Пацверджана: расейцы не ўхіляюцца ад санкцый, выкарыстоўваючы крыпта, Chainalysis

Паколькі вайна Расіі ва Украіне працягваецца, крыптавалюты бяруць на сябе важную ролю ў канфлікце, але не ў якасці ўхілення ад санкцый у дачыненні да расійскіх арганізацый або алігархаў. Наадварот, крыпта зарэкамендавала сябе як вельмі карысная для падтрымкі Украіны, паколькі карыстальнікі з усяго свету ахвяравалі больш за 56 мільёнаў долараў у крыптавалюце толькі на адрасы, прадстаўленыя ўкраінскім урадам.

Гэта «дэманстрацыя не толькі шчодрасці крыптасупольнасці, але і унікальнай карыснасці віртуальных актываў для трансгранічных плацяжоў», Chainalysis паведамляць па справе чытае.

Як вядома большасці чытачоў, Злучаныя Штаты і многія з іх саюзнікаў у ЕС і іншых краінах распачалі беспрэцэдэнтныя дзеянні супраць Расеі, у тым ліку далучылі расійскіх алігархаў, членаў іх сем'яў і іх бізнес, а таксама ўсе буйныя дзяржаўныя банкі і многія энергетычныя кампаніі. экспарцёраў, у Спіс спецыяльна прызначаных грамадзян і заблакіраваных асоб (SDN) Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (OFAC).

Заходнія дзяржавы таксама выдалілі некаторыя расійскія банкі з сістэмы SWIFT, фактычна адрэзаўшы іх ад сусветнай фінансавай сістэмы, і санкцыянаваных Цэнтральны банк Расіі не дае яму магчымасці выкарыстоўваць свае рэзервы ў 650 мільярдаў долараў для змякчэння наступстваў санкцый.

Няма доказаў ухілення ад санкцый

Многія цяпер задаюцца пытаннем аб тым, як расійскія дзелавыя і палітычныя эліты маглі выкарыстоўваць такую ​​криптовалюту, як биткойн (BTC) або эфір (ETH), каб пазбегнуць санкцый. «Хоць няма прамых доказаў таго, што гэта адбываецца, гэта выклікае разумную заклапочанасць, паколькі на Расію прыходзіцца непрапарцыйная доля некалькіх катэгорый крыптавалютных злачынстваў і з'яўляецца домам для многіх криптовалютных сэрвісаў, якія былі датычныя да дзейнасці па адмыванні грошай», - гаворыцца ў справаздачы. .

Як патлумачыў сузаснавальнік Chainalysis Джонатан Левін, даючы паказанні ў Сенаце ЗША, калі адбываецца ўхіленне ад санкцый, заснаваных на крыптавалюце, гэта, верагодна, будзе больш падобна на тыповую дзейнасць па адмыванні грошай, пры якой адносна невялікія сумы крыптавалюты паступова перамяшчаюцца ў разрозненыя пункты абнаяўлення, а не ўсё адразу ў вялізных транзакцыях.

Справаздача Chainalysis пералічвае розныя спосабы ўхілення ад санкцый і адхіляе ўсе з іх.

Па-першае, калі расійская крыпта кітоў - кашалькі з крыпта на суму больш за 1 мільён долараў - паспрабуюць перамясціць гэтыя сродкі, гэта пакажа. У перыяд з пачатку ўварвання да 21 сакавіка Chainalysis адсачыла крыптавалюту на суму крыху больш за 62 мільёны долараў, адпраўленую з расійскіх кітоў на іншыя адрасы, многія з якіх звязаны з пазабіржавымі біржамі і біржамі, некаторыя з якіх з высокай рызыкай.

«Хоць усплёскі гэтай актыўнасці з'яўляюцца звычайнай з'явай, адпраўка расейскіх кітоў дасягнула найвышэйшага ўзроўню за прыкладна восем месяцаў на працягу тыдня 28 лютага неўзабаве пасля ўварвання, дасягнуўшы 26.5 мільёна долараў. Сама па сабе дзейнасць у ланцужку не можа сказаць нам, ці з'яўляюцца гэтыя пераводы ўхіленнем ад санкцый, паколькі мы не ведаем, ці кантралююцца Whale кашалькі фізічнымі і юрыдычнымі асобамі, якія трапілі пад санкцыі», - гаворыцца ў справаздачы.

Сберкойн ў нуль

Chainalysis таксама вывучаў нядаўна створаную крыптавалюту, выпушчаную найбуйнейшым расійскім банкам Ашчадбанкам, які трапіў у санкцыйны спіс у пачатку вайны. Sbercoin, як ён называецца, быў раней анансаваны ў канцы 2020 года.

па CoinMarketCap, агульны аб'ём транзакцый Sbercoin склаў прыкладна 4.5 мільёна долараў на адной папулярнай дэцэнтралізаванай біржы. Кошт Sbercoin знізіўся больш чым на 90% з моманту яго запуску і ў цяперашні час складае $0.00003329 па стане на 28 сакавіка 2022 года з рынкавай капіталізацыяй $113,089 XNUMX. Такім чынам, Sbercoin відавочна не выкарыстоўваецца для ўхілення ад санкцый.

Chainalysis таксама разгледзеў іншыя криптовалютные паслугі і тыпалогіі выкарыстання, якія могуць паказваць на ўхіленне ад санкцый расійскімі арганізацыямі, але да гэтага часу індыкатары ў ланцужку для іх не паказваюць нічога асаблівага.

