Кангрэс патрабуе ад Дзярждэпартамента інфармацыі аб выдатках і перавагах крыпта

Пакуль вайна ва Украіне працягваецца, Кангрэс імкнецца высветліць, якую менавіта ролю крыптавалюты адыгралі ў канфлікце за апошнія сем месяцаў. 

Закон аб празрыстасці крыптавалюты ў Расіі быў прыняты Палатай прадстаўнікоў у аўторак і перанесены ў Сенат, дзе ён зараз знаходзіцца ў камітэце. Законапраект ахоплівае некалькі тэм, якія прыцягнулі ўвагу пасля ўварвання Расіі ва Украіну. 

«Імператыў пазбавіць Уладзіміра Пуціна сродкаў на незаконную вайну Расіі ва Украіне прывёў да таго, што крыптавалюты патэнцыйна могуць гуляць ролю ў адмыванні грошай і ўхіленні ад санкцый», — гаворыцца ў заяве прадстаўніка законапраекта Грэгары Мікса, DNY. пасля прыняцця закона Палатай. 

Згодна з законапраектам, Дзяржаўны дэпартамент павінен прадставіць у Кангрэс справаздачу з падрабязным апісаннем таго, як «крыптавалюты або іншыя тэхналогіі, якія ўключаюць блокчэйн», выкарыстоўваліся для садзейнічання эканамічнаму развіццю і аказання гуманітарнай дапамогі Украіне, паведамляецца ў паведамленні. бягучы праект. Ён таксама папросіць Міністэрства фінансаў і Дзяржаўны дэпартамент скласці справаздачу аб тым, як крыптаграфіі ўплываюць на эфектыўнасць і выкананне санкцый супраць Расіі.

Законапраект таксама патрабуе ад дзяржсакратара паведаміць пэўным камітэтам Кангрэса як мінімум за 15 дзён да аплаты ў крыптаграфіі ў рамках «Праграмы ўзнагароджання за правасуддзе», праграмы барацьбы з тэрарызмам, якая ўзнагароджвае людзей за інфармацыю аб незаконнай дзейнасці.  

Дзяржаўны дэпартамент сказаў у 2021 што некаторыя ўзнагароды могуць выплачвацца ў крыптавалютах, але з гэтым новым законапраектам Кангрэс захоча атрымаць тлумачэнне, чаму лічбавыя актывы выкарыстоўваюцца ў адрозненне ад фіатных валют і традыцыйных спосабаў аплаты.

Новы дыпламатычны прадстаўнік па крыптаактывах 

Згодна з законапраектам, Дзярждэпартамент павінен будзе прызначыць новую пасаду: дырэктара па бяспецы лічбавай валюты. 

«Хоць існуюць законныя і каштоўныя варыянты выкарыстання крыптавалют, некаторыя прадукты лічбавых актываў можна выкарыстоўваць для маскіроўкі паходжання транзакцый і садзейнічання ўхіленню ад санкцый», — сказаў Мікс. 

Паняцце аб тым, ці можна выкарыстоўваць крыптавалюты для ўхілення ад санкцый, працягваецца з самага пачатку вайны. У той час як заканадаўцы, асабліва левыя, сцвярджаюць, што крыпта адыгрывае значную ролю ў незаконнай фінансавай дзейнасці, прыхільнікі лічбавых актываў пярэчаць таму, што празрысты характар ​​крыпта робіць гэта амаль немагчымым у маштабе. 

«Я працытую майго пераемніка на пасадзе дарадцы намесніка міністра фінансаў, які нядаўна сказаў, што «вы не можаце за адну ноч пераключыць пераключальнік і кіраваць эканомікай G20 на криптовалюте, проста няма ліквіднасці», — Майкл Мозьер, былы выконваючы абавязкі дырэктара і цяперашні намеснік дырэктара і спецыяліст па лічбавых інавацыях Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі (FinCEN), сказаў падчас Сакавіцкія слуханні ў Кангрэсе. 

Таксама ў аўторак, калі ў Палаце прадстаўнікоў прымаўся Закон аб празрыстасці крыптавалюты Расіі, Сенат пачуў ад Элізабэт Розенберг, памочніка міністра па пытаннях фінансавання тэрарызму і фінансавых злачынстваў, і Эндру Адамса, дырэктара аператыўнай групы KleptoCapture пры Міністэрстве юстыцыі. Слуханні, праведзеныя Камітэтам па банкаўскай справе, жыллёва-камунальнай гаспадарцы і гарадскім справам, закранулі пытанне аб тым, як паслугі міксавання крыптавалют могуць выкарыстоўвацца для ўхілення ад санкцый. 

«Калі [санкцыі] могуць служыць стрымліваючым фактарам для любога злачынца, які імкнецца выкарыстаць міксер для адмывання сваіх сродкаў — сродкаў, атрыманых ад карупцыі або іншай злачыннай дзейнасці, — гэта эфектыўны шлях, які мы можам выкарыстоўваць для таго, каб сігнал аб тым, што мы не можам мірыцца з адмываннем грошай», - сказаў Розенберг. «Няхай гэта будзе для расійскага крымінальнага акцёра, іранца, паўночнакарэйца або адкуль бы яны ні былі».

Кожны вечар атрымлівайце на сваю паштовую скрыню галоўныя крыпта-навіны дня і інфармацыю. Падпішыцеся на бясплатную рассылку ад Blockworks цяпер.