Крыптабіржа Bitkub нацэлена на Thai SEC 

• 2022 год стаў нарматыўна-прававой катастрофай для найбуйнейшай крыптабіржы Тайланда
• Ён сутыкнуўся са шматлікімі судовымі дзеяннямі і штрафамі на тысячы долараў
• Штраф будзе выкарыстаны для кампенсацыі выдаткаў SEC на расследаванне

Камісія па каштоўных паперах і біржам абвінаваціла найбуйнейшую криптовалютную біржу Тайланда Bitkub і яшчэ чатырох асоб (SEC) удзелу ў гандлі мыццём.

На асобаў будзе накладзены штраф у памеры больш за 600,000 XNUMX долараў.

Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда (SEC) заявіла ў прэс-рэлізе ў аўторак, 27 верасня 2022 г., што г-н Анурак і г-н Сакон Сракаві ўдзельнічалі ў гандлі на платформе Bitkub.

Ці з'яўляецца Bitkub часткай справы Wash Trading?

У крыптаіндустрыі мыйны гандаль - гэта практыка, пры якой трэйдар купляе і прадае сабе лічбавыя актывы, ствараючы ілжывы рынак і завышаючы аб'ём таргоў.

Тым не менш, як паведамляецца, Біткуб і дзве асобы адмовіліся выконваць санкцыі і ўрэгуляваць справу, паведамляе SEC, у якім адзначалася, што агенцтва першапачаткова вырашыла накласці грамадзянскія санкцыі на трох парушальнікаў. У выніку рэгулятар патрабуе, каб парушальнікаў судзіў у грамадзянскім судзе.

Тайландскі кантрольны орган хоча, каб Анураку і Сакону забаранілі займаць пасады дырэктараў або кіруючых пасад. Акрамя таго, парушальнікам павінна быць забаронена гандляваць крыптавалютамі.

Акрамя таго, Біткуб і іншыя фігуранты справы павінны былі заплаціць 24,161,292 636,000 XNUMX бата (прыблізна XNUMX XNUMX долараў).

Штраф будзе выкарыстаны для пакрыцця выдаткаў на расследаванне SEC. У асобным паведамленні рэгулятар таксама высунуў абвінавачанні ў гандлі Satang Corporation, мясцовай біржы лічбавых актываў.

ЧЫТАЙЦЕ ТАКСАМА: Зноў узнікла памылка пры выдаленні OpenSea

Тайланд захоўвае моцны кантроль над крыпта

SEC сцвярджае, што ТАА «Фірм Экспа» і двое правапарушальнікаў Мікалай Загорскі займаліся мыйным гандлем на Satang.

SEC заявіла, што LLC Expo Fair і Мікалай будуць прыцягнуты да адказнасці ў грамадзянскім судзе, таму што яны не выканалі грамадзянскія санкцыі, як і ў першых трох выпадках. Дванаццаць мільёнаў бат, або 317,660 XNUMX долараў, былі накладзены на абодвух правапарушальнікаў.

Апошняя распрацоўка адбылася неўзабаве пасля таго, як Камісія па каштоўных паперах і біржам Тайланда (SEC) аштрафаваў галоўнага тэхналагічнага дырэктара (CTO) Bitkub на 235,000 XNUMX долараў за нібыта ўдзел у інсайдэрскай гандлі.

Каб абараніць трэйдараў, мясцовы рэгулятар нядаўна запрасіў грамадскасць даць водгук аб сваім рашэнні забараніць мясцовым криптовалютным кампаніям прадастаўляць паслугі па крэдытаванні і стаўкі. Нядаўна шэраг кампаній, якія займаюцца криптовалютой, абвясцілі аб банкруцтве.

Нэнсі Дж. Ален з'яўляецца крыпта-энтузіясткай і лічыць, што криптовалюты натхняюць людзей быць уласнымі банкамі і адыходзіць ад традыцыйных сістэм грашовага абмену. Яе таксама зацікавіла тэхналогія блокчейн і яе функцыянаванне.

Апошнія паведамленні Нэнсі Дж. Ален (паглядзець усе)