Расія мае шырокую экасістэму паслуг, і разумна чакаць, што расійскія арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, могуць паспрабаваць выкарыстоўваць гэтыя паслугі, каб пазбегнуць санкцый, пераводзячы праз іх свае багацці.

Ні адна біржа не праявіла незвычайнай актыўнасці

Акрамя таго, Chainalysis прааналізаваў біржы з высокай рызыкай, тыя, якія, як правіла, маюць слабыя патрабаванні адпаведнасці, такія як Garantex і Bitzlato, якія з'яўляюцца вядомымі ў Расіі, а таксама Tornado, міксер Ethereum. Дагэтуль ні адна з гэтых службаў не паказала скачка прытоку або адтоку або любой іншай незвычайнай дзейнасці. Chainalysis таксама паглядзеў на Hydra, безумоўна, найбуйнейшы ў свеце рынак даркнета, з такім жа вынікам.

«Мы працягваем сачыць за Hydra, але да гэтага часу аб'ём яе транзакцый не дэманструе нічога надзвычайнага і фактычна знізіўся за час пасля ўварвання ва Украіну», - гаворыцца ў справаздачы.

Некаторыя краіны пад санкцыямі, такія як Іран, звярнуліся да здабычы крыпта, каб атрымаць доступ да капіталу і кампенсаваць страты, звязаныя з санкцыямі. Не выключана, што тое самае можа зрабіць і Расія. Па стане на жнівень 2021 года Расія заняў трэцяе месца ва ўсім свеце ў долі глабальнага хэшрэйта для Bitcoin. Нягледзячы на ​​тое, што пасля ўварвання ў некаторых раёнах Расіі назіраецца рост спажывання электраэнергіі майнерамі крыптавалют, пакуль немагчыма сказаць, ці можна што-небудзь з гэтага аднесці да суб'екта, які трапіў пад санкцыі.

Таксама малаверагодна, піша Chanalysis, што арганізацыя, якая трапіла пад санкцыі, наладзіла значныя здабычы карысных выкапняў за некалькі тыдняў, якія прайшлі з моманту ўвядзення новых санкцый.

Рублёвыя гандлёвыя пары выраслі больш чым на 900%

Акрамя таго, Chainalysis, выкарыстоўваючы дадзеныя кнігі заказаў на біржы, прадастаўленыя Kaiko, таксама назіраў за змяненнем аб'ёму таргоў па гандлёвых парах, якія ўключаюць расійскі рубель. Аб'ём таргоў з удзелам рублёвых гандлёвых пар павялічыўся адразу пасля ўварвання, павялічыўшыся больш чым на 900% да больш чым 70 мільёнаў долараў у перыяд з 19 па 24 лютага, што з'яўляецца самым высокім аб'ёмам таргоў з мая 2021 года.

З тых часоў аб'ёмы рублёвых таргоў працягвалі быць валацільнымі, хоць яны яшчэ не перавысілі 70 мільёнаў долараў. Як Chainalysis раней заяўлена, яны лічаць, што гэтая дзейнасць наўрад ці адлюстроўвае маштабнае ўхіленне ад санкцый.

«Наша цяперашняя гіпотэза заключаецца ў тым, што галоўнымі фактарамі аб'ёмаў рублёвых пар з'яўляюцца валацільнасць і несанкцыянаваныя расійскія карыстальнікі крыптавалюты, якія спрабуюць абараніць свае зберажэнні, калі кошт рубля рэзка падае», - гаворыцца ў справаздачы.

Нарэшце, Chainalysis таксама адсочваў дзейнасць расійскіх кіберзлачынцаў, у прыватнасці груповак, якія ўдзельнічаюць у атаках праграм-вымагальнікаў. Адна з гэтых груповак, Conti, самая актыўная група праграм-вымагальнікаў 2021 года, паводле Chainalysis, заявіла аб сваёй лаяльнасці расійскаму ўраду неўзабаве пасля ўварвання, паабяцаўшы распачаць кібератакі супраць ворагаў Расіі.

Неўзабаве невядомы адпомсціў шляхам уцечкі канфідэнцыяльная інфармацыя аб Conti, у тым ліку ўнутраныя журналы чатаў групы, зыходны код і многае іншае. У заключэнне Chainalysis не знайшоў ніякіх прыкмет узмацнення актыўнасці гэтых груповак, а таксама ніякіх дзеянняў, якія маглі б сведчыць аб ухіленні ад санкцый.

Крыптавалюта ва Украіну склала 56 мільёнаў долараў

Такім чынам, Chainalysis не можа знайсці істотных прыкмет ухілення ад санкцый. Роля крыптавалют у вайне ва Украіне павінна быць сродкам падтрымкі ваенных намаганняў Украіны і народа краіны.

«Па стане на 28 сакавіка крыпта-энтузіясты па ўсім свеце ахвяравалі крыптавалюту на суму больш за 56 мільёнаў долараў на адрасы, прадстаўленыя ўрадам Украіны, не кажучы ўжо сотні NFT і ахвяраванні іншым дабрачынным арганізацыям, якія прымаюць крыптавалюту», - гаворыцца ў паведамленні.

«Гэтыя ахвяраванні з'яўляюцца не толькі прыкладам шчодрасці супольнасці, але і карыснасці крыптавалюты ў якасці трансгранічнага механізму перадачы кошту ў надзвычайныя сітуацыі», — заключае Chainalysis.