(Bloomberg) — Банк Silvergate Capital Corp., дружалюбны да крыптавалюты, вывучае, ці ўсё яшчэ ён жыццяздольны, і пераглядае механізмы фінансавага кантролю пасля краху FTX Сэма Бэнкмана-Фрыда. Акцыі ўпалі на 25%.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
«Кампанія ў цяперашні час аналізуе пэўныя нарматыўныя і іншыя запыты і расследаванні, якія чакаюць аднос . «Незалежная зарэгістраваная бухгалтарская фірма кампаніі таксама запытвае падрабязную інфармацыю па такіх пытаннях, і кампанія адказвае на такія запыты».
Кампанія Silvergate заявіла, што прадала дадатковыя даўгавыя каштоўныя паперы ў студзені і лютым і што страты, звязаныя з яе партфелем каштоўных папер, нароўні з іншымі фактарамі, могуць пагоршыць яе здольнасць працаваць як бесперапыннае прадпрыемства. Гэта таксама паказала, што гэта было расследавана Міністэрствам юстыцыі ЗША, пацвярджаючы больш раннюю справаздачу Bloomberg.
Кароткія прадаўцы адпраўлялі лісты аўдытарам фірмы і рэгулятарам ЗША з падрабязным апісаннем таго, што яны лічаць парушэннем з боку банка і яго кліентаў, у тым ліку абвінавачванні ў адмыванні грошай. Аддзел махлярства Міністэрства юстыцыі расследуе справу Silvergate наконт яго адносін з FTX і крыптавалютным хедж-фондам Alameda Research Банкмана-Фрыда, паведаміла Bloomberg News у мінулым месяцы са спасылкай на людзей, знаёмых з гэтым пытаннем.
Акцыі ўпалі да $10.15 на працяглых таргах у Нью-Ёрку пасля аб'явы.
Тым часам амерыканскія заканадаўцы, у тым ліку сенатар Элізабэт Уорэн, накіравалі банку некалькі серый пытанняў аб яго ўзаемаадносінах з FTX, назваўшы ранейшыя адказы фірмы ўніклівымі і няпоўнымі.
Згодна з правіламі аб каштоўных паперах, публічныя кампаніі памерам з Silvergate абавязаны падаць вычарпальную гадавую справаздачу, вядомую як 10-K, за 60 дзён пасля заканчэння фінансавага года. Справаздача павінна ўключаць правераную фінансавую справаздачнасць, а таксама ліст, які пацвярджае, што вынікі былі падрыхтаваны ў адпаведнасці са стандартамі бухгалтарскага ўліку. Галоўны выканаўчы дырэктар і фінансавы дырэктар таксама павінны пісьмова пацвердзіць, што справаздача дакладная.
Дэдлайн Silvergate для гэтага была серада. Падаючы так званы NT 10-K, Silvergate павінен назваць прычыну затрымкі, а затым мае яшчэ 15 дзён, каб прадставіць справаздачу. Фірмам часам патрабуецца значна больш часу, каб выканаць патрабаванні, асабліва ў выпадку перафармулявання. Кампанія Silvergate паведаміла пра страту ў памеры 1 мільярда долараў у чацвёртым квартале 2022 года, паколькі прадала каштоўныя паперы, каб пакрыць мільярды долараў, якія знялі кліенты.
Аўдытар Silvergate, Crowe LLP, атрымаў некалькі лістоў ад кароткіх прадаўцоў Джэймса Гібсана і Марка Каходэса, якія выказвалі абвінавачванні ў апрацоўцы сродкаў кліентаў Silvergate і паведамлялі бухгалтарам, што яны абавязаны расследаваць любыя праблемы, істотныя для аўдыту, гаворыцца ў паведамленнях, прагледжаных Bloomberg.
Прадстаўнік Crowe адмовіўся ад каментароў.
«Мы пішам, каб папярэдзіць вас аб рызыках таго, што кліенты Silvergate выкарыстоўвалі арганізацыю для ўдзелу ў адмыванні значных грошай і што кіраўніцтва Silvergate скажала аб сваіх бізнес-аперацыях, патэнцыйна парушаючы закон і стандарты аўдыту», — напісаў Гібсан у 6 лютага. ліст.
Шорт-селеры ў гэтым лісце спасылаюцца на снежаньскі адказ Silvergate Сенату, у якім гаворыцца, што праграма банка па барацьбе з адмываннем грошай штогод аналізуецца незалежнымі аўдытарамі, і заклікаюць Кроў зрабіць публічную заяву, удакладняючы аб'ём аўдыту.
Гібсан і Коходэс таксама накіравалі лісты ў Савет Федэральнай рэзервовай сістэмы і Міністэрства юстыцыі з заклікам правесці расследаванне сродкаў кантролю за адмываннем грошай і транзакцый банка з удзелам крыпта-кліентаў, згодна з дакументамі, з якімі пазнаёміўся Bloomberg.
Згодна з дадзенымі S3 Partners, па стане на аўторак, Silvergate была самай нізкай акцыяй ЗША. Прыблізна 81% акцый, даступных для таргоў, былі прададзеныя на кароткі тэрмін, што больш, чым працэнт для праблемных кампаній, у тым ліку Carvana Co. і Bed Bath & Beyond Inc.
Роля Silvergate у здзяйсненні транзакцый для FTX і Alameda працягвае высвятляцца, калі федэральныя пракуроры Манхэтэна будуюць справу супраць Бэнкман-Фрыда. У судовых дакументах, пададзеных на мінулым тыдні, якія дадаюць дадатковыя абвінавачанні супраць Бэнкман-Фрыда, пракуратура акрэсліла схему, у якой рахункі Silvergate нібыта выкарыстоўваліся Бэнкман-Фрыдам і іншымі для ўтойвання сродкаў, якія фактычна выкарыстоўваліся для FTX.
Не называючы банк, пракуратура сцвярджае, што Бэнкман-Фрыд адкрыў рахункі пад назвай North Dimension у спробе пазбегнуць больш строгай належнай абачлівасці з боку банка. Банк у дакуменце называецца Bank 1, які ў абвінаваўчым заключэнні апісваецца як размешчаны ў Каліфорніі. У лістападаўскім хадайніцтве, пададзеным FTX Trading у справе аб банкруцтве штата Дэлавэр, раскрываюцца два рахункі North Dimension у Silvergate. Асоба, знаёмая з гэтым пытаннем, таксама сказала, што банк 1 - гэта Silvergate.
У заяве банк не абвінавачваецца ў правапарушэннях, і расследаванне Міністэрства юстыцыі ў дачыненні да Silvergate можа скончыцца без прад'яўлення абвінавачванняў. Раней Silvergate заяўляў, што стаў ахвярай FTX і Alameda і што яго поўнае супрацоўніцтва ўстанавіла рэкорд.
– Пры дапамозе Майлза Вайса.
(Абнаўленні з акцыямі, расследаваннем, справай FTX, пачатак у першым абзацы.)
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/crypto-bank-silvergate-plunges-says-222609394.html