвер правялі рэйд у офісах крыптаплатформы CoinSwitch.

Неназваная крыніца, непасрэдна знаёмая са справай, сцвярджае, што ператрус звязаны з меркаванымі парушэннямі валютнага заканадаўства краіны. Паведамляецца, што агенты пыталіся аб замежных інвестыцыях кампаніі, даходах і адтоках, каб праверыць іх адпаведнасць.

Генеральны дырэктар і сузаснавальнік CoinSwitch Ашыш Сінгхал адмаўляе, што справа звязана з адмываннем грошай. Ён адмовіўся паведаміць падрабязную інфармацыю аб абвінавачваннях з-за далікатнасці юрыдычных пытанняў, але сказаў, што кампанія вядзе перамовы з падраздзяленнем Упраўлення па выкананні ў Бенгалуру. Адзінка пацікавіліся, як працуе кампанія і прымае кліентаў.

«Большасць іх узаемадзеяння з намі заключалася ў тым, каб даведацца, чым займаецца CoinSwitch... [Агенцтва] супрацоўнічала з намі ў дачыненні да функцыянавання нашай крыптаплатформы, і мы ў поўнай меры супрацоўнічаем з імі».

CoinSwitch сцвярджае, што з'яўляецца найбуйнейшай крыптакампаніяй у Індыі з больш чым 18 мільёнамі зарэгістраваных карыстальнікаў і больш чым 500 супрацоўнікамі. 

Ацэнка фірмы ўзляцела да 1.9 мільярда долараў у 2021 годзе пасля паспяховага раунда фінансавання, у які ўвайшлі інвестыцыі вядучых інвестараў, у тым ліку інвестыцыйнага падраздзялення крыптабіржы Coinbase, Coinbase Ventures і кампаніі венчурнага капіталу Сіліконавай даліны Andreessen Horowitz (a16z).

Не прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню

праверыць Price Action

Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма

Займацца серфінгам Daily Hodl Mix

Праверце апошнія навіны

 

Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі рэкамендацыямі. Інвестары павінны зрабіць належную ўважлівасць перад тым, як рабіць якія-небудзь высокія рызыкі інвестыцый у біткойн, криптовалюту або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і таргі на свой страх і рызыку, і любыя страты, якія вы панясеце, нясе ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць альбо прадаваць якія-небудзь криптовалюты або лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што Daily Hodl ўдзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.

Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/sergeymansurov/Sensvector