Coinbase: Чалавек асуджаны да турэмнага зняволення па першай справе аб інсайдэрскай гандлі крыпта

• Брат былога кіраўніка Coinbase быў прысуджаны да турэмнага зняволення за інсайдэрскую гандаль криптовалютой
• Асобе прад'яўлена абвінавачанне ў здзяйсненні злачынства ў ліпені 2022 года разам з двума іншымі асобамі

Міністэрства юстыцыі Злучаных Штатаў апублікавала заяву аб вынясенні прысуду асобе па справе аб інсайдэрскай гандлі крыпта. Мужчыну, названага Ніхілам Вахі, прысудзілі да 10 месяцаў турмы. І гэта першы прысуд, звязаны са справай аб інсайдэрскай гандлі крыпта.

Вахі гандляваў крыптавалютамі на аснове інфармацыі, якую ён атрымаў ад свайго брата - Ішана Вахі, былога менеджэра па прадуктах Coinbase. Згодна з прэс-рэлізам, Вахі прызнаў сябе вінаватым у змове з мэтай здзяйснення махлярства. Акрамя таго, генеральны пракурор ЗША Дэміян Уільямс пракаментаваў,

«Інсайдэрскі гандаль стварае ўражанне, што ўсё сфальсіфікавана і што толькі людзі з таемнымі перавагамі могуць зарабіць рэальныя грошы. Сённяшні прысуд дае зразумець, што на криптовалютных рынках няма закону. Незаконны інсайдэрскі гандаль мае рэальныя наступствы»,

У Twitter выяўлены інсайдэрскі гандаль Coinbase

Цікава, што выпадак інсайдэрскай гандлю ўпершыню выявіў карыстальнік Twitter па імі Кобі. На гэта звярнула ўвагу Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР). У Кобі было выяўлены адрас Ethereum, які набыў «сотні тысяч даляраў токенаў», якія збіраліся пералічыць на Coinbase. Акрамя таго, купля адбылася роўна за 24 гадзіны да афіцыйнага анонсу.

Як толькі гэта стала вядома, Coinbase запусціла службовае расследаванне і правяла сустрэчу са сваім калектывам. Размясціўшы гэта, Ішан Вахі спрабаваў уцячы з краіны і паведаміў свайму брату і сябру аб расследаванні. Аднак праваахоўныя органы спынілі спробу да таго, як ён паспеў сесці ў самалёт.

Расследаванне выявіла, што Ішан Вахі перадаў інфармацыю аб крыптавалютах, якія будуць пералічаныя на Coinbase, свайму брату і сябру - Саміру Рамані. І з гэтай перавагай трое абвінавачаных атрымалі прыбытак у памеры 1.5 мільёна долараў, гандлюючы як мінімум 25 токенамі. Акрамя таго, схема дзейнічала як мінімум з чэрвеня 2021 года па красавік 2022 года. Трое былі зараджаны з змовай аб махлярстве і махлярстве ў сувязі са схемай здзяйснення інсайдэрскай гандлю крыптавалютай.