Злачыннае выкарыстанне крыпта з'яўляецца "новай пагрозай"

Федэральнае праваахоўнае ведамства Аўстраліі вылучыла злачыннае выкарыстанне крыптавалюты як «новую пагрозу» ў краіне, але заяўляе, што ісці ў нагу са злачынцамі - гэта пастаянная праблема.

Прадстаўнік федэральнай паліцыі Аўстраліі (AFP) паведаміў Cointelegraph, што назіраецца «павелічэнне колькасці злачынцаў, якія выкарыстоўваюць крыптавалюты для палягчэння незаконнага бізнесу і спробы схаваць права ўласнасці на актывы», адзначыўшы:

«Злачыннае выкарыстанне крыптавалюты з'яўляецца новай пагрозай для праваахоўных органаў».

Тым не менш, яны прызналі, што самай вялікай праблемай для праваахоўных органаў з'яўляецца «пастаяннае развіццё» іх «інструментаў, метадаў і прававой базы», каб ісці ў нагу са злачынцамі, асабліва ў сувязі з ростам шырокага распаўсюджвання крыптавалюты.

У мінулым месяцы AFP стварыла новае падраздзяленне па криптовалюте, арыентаванае на маніторынг транзакцый, звязаных з крыпта.

Тым не менш, прэс-сакратар сказаў, што, нягледзячы на папярэдняе стварэнне падраздзяленняў, арыентаваных на крыптаграфію, «злачынцы працягваюць знаходзіць магчымасці пазбегнуць праваахоўных органаў і выкарыстоўваць грамадскасць».

Няправільны фокус?

Адзін аўстралійскі прыватны дэтэктыў лічыць, што AFP яшчэ не сканцэнтравана на «пладавітым і прыбытковым» крыпта-злачынстве — махлярстве з інвестыцыямі ў інтэрнэце.

Выканаўчы старшыня IFW Global Кен Гэмбл сказаў Cointelegraph, што ў апошні час у цэнтры ўвагі AFP было адмыванне крыпта-даходаў, звязанае з гандлем наркотыкамі, кіберпранікненнем, праграмамі-вымагальнікамі, узломам электроннай пошты і ўзломам, але не «буйнамаштабным інтэрнэт-інвестыцыйным махлярствам».

Дадзеныя Scamwatch са студзеня па ліпень гэтага года выявілі, што аўстралійцы прайгралі Ужо ў 242.5 годзе 152.6 мільёна аўстралійскіх долараў (2022 мільёна долараў) перададзены ашуканцам, прычым большасць сродкаў страчана ў выніку інвестыцыйнага махлярства, у тым ліку махлярства з падманам раманаў, класічных схем Понцы і махлярства з крыптавалютамі.

Лічба ўжо на 36% вышэйшая за ўвесь 2021 год.

Следчы таксама лічыць, што некаторыя праваахоўныя аддзелы па-ранейшаму не цалкам абсталяваны для разгляду крыпта-злачынстваў, дадаючы, што «праваахоўным органам патрэбна лепшая падрыхтоўка і навучанне таму, як працуе крыптавалюта».

Справаздача аналітычнай фірмы Chainalysis у ліпені паказала, што 74% дзяржаўных агенцтваў адчуваюць сябе недастаткова падрыхтаванымі для расследавання злачынстваў, звязаных з криптовалютой, пры гэтым рэспандэнты адзначаюць, што многія агенцтва не выкарыстоўваюць спецыялізаваныя інструменты аналізу блокчейна.

«Існуе дэфіцыт прафесійных і сертыфікаваных сродкаў адсочвання крыптавалют, што хутка ўцягвае крымінальную індустрыю», — сказаў Гэмбл.

Па тэме: Рукі ўверх! Інтэрпол урываецца ў метасусвет

Гэта можа хутка змяніцца, паколькі шэраг міжнародных і нацыянальных органаў улады абвяшчаюць аб стварэнні ў гэтым годзе падраздзяленняў, арыентаваных на крыпта-злачынствы.

Між тым Інтэрпол (Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі) нядаўна стварылі спецыяльную каманду ў Сінгапуры каб дапамагчы ўраду змагацца са злачынствамі, звязанымі з віртуальнымі актывамі.

Сакратар Інтэрпола Юрген Сток заявіў на генеральнай асамблеі Інтэрпола ў Індыі аб неабходнасці далейшага навучання крыптавалюце для праваахоўных органаў, заявіўшы, што крыптавалюта «ўяўляе сабой праблему», паколькі агенцтвы «не маюць належнай падрыхтоўкі і належнага абсталявання з самага пачатку».