Даследчыкі Elliptic кажуць, што фінансавыя злачынцы адмывалі мільярды з дапамогай папулярных крыпта-інструментаў.
З 2020 года кіберзлачынцы выкарыстоўвалі дэцэнтралізаваныя біржы (DEX), перакрыжаваныя ланцуговыя брыджы і паслугі па абмене не-KYC (так званыя свопы манет) для перамяшчэння амаль 4 мільярдаў долараў сродкаў, звязаных з незаконнай дзейнасцю, заявіла ў аўторак аналітычная фірма па ланцугу.
Фірма растлумачыла, што, хоць гэтыя інструменты звычайна маюць законныя варыянты выкарыстання, яны таксама ўсё часцей выкарыстоўваюцца для апрацоўкі сродкаў, звязаных з такімі дзеяннямі, як крадзяжы, цёмныя вэб-сэрвісы, змешванне, махлярства і схемы Ponzi, праграмы-вымагальнікі і іншыя.
«Каб было ясна, Elliptic не кажа, што DEX або масты выкарыстоўваюцца выключна злачынцамі, насамрэч усё наадварот, яны ў асноўным выкарыстоўваюцца законнымі карыстальнікамі. Але Elliptic адсачыў незаконныя сродкі (ад узломаў і г.д.), якія былі перамешчаны праз DEX і масты, каб схаваць іх паходжанне», — сказаў The Block прэс-сакратар Elliptic.
У сваім дакладзе даследчыкі Elliptic разбілі свае высновы для кожнага з гэтых блокчейн-інструментаў, пачынаючы з DEX. З 2020 года DEX садзейнічалі перамяшчэнню актываў, атрыманых незаконным шляхам, на 1.2 мільярда долараў, паведамляе Elliptic. DEX - гэта пратаколы, якія дазваляюць карыстальнікам выконваць заказы на куплю і продаж з дапамогай смарт-кантрактаў. Выкарыстанне DEX злачынцамі цесна звязана з эксплойтамі ў сферы дэцэнтралізаваных фінансаў (DeFi) і ўзломамі цэнтралізаваных біржаў, паведамляе фірма.
Папярочныя ланцуговыя масты з'яўляюцца другім выглядам інструмента, які Elliptic прызнаў папулярным сярод злачынцаў. Тут даследчыкі Elliptic паведамілі, што з 2020 года злачынцы накіравалі амаль 750 мільёнаў долараў незаконных сродкаў праз перакрыжаваныя ланцуговыя масты, дзейнасць, якую Elliptic называе «пераскокам па ланцугу». Гэтыя масты дазваляюць карыстальнікам перадаваць актывы паміж сеткамі блокчейн. Пераважная большасць гэтых незаконных актываў, якія рухаюцца праз масты (больш за 540 мільёнаў долараў), былі апрацаваны RenBridge, крос-ланцуговым мостам паміж Bitcoin і Ethereum.
Далей у справаздачы тлумачыцца, што злачынцы выкарыстоўваюць інструменты на аснове блокчейна, такія як DEX і брыджы, галоўным чынам для адмывання грошай або для таго, каб схаваць сваю дзейнасць у ланцужку, каб іх было цяжэй злавіць. Абедзве стратэгіі служаць для таго, каб заблытаць след транзакцый і ўскладніць расследаванне.
Трэцім інструментам, падрабязна апісаным у справаздачы, з'яўляюцца «манетныя свопы» або паслугі па абмене крыптавалют без KYC. Яны дазваляюць карыстальнікам абменьвацца актывамі як у блокчейнах, так і паміж імі, не адкрываючы ўліковы запіс. Па дадзеных Elliptic, абмен манетамі ў асноўным рэкламуецца на расійскіх форумах па кіберзлачыннасці і арыентаваны амаль выключна на крымінальную аўдыторыю. З 1.2 года яны складаюць 2020 мільярда долараў незаконных аперацый.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Усе правы абаронены. Гэты артыкул прадастаўляецца выключна ў інфармацыйных мэтах. Ён не прапануецца і не прызначаецца для выкарыстання ў якасці юрыдычных, падатковых, інвестыцыйных, фінансавых ці іншых рэкамендацый.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/174645/criminals-have-laundered-4-billion-through-dexs-bridges-and-coin-swaps-elliptic?utm_source=rss&utm_medium=rss